Уголовные дела по экономическим преступлениям: Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Related Articles

Когда и как давать яблоко грудничку: советы по введению яблочного прикорма

1 неделя ago

Раннее развитие детей: методики, игры и упражнения для гармоничного роста

2 недели ago

Лучшие детские прыгунки для развития малыша: как выбрать и безопасно использовать

2 недели ago

Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он ссылается на сводные данные Следственного комитета (СКР), МВД и ФСБ за 2019 г., из которых следует, что по статьям 159–159.6, 160, 165, а также по статьям главы 22 Уголовного кодекса (УК) России было зарегистрировано 317 627 преступлений – на 37% больше, чем годом ранее. Львиная доля всех дел (80%) возбуждена по так называемым резиновым статьям 159–159.6 УК, которые позволяют правоохранительным органам квалифицировать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество. Не все из обвиняемых по ним предприниматели, однако чаще всего им инкриминируют именно мошенничество.

Титов заявил, что положение дел в области уголовного преследования бизнесменов вызывает у него «двойственное ощущение». С одной стороны, чувствуется некоторое «потепление»: в уголовное законодательство внесены изменения, направленные на его либерализацию, а председатель Верховного суда выступил с важными инициативами – в частности, о передаче дел о предпринимательских преступлениях в компетенцию суда присяжных. А прокуратура в судах все чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения в виде ареста и все чаще возвращает следствию «высосанные из пальца» дела. Суды же сразу по нескольким резонансным делам вынесли гораздо более мягкие приговоры, чем просило обвинение, было даже несколько оправдательных приговоров. Но при всем этом количество уголовных дел против бизнеса все равно продолжает расти.

При этом, по данным аппарата омбудсмена, количество переданных в суд дел по аналогичным статьям практически не увеличилось: если в 2018 г. в суд было передано 66 336 дел, или 28,6% от возбужденных за год, то в прошлом году их было 68 828, или 21% от всех возбужденных. Зато резко выросло количество находившихся в производстве дел и материалов: по статье 159 – на 12,62%, а по статьям 159. 1–159.6 – на 62,21%. Рост этот, судя по статистике, объясняется резким увеличением количества дел, расследование по которым приостановлено: например, такие дела по статьям 159.1–159.6 в прошлом году демонстрировали рост на 86,03% (до 16 317).

То есть становится все больше дел, по которым расследование не ведется, а окончательное процессуальное решение не принято, констатирует Титов. В этих условиях кардинальное повышение уровня состязательности и объективности уголовного судопроизводства особенно важно, считает он.

«Чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания». Послание Федеральному собранию, 20 февраля 2019 г.

Владимир Путин

президент России

СКР не ответил на запрос «Ведомостей» о возможных причинах резкого роста количества дел. Собеседник «Ведомостей» в центральном аппарате МВД обращает внимание на то, что дела о мошенничестве далеко не всегда возбуждаются в отношении бизнесменов. Например, в прошлом году был рост количества зарегистрированных преступлений по статье 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа), потому что наконец-то она заработала в отношении похитителей банковских карт.

Для приостановления дела нужно иметь основание, напоминает главный редактор журнала «Уголовный процесс» Ислам Рамазанов. Например, в связи с розыском обвиняемого или подозреваемого либо из-за невозможности установить лицо, подлежащее привлечению к ответственности. «Не думаю, что предприниматели массово сбегают из страны в страхе, что их арестуют, – рассуждает он. – Тем более что цифры арестов за 2019 г. ниже, чем в 2018 г. (95 000 против 113 000). Поэтому можно предположить, что дела приостанавливают, чтобы бизнес сам пошел искать подход к следствию, чтобы договориться до суда, т. е. держат дамоклов меч над головой потенциального обвиняемого. А дальше бизнес, например, может возместить ущерб или договориться за взятку. Однако отмечу, что в СКР больше нацелены на возмещение ущерба, чем на доведение дела до суда».

Возможно, происходящее объясняется тем, что недобросовестные представители правоохранительных органов в какой-то степени чувствуют свою безнаказанность, отмечает депутат Госдумы Рафаэль Марданшин. «Это то, о чем говорил президент. Значит, идет определенный саботаж – как возбуждали уголовные дела по спорам из сферы гражданско-правовых отношений, так это и продолжается. Изменения, которые были внесены в законодательство, обходят или просто игнорируют», – сетует парламентарий. Возможно, требуются дополнительные изменения законодательства, чтобы изменить ситуацию, допускает Марданшин. В то же время он указывает, что по какой-то причине предприниматели не пытаются инициировать применение новой нормы УК, которая грозит недобросовестным правоохранителям лишением свободы на срок до 10 лет за незаконное преследование бизнесменов, если в результате пострадал или был закрыт бизнес. «Мне не известны случаи, чтобы предприниматели воспользовались этой нормой и кто-то из правоохранительных органов был привлечен к ответственности. Если бы эта норма заработала и сотрудники правоохранительных органов, которые злоупотребляют своими полномочиями, были бы привлечены к уголовной ответственности, возможно, количество заказных уголовных дел в отношении предпринимателей не росло бы», – говорит Марданшин. Только одними изменениями закона эту проблему не решить, резюмирует собеседник «Ведомостей»: «Мы видим, что правоприменение очень сильно отличается от буквы и духа закона. На это тоже обращал внимание президент». В пример Марданшин приводит статью 210 УК РФ о преступном сообществе, которая прежде применялась, как и предполагалось, только в отношении настоящей организованной преступности, а потом вдруг стала применяться в отношении предпринимателей.

Адвокат Владимир Жеребенков говорит, что рост дел против бизнесменов обусловлен двумя факторами: это коррупционная составляющая и забота о показателях проделанной работы. Противопоставить этому практически нечего – процесс возбуждения уголовных дел не контролирует даже прокуратура.

Верховный суд смягчил правила для предпринимателей — Российская газета

Для предпринимателей смягчаются правила

Одним из условий, способствующих формированию благоприятного делового климата, выступает гуманизация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности.

С 9 апреля 2010 года предусмотрен исключительный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в совершении этой категории преступлений, в соответствии с которым их заключение под стражу допускается только в случае, если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения либо он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

В 2019 году по этой категории уголовных дел рассмотрены 153 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из них удовлетворены 87 ходатайств, или 57% (на 51 ходатайство, или 37%, меньше, чем в 2018 году), при этом в удовлетворении 66 ходатайств, или 43%, отказано.

Повышенный интерес в обществе вызывает рассмотрение судами уголовных дел об организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) в целях совершения преступлений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В 2019 году судами рассмотрены уголовные дела этой категории в отношении 133 лиц, из них осуждены 73 лица, или 55%, а в отношении 60 лиц, или 45%, уголовное преследование прекращено судом.

29 преступлений в экономической сфере предлагается перевести в разряд уголовных проступков

По законодательной инициативе президента РФ с 12 апреля 2020 года предусмотрено, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ только в силу организационно-штатной структуры юридического лица, за исключением случая, когда юридическое лицо, его структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

С 8 декабря 2011 года предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление экономической направленности, при условии полного возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения в установленном законом размере.

С 8 января 2019 года расширен перечень составов преступлений, подлежащих прекращению по этому основанию, в связи с чем количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности с возмещением причиненного ущерба, увеличилось в два раза. 13 октября текущего года Пленум Верховного суда РФ внес в Государственную Думу законопроект об уголовном проступке.

Предлагается также отнести к категории уголовных проступков преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ), совершенные впервые, если они не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп. Это 29 составов преступлений, включая, например, незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные без квалифицирующих признаков, и некоторые другие.

В 2019 году за преступления этой категории осуждены 744 лица, из них 688 лиц, или 93%, совершили преступления впервые.

Деньги

Как избежать наказания за неуплату налогов

В УПК внесены поправки, которые установили более гуманные правила для обвиняемых в неуплате налогов. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе процесса и получит шанс остаться свободным человеком.

Как пояснил «РГ» председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают прекращение уголовных дел по налоговым преступлениям при условии возмещения ущерба на любой стадии судопроизводства до удаления суда в совещательную комнату. Он особо подчеркнул, что проект этого закона был внесен в Государственную Думу Верховным судом РФ.

Как пояснил в свою очередь председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, согласно предыдущей редакции закона погасить ущерб от преступной деятельности было необходимо до момента назначения первого судебного заседания по делу. На практике это вводило ограничение: если человек погасил долг после начала слушаний, на него гуманные правила уже вроде бы не распространяются. По мнению Владимира Груздева, принятые изменения в УПК РФ помогут усовершенствовать практику рассмотрения подобных дел, защитить бизнес от необоснованного уголовного преследования.

Он также напомнил, что в конце прошлого года Верховный суд РФ разъяснил особенности привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления. Принципиальный вопрос: чтобы отправить человека за решетку, правоохранители должны доказать умысел на уклонение от налогов. Просто ошибка в расчетах ненаказуема. Привлекать же к ответственности за налоговые преступления могут не только номинальных руководителей компаний, но и тех, кто руководил деятельностью организации через подставных лиц. Фигурантом уголовного дела по неуплате налогов может стать в том числе бизнесмен, действующий через подставное лицо, например, безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Подготовил Владислав Куликов

Инициатива

Полномочия судов присяжных предложено расширить

Тем, кто реально виноват, не стоит надеяться на снисхождение присяжных. Фото: GettyImages

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал предложения, которые позволят расширить применение судов присяжных. В итоге, по его мнению, ежегодно право на суд присяжных могут получить около 40 тысяч обвиняемых.

В частности, уверен Лебедев, присяжным можно дать право рассматривать дела по обвинениям в экономических преступлениях.

«Заслуживает внимания предложение о расширении сферы применения судопроизводства с участием присяжных заседателей, отнесении к их подсудности всех уголовных дел об особо тяжких преступлениях и о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в материалах которых отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну», — полагает Вячеслав Лебедев.

Подготовил Владислав Куликов

Количество уголовных дел против бизнеса за год резко возросло

О своих «двойственных ощущениях» по отношению к ситуации с уголовным преследованием бизнесменов рассказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, пишут «Ведомости». Он привел данные Следственного комитета, МВД и ФСБ, согласно которым в 2019 году по экономическим статьям (преступления в сфере экономической деятельности, мошенничество, растрата и причинение имущественного ущерба) было зарегистрировано 317 627 преступлений — на 37% больше, чем годом ранее. При этом 80% дел возбуждено по статьям 159–159.6 УК, которые позволяют квалифицировать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество.

Титов отметил, что в 2018 году в суд было передано 66 336 дел, или 28,6% от возбужденных за год. За год их количество почти не изменилось — 68 828, или 21% от всех возбужденных дел. Но произошел резкий рост числа дел и материалов, находившихся в производстве.

По статьям 159.1–159.6, например, рост составил 62,21%.

Реклама на Forbes

СКР не ответил на запрос «Ведомостей» прокомментировать резкий рост количества предпринимательских дел. Собеседник издания в МВД отметил, что дела о мошенничестве далеко не всегда возбуждаются в отношении бизнесменов. В 2019 году, по его словам, рост числа зарегистрированных преступлений по статье 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа) произошел потому, что эта статья заработала в отношении похитителей банковских карт.

Рост количества дел об экономических преступлениях происходит на фоне некоторого «потепления», отметил Титов. В качестве примера он привел либерализацию уголовного законодательства, инициативу главы Верховного суда о передаче предпринимательских дел судам присяжных и также то, что прокуратура стала реже требовать в судах арестов и чаще возвращать «высосанные из пальца» дела на доследование. Суды же по нескольким резонансным делам вынесли мягкие или даже оправдательные приговоры.

Президент России Владимир Путин ровно год назад — в своем послании Федеральному собрания в феврале 2019 года — заявил, что бизнес в России не должен постоянно «ходить под статьей», чувствуя риск административного или уголовного преследования. «Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры, — ситуация, к сожалению, не сильно изменилась», — отметил тогда Путин. Он подчеркнул, что 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, не доходят до суда. И это означает, по его словам, что дела «возбуждали кое-как, по непонятным соображениям».

34 события, которые потрясли российский бизнес в 2019 году

34 фото

Мошенничество и экономические преступления | Gherson

Фирма Gherson имеет обширный опыт работы с обвинениями в совершении мошенничества и экономических преступлений и предлагает всесторонние консультации в ходе громких расследований и уголовных дел в связи с мошенничеством.

  Наши юристы принимали участие в наиболее нашумевших делах Управления по борьбе с крупным мошенничеством за последнее десятилетие, включая дело о махинациях со ставками LIBOR и дело о привлечении банком Barclays инвестиций из Катара.  Специалисты фирмы Gherson предлагают всесторонние консультации по всем делам международного охвата.

Вне зависимости от того, кто оказался в центре внимания, обычный сотрудник или высокопоставленный руководитель, мы пользуемся неизменным подходом в нашей работе.  При получении инструкций мы понимаем, что во всех случаях требуется представить самые убедительные доводы защиты и следовать тактической стратегии, выработанной в соответствии с потребностями конкретного дела.

Мы накопили свой опыт в результате работы по широкому спектру дел. Начиная от случаев, когда размер причиненного ущерба составлял менее 1 млн фунтов стерлингов, и заканчивая громкими расследованиями на территории нескольких юрисдикций, когда согласно обвинениям сумма ущерба доходила до нескольких миллиардов фунтов стерлингов, мы имеем непревзойденную репутацию за оказание услуг нашим клиентам.

К сожалению, бывают случаи, когда впервые о существовании расследования становится известно только после того, как сотрудники правоохранительных органов постучались в дверь рано утром с целью проведения обыска и последующего допроса с предупреждением в отделении полиции.  Наши специалисты предлагают консультации и поддержку в такую трудную минуту и оказывают юридическое сопровождение клиентов при прохождении через процедуру для обеспечения скорейшего освобождения.

Если принимается решение о проведении уголовного преследования, то мы предоставляем клиентам всестороннюю консультационную поддержку на протяжении всего процесса и, если это потребуется, на судебном разбирательстве.  Команда защиты работает при поддержке судебных адвокатов, занимающих наивысшее профессиональное положение в соответствующей области права.

Экономические преступления: защита потерпевших

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТА WWW. DELFARVATER.RU

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я, субъект персональных данных, именуемый в дальнейшем Пользователь, отправляя информацию через формы обратной связи (далее – Формы) на интернет-сайте www.delfarvater.ru (далее – Сайт), а также на адреса корпоративной электронный почты Адвокатского бюро «Деловой фарватер», заканчивающиеся на @delfarvater.ru (далее – Корпоративная почта), свободно, в своей воле и в своем интересе, выражаю Адвокатскому бюро «Деловой фарватер» (ОГРН 1167700058679; ИННН 9705068808), располагающемуся по адресу: 109240, г. Москва, улица Гончарная, дом 24, (далее – Оператор), согласие на обработку моих персональных данных (далее – Согласие) на следующих условиях.

1. Моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего поля в Форме и нажатие на кнопку отправки Формы на любой странице Сайта, а также нажатие на кнопку отправки электронного письма, содержащего персональные данные Пользователя, на адрес Корпоративной почты Оператора.

2. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

4. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в Формах, в файлах, прикрепленных к Формам, а также информации, направленной на адреса Корпоративной почты:

• Фамилия, имя, отчество;

• Адрес электронной почты;

• Контактный телефон;

• Возраст;

• Иных персональных данных, указанных Пользователем в Формах или файлах, прикрепленных к Формам.

5. Цели обработки персональных данных:

• Идентификация Пользователя;

• Взаимодействие с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся услуг Оператора, а также обработка запросов и заявок от Пользователя и установление обратной связи Пользователя с Оператором;

• Ответы на запросы Пользователей;

• Обеспечение работы Пользователя с Сайтом Оператора;

• Направление Пользователям аналитических материалов и информирование Пользователей о предстоящих мероприятиях, организуемых Оператором, а также регистрация Пользователей для участия в таких мероприятиях;

• Заключение с Пользователем договоров, в том числе трудовых и договоров на оказание юридических услуг;

• Направление Пользователям справочной и иной маркетинговой информации, посредством направления сообщений на адрес электронной почты, которая была указана Пользователем.

• Предоставление Пользователям консультаций по вопросам, которые касаются оказываемых Оператором услуг, в целях маркетинговой деятельности и поддержки Пользователей, а также в иных целях, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и условиям соглашений между Оператором и Пользователями.

6. В ходе обработки персональных данных Оператор вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя.

7. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователей от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

8. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за исключением правопреемников Оператора при его реорганизации и лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Оператора и от его имени. В случае участия Пользователей в мероприятиях, организуемых Оператором, последний вправе раскрыть соответствующие персональные данные Пользователей лицам, участвующим в организации такого мероприятия.

9. Согласие на обработку персональных данных выдается Пользователем на срок, необходимый Оператору для достижения целей обработки персональных данных.

10. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления письменного заявления в адрес Оператора (109240, г. Москва, улица Гончарная, дом 24) или путем направления письменного заявления на следующий адрес Корпоративной электронной почты: [email protected].

11. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных.

12. Понятия, которые используются в настоящем Согласии, должны трактоваться в соответствии с их определениями, которые даны в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Госсовет предлагает покончить с безнаказанностью следователей и судей

Коллаж: Legal.Report

Госсовет разработал проект перечня поручений президента, в котором содержатся предложения по декриминализации экономических преступлений, сообщает РБК. Документ подготовлен рабочей группой, которую возглавляет губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Среди прочего предлагается ужесточить ответственность для следователей и судей, необоснованно преследующих бизнесменов.

Рабочая группа Госсовета предлагает отменить ст. 145.1 УК (невыплата зарплаты), максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Кроме того, предлагается исключить уголовную ответственность за неисполнение контрактов. Сейчас предпринимателям в таких случаях чаще всего инкриминируется ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (растрата). В Госсовете считают, что «следует точнее разграничивать гражданско-правовые споры и преступления в сфере экономики, особенно в случае с неисполнением контрактов «в силу факторов, не связанных с наличием умысла».

Также рабочая группа предлагает разработать механизмы замены лишения свободы за экономические преступления на штрафы, кратные ущербу по делу.

Рекомендовано ужесточить ответственность для следователей, возбуждающих «необоснованные» уголовные дела по экономическим преступлениям. Аналогичные меры, по мнению авторов предложений, следует предусмотреть и для судей, избирающих меру пресечения. В то же время предложено расширить полномочия прокуратуры по надзору за следствием, чтобы дать надзорному органу больше времени на изучение постановлений о возбуждении дел. Верховному суду предлагается обобщить судебную практику по экономическим делам, которая поможет в согласовании этих предложений.

Отмечается, что инициативы рабочей группы Госсовета появились в результате совместных обсуждений с бизнес-сообществом и предпринимателями. Итоговую версию перечня после согласования в заинтересованных министерствах и ведомствах в течение двух месяцев направят в администрацию президента.

Следствие и суд: Силовые структуры: Lenta.ru

В России количество приговоров за экономические преступления выросло на 20 процентов в 2018-м по сравнению с предыдущими годами. Об этом в четверг, 18 апреля, передает РБК со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда страны.

За преступления в сфере экономической деятельности были осуждены 7,7 тысячи человек. В 2017 году их было 6,4 тысячи человек.

Число осужденных за экономические преступления рекордное по меньшей мере с 2011 года, отмечает РБК.

Рост приговоров по экономическим составам связывают с появлением в середине 2017 года в Уголовном кодексе статей о незаконном производстве, обороте или продаже спирта и алкогольной продукции. По ним осудили 562 человека в 2018-м, ни один из них не получил реальный срок.

Также на статистику повлияла новая статья 199.2 («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). За это преступление приговор получили 130 человек.

Материалы по теме

00:05 — 25 июля 2018

Крысы бюджетные

Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?

Ощутимый прирост осужденных за экономические составы дала борьба с фирмами-однодневками. За незаконное использование документов для образования юрлица были осуждены 1326 человек, в 2017 году их было 686. Еще 211 граждан были осуждены за незаконное образование юрлица против 96 человек в 2017-м.

Из 1,5 тысячи осужденных за эти преступления лишь 8 человек были приговорены к реальным срокам до двух лет.

Выросло число граждан, получивших приговор за незаконную банковскую деятельность, с 217 до 327.

Отмечается, что мошенничество (статья 159 УК РФ) не относится к категории экономических преступлений. Оно считается преступлением против собственности. Однако следственные органы зачастую возбуждают уголовные дела против предпринимателей именно по этой статье.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: [email protected] Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

экономических преступлений | Сферы преступности

Мошенничество, экономические и финансовые преступления являются одним из приоритетов ЕС в борьбе с серьезной и организованной преступностью в рамках EMPACT 2022-2025.

Экономическое преступление, также известное как финансовое преступление, относится к незаконным действиям, совершаемым отдельным лицом или группой лиц с целью получения финансовой или профессиональной выгоды. Основным мотивом таких преступлений является экономическая выгода.

Области экономических преступлений, представляющие особый интерес для совместных следственных групп Европола, включают:

• Мошенничество MTIC (мошенничество с пропавшими торговцами внутри сообщества), которое включает преступное использование правил налога на добавленную стоимость (НДС) в ЕС, что приводит к потере доходов, исчисляемых государствами-членами в миллиарды евро;
• акцизное мошенничество, которое относится к контрабанде товаров с высокими налогами, таких как табак, алкоголь и топливо;
• отмывание денег, процесс легализации доходов от преступной деятельности.

Низкий риск, высокая прибыль

Низкий риск и высокая прибыль, связанные с экономической преступностью, делают эту деятельность очень привлекательной для организованных преступных групп. Вероятность того, что мошенничество будет обнаружено и привлечено к ответственности, мала из-за сложности необходимых расследований. Это особенно актуально для случаев мошенничества, которые можно раскрыть только в рамках международного сотрудничества, а также для преступлений в Интернете, для которых необходимо установить юрисдикцию.

Организованные преступные группы, действующие на международном уровне, пользуются преимуществами различий в национальном законодательстве.Индивидуальные и организационные уязвимости, такие как недостаточная осведомленность потерпевших и низкое восприятие риска целевыми группами, являются благоприятствующими факторами для большинства видов мошенничества.

Не без потерпевших

Растет понимание того, что определенные действия в финансовом секторе, которые когда-то считались просто плохой деловой практикой, на самом деле могли быть преступными. Широко распространенные безрассудные инвестиции, искажение финансовых отчетов и сговор с целью манипулирования межбанковскими процентными ставками подпадают под определение серьезной и организованной преступности.

Огромные убытки, связанные с финансовым мошенничеством на высоком уровне, подрывают системы социального обеспечения и дестабилизируют экономические системы, что явно указывает на несостоятельность саморегулирования.

Текущие угрозы

Оценка угрозы серьезной и организованной преступности за 2017 год (SOCTA) выделяет ряд областей мошенничества, которые вызывают особую озабоченность Европола и правоохранительных органов в государствах-членах. Эти области преступности, которые описаны более подробно ниже, следующие:

• инвестиционное мошенничество
• мошенничество с использованием массового маркетинга
• мошенничество с платежными поручениями
• страховое мошенничество
• мошенничество с выгодами
• Мошенничество с субсидиями ЕС
• оснастка заготовка
• мошенничество с кредитами и ипотекой.

Инвестиционное мошенничество основывается на методах социальной инженерии — использовании обмана для манипулирования людьми с целью разглашения конфиденциальной или личной информации, которая может быть использована в мошеннических целях, что особенно усложняет борьбу с ним. Этот вид мошенничества может быть очень прибыльным: одно расследование показало, что организованная преступная группа получила от своей деятельности ориентировочную прибыль в размере до 3 миллиардов евро.

Наиболее распространенные схемы инвестиционного мошенничества в ЕС:

• Схемы котельных, когда мошенники звонят своим жертвам и заставляют их вкладывать средства в несуществующие или очень дешевые акции.Преступники часто используют поддельные документы и сертификаты, чтобы представить свою компанию и акции как законные.
• Схемы Понци, в которых мошенники привлекают группу первоначальных инвесторов с обещаниями очень высокой прибыли в очень короткие сроки. Чтобы привлечь больше жертв, мошенник начнет выплачивать первоначальным инвесторам средства, полученные от дополнительных инвесторов. В конечном итоге инвесторы остаются с пустыми руками, когда мошенник исчезает с деньгами, которые были отмыты через несколько банковских счетов, принадлежащих различным подставным компаниям в разных юрисдикциях.
• Схемы пирамид, похожие на схемы Понци. Однако первоначальные инвесторы принимают активное участие и должны нанимать новых инвесторов для получения прибыли.

В рамках массового маркетингового мошенничества преступников используют различные средства связи, такие как телефонные звонки, Интернет, социальные сети, массовая рассылка, телевидение или радио, для связи с жертвами и вымогательства денег или других ценностей одним или несколькими способами. юрисдикции. Например, в период с мая 2014 года по май 2015 года организованная преступная группа из Великобритании выманила у пенсионеров по всей стране более 690 000 евро.Под видом сотрудников полиции преступники связались с потерпевшими по телефону, чтобы предупредить их об опасности мошенничества с участием их банка. Жертв поощряли переводить свои сбережения на счета хранения, контролируемые мошенниками.

Мошенничество с платежными поручениями — это случаи, когда преступники используют мошеннические платежные поручения для обмана организаций частного и государственного секторов. Как правило, затронутые организации действуют на международном уровне. Этот все более распространенный вид мошенничества также именуется мошенничеством CEO , мошенничеством с использованием банковских переводов или компрометацией корпоративной электронной почты.Преступники используют методы социальной инженерии и вредоносные программы для совершения мошенничества такого типа. Как правило, украденные средства переводятся через ряд счетов в различных государствах-членах, прежде чем попадут на целевые счета за пределами ЕС.

Страховое мошенничество описывает обман частных и государственных страховых компаний. Организованные преступные группы все чаще участвуют в схемах мошенничества, направленных против систем здравоохранения.

Мошенничество с пособиями предусматривает нацеливание на схемы социальных и трудовых льгот и тесно связано с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

Мошенничество с субсидиями ЕС — это место, где преступники подают поддельные заявки на гранты или тендеры ЕС. Как правило, эти заявки основаны на ложных декларациях, отчетах о проделанной работе и счетах-фактурах.

Манипуляции с закупками — это случаи, когда преступные группы используют взятки для получения информации или прямого влияния на оценку предложений, чтобы выиграть тендеры на предоставление государственных услуг в конкуренции с легальными предприятиями. Этот тип манипуляции особенно заметен в секторах энергетики, строительства, информационных технологий и управления отходами.

Мошенничество с кредитами и ипотекой включает мошенников, использующих поддельные документы для получения банковских ссуд, которые никогда не возвращаются.

Что такое экономическое преступление? | Cipce

Экономическую преступность обычно путают с другим термином — коррупцией. Есть разные определения того, что такое коррупция. Каждое определение освещает различные аспекты изучаемого явления, влияя на задачи анализа и судебного преследования, которые необходимо выполнить. Первое определение сосредоточено на общественной этике.Здесь коррупция определяется как этическое смешение общественного и частного пространства. Второе видение связывает проблему коррупции с отсутствием прозрачности в государстве, возможно, в форме препятствий для доступа к публичной информации или точных возможностей найма для определенных компаний в сфере товаров и услуг. Однако есть третье определение, которое мы как организация продвигаем: коррупция является одной из многих частей более сложного и всеобъемлющего криминального явления, которым является экономическое преступление .Таким образом, наше видение не ограничивается преступлениями, совершаемыми в государственном секторе, но также распространяется на преступления, совершаемые экономическими субъектами в частном секторе.

Таким образом, экономическое преступление охватывает широкий спектр преступлений , от финансовых преступлений, совершенных банками, уклонения от уплаты налогов, незаконных доходов капитала, отмывания денег, преступлений, совершаемых государственными должностными лицами (например, взяточничество, хищение, распространение влияния и т. Д.), А также многие другие.

Считается, что экономическое преступление нанесло значительный социальный ущерб .Причина в том, что это не только влияет на демократические институты, но и подрывает государственное достояние, сокращая доступные ресурсы для реализации государственной политики. Более уязвимы те, кто больше всего нуждается в такой политике, поэтому они становятся одной из главных жертв коррупции и экономических преступлений. В то же время социальный ущерб, нанесенный этой преступной деятельностью , обычно невидим, : помимо всеобщего возмущения, довольно сложно иметь точное представление об истинных последствиях этих преступлений.

Более того, выборочное и неэффективное судебное преследование за этот вид преступлений и виновных свидетельствует о структурной безнаказанности в нашей судебной системе по отношению к этой преступной деятельности. Конечно, это связано с тем, что экономические преступления часто совершаются влиятельными игроками, связанными с политической и экономической мощью .

Экономическая преступность порождается скрытой силой, которая определяет отношения между экономикой и политикой. Финансовая либерализация и рыночные реформы, предпринятые в Аргентине в последние десятилетия, привели к постепенному процессу захвата институционального государства основными экономическими группами .Этот захват теперь выражается в мощном влиянии этих экономических субъектов на процессы принятия решений, реализации государственной политики и распределения экономических и социальных ресурсов.

Экономические преступления

Прокурор 4-го судебного округа по экономическим преступлениям | Экономическое преступление

• В обязанности отдела по экономическим преступлениям (ECON) входит преследование сложных так называемых «белых воротничков» преступлений. и предприятия, практикующие обманчивую торговлю. Основная масса дел, подпадающих под категорию «белых воротничков» Этикетка включает широкий спектр экономических, деловых и потребительских преступлений. Примерами этих преступлений являются компьютерные преступления, Мошенничество с подрядчиками, хищение со стороны сотрудников, финансовая эксплуатация пожилых людей и лиц из группы риска, кража личных данных, Мошенничество с инвестициями / ценными бумагами, Мошенничество со страховкой, Мошенничество в сфере социального обеспечения, Мошенничество с пособиями по безработице, Отмывание денег и многое другое другие схемы, которые имеют экономические последствия для наших граждан округов Эль-Пасо и Теллер.

  Одна из целей Отдела экономических преступлений — повысить осведомленность общества в обществе с упором на старшее сообщество, о том, как защитить себя от финансовой эксплуатации, типичного мошенничества, кражи личных данных и других финансовых преступления. Один из способов достижения этой цели отделом — бесплатное предоставление организациям по запросу презентаций. и группы внутри нашего сообщества.Презентации были разработаны для предотвращения мошенничества, вмешательства, расследование / судебное преследование и поддержка потерпевших. Они полезны для всех, от молодежи до пожилых людей. Мы предоставляем предоставить сообществу полезную информацию о тенденциях и моделях преступности. Просвещение общественности действует как сдерживающий фактор кражи личных данных и другие финансовые преступления и должны снизить уровень преступности за счет повышения осведомленности общественности.

• Мошенничество с подрядчиками

  По закону подрядчики обязаны держать средства в доверительном управлении для использования в проекте, являющемся предметом контракта. Если подрядчик тратит ваши деньги на личные расходы или чужие проекты, возможно, он совершил кражу.Если подрядчик налагает залог на вашу собственность, не заплатив субподрядчику или поставщику, он может совершил кражу. Если они просто не выполнили свою работу к вашему удовлетворению, это, вероятно, не преступление, а скорее гражданское дело. Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества с подрядчиком, сообщите об этом в местные правоохранительные органы. агентство.Вот несколько советов, как не стать жертвой мошенничества со стороны подрядчика:

• 1. Никогда не платите полную сумму за работу, которую нужно сделать.
• 2. Всегда получайте письменный договор, в котором указываются работы, которые необходимо сделать, сроки выполнения и тип материалов, которые будут использоваться.
• 3.Всегда исследуйте предысторию подрядчика
• Позвоните в Better Business Bureau и проверьте их рейтинг и отзывы
• Позвоните в Департамент регионального развития округа Эль-Пасо или Теллер и убедитесь, что потенциальный подрядчик имеет лицензию в округе Эль-Пасо или Теллер на выполнение необходимых работ.
• Google имя подрядчика, чтобы узнать, есть ли у него отрицательные отзывы или комментарии в строке
• Спросите рекомендации и поговорите с людьми, которые использовали эту компанию.Узнать, была ли работа выполнена в срок и удовлетворительна
• 4. Не спешите с принятием решения о найме подрядчика, не сделав предварительно уроки.
• 5. Получите несколько предложений, чтобы вы могли оценить справедливость цены.
• 6. Помните, что если сделка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.Возможно, лучше заплатить больше и выполнить работу правильно, чем платить меньше и не выполнять ее вовсе.
• 7. Используйте местных и авторитетных подрядчиков. Выездные ремонтные компании часто оказываются мошенниками, которые забирают ваши деньги и не выполняют никакой работы.

• Кража личных данных

  Кража личных данных является большой проблемой на национальном уровне, а также в округах Эль-Пасо и Теллер.Никогда это не было так важно чтобы защитить вашу личность, чем в последние несколько лет. Если кто-то использовал данные вашей кредитной карты или поддельные чеки в вашей учетной записи или использовали ваш номер социального страхования или другую личную информацию, важно связаться с правоохранительные органы как можно скорее. Есть ограничения по времени на получение некоторых важных доказательств, поэтому чем раньше они можно исследовать, тем лучше.Ниже приведены несколько советов, как не стать жертвой кражи личных данных:

• 1. Получите свой номер социального страхования. НЕ носите карту в кошельке. Выдайте свой SSN только в случае крайней необходимости.
• 2. Не отвечайте на незапрошенные запросы о предоставлении личной информации по телефону, почте или через Интернет.Это включает ваше имя, дату рождения, номер социального страхования, номер банковского счета и т. Д.
• 3. Регулярно проверяйте свои кредитные отчеты в трех кредитных агентствах.
• 4. Своевременно забирайте почту. Если вас не будет на несколько дней, приостановите получение почты.
• 5.Обратите внимание на свои платежные циклы. Если счета или финансовая отчетность опаздывают, свяжитесь с отправителем.
• 6. Включите функции безопасности на мобильных устройствах, особенно если у вас есть банковские веб-сайты и приложения, сохраненные на устройстве.
• 7. Обновите настройки общего доступа и брандмауэра, когда вы находитесь в общедоступной сети Wi-Fi.
• 8. Регулярно просматривайте выписки по своим банковским счетам и кредитным картам на предмет несанкционированных транзакций.
• 9. Измельчите квитанции, кредитные предложения, выписки со счетов и просроченные кредитные карты, чтобы предотвратить получение вашей личной информации дайверами из мусорных контейнеров.
• 10.Храните личную информацию в надежном месте.
• 11. Установите на домашний компьютер брандмауэры и антивирусное программное обеспечение.
• 12. Если вы отправляете чеки для оплаты счетов, отправляйте их из почтового отделения, а не из своего почтового ящика или из почтового ящика по соседству.
• 13.Создавайте сложные пароли, которые нелегко угадать. Измените пароли, если компания, с которой вы ведете бизнес, взломала свои базы данных.

Конфиденциальность и условия

Четвертый судебный орган DAO Copyright © 2018
105 E. Vermijo Ave., Колорадо-Спрингс, Колорадо 80903 — 719.520.6000
112 N. A St., PO Box 958, Cripple Creek, CO 80813 — 719.520.7168

Перевести эту страницу:

Уголовный отдел

Уголовный отдел является самым крупным отделом в офисе и отвечает за все уголовные расследования и судебное преследование.Помощники прокуроров Соединенных Штатов (AUSA) расследуют и преследуют дела, связанные с широким спектром преступной деятельности, такой как экономические преступления, мошенничество в сфере здравоохранения, преступления, связанные с наркотиками, включая дела Целевой группы по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с наркотиками (OCEDTF) и насильственные преступления. Подразделение по уголовным делам отвечает за различные национальные инициативы, включая борьбу с терроризмом и вопросы национальной безопасности, проект «Безопасное соседство», проект «Безопасное детство» и «Противодействие бандам».

Конфискация активов :

Этот офис расследует и преследует как гражданские, так и уголовные дела, касающиеся возможной конфискации недвижимости, валюты, транспортных средств и других ценностей.Мы также работаем над расширением сотрудничества между федеральными, государственными и местными правоохранительными органами посредством справедливого распределения активов, возвращенных в результате конфискации.

Экономические преступления :

Наш офис занимается расследованием и судебным преследованием широкого спектра экономических преступлений, включая государственную коррупцию, банковское мошенничество, мошенничество с банкротством, схемы авансовых платежей, страховое мошенничество, схемы «мошенников», преступления по отмыванию денег, налоговые правонарушения, мошенничество с ценными бумагами, коммерческие взяточничество, нарушение авторских прав, мошенничество с оборонными закупками, экологические преступления и сложные компьютерные преступления.

Мошенничество в сфере здравоохранения :

Этот офис также расследует и преследует сложные случаи мошенничества в сфере здравоохранения, совершенного корпоративными и индивидуальными ответчиками, включая независимые клинические лаборатории, поставщиков амбулаторного диализа, производителей фармацевтических препаратов, производителей медицинского оборудования, больниц, поставщиков услуг скорой помощи, врачей, фармацевтов и других поставщиков медицинских услуг.

Борьба с организованной преступностью по борьбе с наркотиками :

Отдел по борьбе с наркотиками Уголовного отдела занимается расследованием и судебным преследованием дел, связанных с наркотиками, и преступлений, связанных с наркотиками, с упором на крупные организации, занимающиеся незаконным ввозом и распространением наркотиков.

Борьба с терроризмом и национальная безопасность :

Наш офис также отвечает за антитеррористические расследования, а также расследования нарушений национальной безопасности, таких как шпионаж и контрабанда боеприпасов. Кроме того, мы несем ответственность за работу Консультативного совета по борьбе с терроризмом, а также за выполнение плана реагирования на критические инциденты и программу национальной безопасности и международных отношений.

Насильственные преступления :

Этот офис также преследует такие преступления, как ограбление банка, угон автомобилей, похищение людей, нарушения гражданских прав и преступления на почве ненависти, а также иммиграционные правонарушения.Мы также занимаемся большим количеством дел и дел, связанных с нарушениями федерального закона в отношении огнестрельного оружия и преступными группировками.

Преступление белых воротничков — Окружная прокуратура Манхэттена

Наряду с нашими прокурорами, занимающимися уличными преступлениями и киберпреступностью, у нас есть более 80 адвокатов, которые расследуют и преследуют в судебном порядке широкий спектр преступлений белых воротничков. Помимо крупномасштабных преступлений, совершаемых в финансовом секторе, таких как мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и финансирование терроризма, мы также расследуем и преследуем в судебном порядке дела, связанные с хищениями сотрудников, мошенническими документами, страховым мошенничеством, правонарушениями с недвижимостью, несанкционированной юридической практикой, и схемы обмана общественности.

Мы работаем над сохранением честной конкуренции между предприятиями и потребителями в Нью-Йорке. Незаконным монополиям, систематическим нарушениям заработной платы и безопасности и прочей незаконной деловой практике нет места на Манхэттене, и они подвергаются строгому преследованию. Посредством отраслевых расследований и широкомасштабных уголовных дел мы искоренили коррупцию в ряде отраслей и инициировали реформы, которые сделали наш город более безопасным.

Известные случаи:

---

Правоохранительные органы работают наилучшим образом, когда у нас есть доверие и сотрудничество со стороны сообществ, которым мы служим.Коррупция и проступки со стороны тех, кто работает в сфере общественной безопасности, подрывают это доверие. Наш офис регулярно преследует инспекторов агентств, полицейских, политических кандидатов и городских властей, которые злоупотребляют своим служебным положением и предают доверие общественности.

Известные случаи:

---

Учитывая нашу юрисдикцию и опыт, наш офис имеет уникальные возможности для расследования и привлечения к ответственности тех, кто незаконно перемещает деньги через финансовую систему Нью-Йорка. Мы работаем над раскрытием и преследованием сложных схем, включая мошенничество с ценными бумагами и инвестициями, отмывание денег и финансирование терроризма.

Известные случаи:

Наш офис стоит особняком среди прокуроров штата и местных органов власти в плане нашего вклада в обеспечение соблюдения санкций США и законов штата Нью-Йорк о предпринимательской деятельности. Благодаря тщательным расследованиям наш офис и наши федеральные партнеры с 2009 года получили более 12 миллиардов долларов в виде банковских расчетов с организациями, участвующими в преступных операциях. Наша работа в этой области остановила поток денег террористическим группам, нарушителям прав человека, торговцам людьми, отмывателям денег и другим преступным предприятиям.

Компании и организации любого размера уязвимы для краж и мошенничества со стороны инсайдеров. Точно так же многие люди становятся жертвами профессионалов, которых они нанимают и которым доверяют, включая юристов, бухгалтеров, финансовых консультантов и помощников. Компании должны иметь возможность доверять своим сотрудникам, а клиенты должны иметь возможность рассчитывать на тех, кого они нанимают, чтобы они честно управляли своими финансами. Мы обязуемся преследовать в судебном порядке кражи и схемы любого размера и призываем жертв такого рода мошенничества сообщать о них.

Известные случаи:

---

В 2017 году мы сформировали Подразделение по торговле древностями, цель которого — остановить торговлю украденными предметами старины из исторических мест по всему миру. С 2012 года мы вернули несколько тысяч украденных предметов старины на общую сумму более 150 миллионов долларов, многие из которых были возвращены их законным владельцам и репатриированы в страны происхождения. Эти предметы включают римскую мозаику, раскопанную с кораблей Неми; бронзовые статуэтки и гончарные изделия; этрусская реликвия, украденная на месте исторического некрополя, известного как «Город мертвых»; фрагмент мраморного саркофага; буддийская скульптура, украденная с места археологических раскопок; и набор древнегреческих монет, среди прочего.

Известные случаи:

---

Результаты Великой переписи слонов показывают, что в африканской саванне все еще живут только 352 000 слонов, что на 30% меньше, чем за последние семь лет. В Нью-Йорке один из крупнейших рынков слоновой кости в Соединенных Штатах, и мы по-прежнему стремимся закрыть этот рынок навсегда.

Известные случаи:

17 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА | ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ НЬЮ-ЙОРКА

21 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА | НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС

18 АПРЕЛЯ 2018 Г. | ПОЛИТИКО

18 ОКТЯБРЯ 2017 г. | ПОСТ НЬЮ-ЙОРКА

12 АПРЕЛЯ 2017 Г. | NBC NEW YORK

15 ДЕКАБРЯ 2017 Г. | CBS NEW YORK

30 МАРТА 2017 Г. | НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями | Окружная прокуратура округа Делавэр

Отдел по экономическим преступлениям Управления уголовных расследований расследует финансовые преступления.В число преступлений, расследуемых этим отделом, входят корпоративное хищение, кража личных данных, подделка документов, банковское мошенничество, мошенничество с подрядчиками, интернет-мошенничество и страховое мошенничество. Подразделением управляет сержант и состоит из четырех детективов, студента кооператива судебно-бухгалтерского учета и человека поддержки.

В подразделение поступают жалобы на преступления от местных отделений полиции, граждан, адвокатов, предприятий, банков и страховых компаний. Сержант рассматривает жалобы и назначает детектива для расследования дела.Расследование может включать допросы подозреваемых и свидетелей, наблюдение и судебно-медицинский анализ банковских и финансовых документов.

Детективы сотрудничают со многими федеральными правоохранительными органами, включая Федеральное бюро расследований, Управление почтовой инспекции, Секретную службу и Таможенную службу. Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями активно обращается к сообществу, чтобы информировать граждан о мошеннических схемах и текущих тенденциях мошенничества и предлагать защиту от этих схем.Подразделение разработало презентацию Power Point для информирования общественности о мошенничестве. Сержант и детективы представили эту программу многим общественным группам и общественным организациям.

Подразделение участвует в программе сотрудничества с университетом Вилланова. Эта программа, в которой высококвалифицированный младший или старший специалист по бухгалтерскому учету или финансам нанимается на шестимесячный период для оказания помощи в судебно-бухгалтерском учете, в настоящее время является единственной в своем роде в стране.

В отделении работает один детектив, занимающийся мошенничеством в сфере страхования.Отдел страхового мошенничества полностью финансируется Управлением по предотвращению страхового мошенничества Пенсильвании. Этот детектив проводит как активные, так и ответные расследования. Он работает в тесном сотрудничестве со следователями страховых компаний и Комиссией по страхованию штата Пенсильвания, расследуя случаи мошенничества со страхованием домовладельцев, автомобилей, медицинских работников и работников, а также со страхованием компаний / агентов.

Отдел страхового мошенничества получает рекомендации от страховой отрасли, предприятий, сотрудников, заинтересованных граждан и других государственных или правоохранительных органов.Если вы подозреваете, что кто-то совершает мошенничество со страховкой, вам рекомендуется заполнить бланк направления страхового мошенничества:

Экономические преступления — Офис окружного прокурора округа Джефферсон

Отдел по экономическим преступлениям входит в состав Отдела проверки. Подразделение подает жалобы на различные виды мошенничества со стороны потребителей. Отдел бесполезных чеков Подразделения по экономическим преступлениям помогает жертвам преступлений, совершенных с использованием бесполезных чеков, либо добиваясь реституции, либо обрабатывая уголовные иски против тех, кто выдает бесполезные чеки на товары и услуги.После подачи жалобы и проведения первоначального расследования следователь может встретиться с проверяющим прокурором, чтобы определить, носит ли жалоба гражданский или уголовный характер, чтобы определить следующие соответствующие действия. Телефон 504.361.2920

FAQ

Кто жертвы?

Вопреки тому, что часто предполагается, любой может стать жертвой кражи личных данных, независимо от возраста, расы, социально-экономического статуса или профессии.

Где они берут вашу личную информацию?

Хотя многие люди считают, что это происходит с помощью чего-то очень сложного, например, компьютерной системы, наиболее распространенными способами являются кража почты, просмотр мусора или кража сотрудниками документов компании.

Что делать, если я жертва?

Обязательно сообщите о преступлении в местное отделение полиции или в офис шерифа округа Джефферсон. Получите копию полицейского протокола. Свяжитесь с тремя основными компаниями кредитной отчетности. Попросите их поместить предупреждение о мошенничестве в ваш кредитный отчет и указать в ваших отчетах: «Мой идентификатор был использован для мошеннической подачи заявки на кредит. Свяжитесь со мной по [номер телефона], чтобы проверить все заявки ». Попросите кредитные бюро удалить запросы, связанные с мошенническими учетными записями, и удалить предметы, связанные с преступной деятельностью похитителя личных данных.Вот куда писать или звонить:

Equifax P.O. Box 740241 Atlanta, GA 30374 1.800.685.1111 1.888.766.0008

Experian P.O. Box 2104 Allen, TX 75013 1.888.397.3742

TransUnion P.O. Box 6790 Fullerton, CA 92834 1.800.680.7289

Мы предлагаем вам отправить письмо заказным письмом с объяснением того, как ваша личность была использована для получения кредита на ваше имя. Приложите копию полицейского протокола.Кроме того, вот другие шаги, которые вы должны предпринять, если это уместно в вашем случае:

• Карты банкоматов: Немедленно сообщайте об украденных картах банкоматов. Когда вы получаете новую карту и номер счета, не используйте тот же пароль, что и у украденной карты.
• Проверка: Если ваши чеки были украдены или банку была предоставлена ​​мошенническая информация, уведомите банк и соответствующие компании по проверке чеков и остановите платеж по всем непогашенным чекам, которые вы не выписывали.
• Кредиторы: Свяжитесь со всеми своими кредиторами в письменной форме заказным письмом, чтобы проинформировать их о краже и попросить закрыть старые счета как «счет закрыт по требованию потребителя».
• Водительские права: Если кто-то использует номер вашего водительского удостоверения в качестве идентификатора для проверки недействительности, обратитесь в Департамент транспортных средств, чтобы сообщить о мошенничестве. Запросите новый номер лицензии и заполните форму жалобы.
• Медицинское страхование: Если ваша карточка медицинского страхования украдена, сообщите об этом своей страховой компании.
• Междугородняя связь: Если ваша карта для междугородных звонков была украдена, позвоните оператору связи, чтобы аннулировать учетную запись и открыть новую. Также позвоните, если вы обнаружите в своем счете мошеннические платежи.
• Паспорт: Сообщите в ближайший региональный паспортный стол, чтобы предотвратить использование вашего имени в поддельном паспорте.
• Мелкие иски или гражданское решение: Если гражданское решение было вынесено на ваше имя в отношении действий, предпринятых похитителем личных данных, обратитесь в суд, в котором было вынесено решение, и сообщите, что вы стали жертвой кражи личных данных.Если вас незаконно преследуют по обвинению в совершении уголовного преступления, обратитесь в Департамент юстиции штата и в ФБР, чтобы узнать, как очистить свое имя.
• Социальное обеспечение: Закажите бесплатную копию своего личного отчета о смете доходов и пособий в Управлении социального обеспечения и проверьте его точность. Сообщите SSA о любом мошенническом использовании вашего номера.
• Почта США: Сообщите почтовому инспектору о любом мошенническом использовании вашего имени по почте.

  No related posts.