Адвокат в сфере экономических преступлений: Лучший адвокат по экономическим преступлениям в Москве

Для чего нужен юридический советник?

Фактами нечистоплотности сотрудников ОВД и СК РФ и прокуратуры по преследованию предпринимателей по экономическим составам, являются отчеты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел за 2016 год.

Так, поступило в суд 6 тыс.100 уголовных дел, касающихся совершения экономических преступлений. 776 уголовных дел прекращено; из них за отсутствием состава или события преступления в отношении 57 лиц. И всего 32 гражданина оправдано. Причем, из 804 ходатайств следователей о заключении под стражу по уголовным делам, возбужденным по составам, указанным в главе 22 УК РФ — 661 обвиняемый или подозреваемый арестованы. По статьям 159-159.6 УК РФ, совершенными предпринимателями в связи с профессиональной деятельностью из 69 рассмотренных ходатайств о заключении под стражу, удовлетворено 34. Поэтому важно своевременно обращаться к услугам адвоката по экономическим составам.

Плюсы работы со мной:

• работа следователем по экономическим преступлениям;

• опыт защитника по экономическим преступлениям: многие из дел прекращены на досудебной стадии;

• опыт представительства — оказания юридической помощи организациям и ИП при административном рассмотрении решений налоговых органов, в налоговых арбитражах;

• профильное юридическое образование в старейшем ВУЗе МВД, с 1970 года подготавливающих кадры для службы БХСС, в настоящее время оперуполномоченных ОБЭПиК и следователей по расследованию преступлений в сфере экономики;

• дополнительное образование в ведомственной налоговой академии по специальности: налоги и налогообложение, статус налогового консультанта. Отзывы можно прочитать с разделе отзывы. В рейтингах не участвую, что не мешает оказывать качественные юридические услуги.

Адвокат по экономическим преступлениям

Юрист знает, если к вашему контрагенту пришли из ОЭБиПК или налоговой инспекции с проверкой, возникают риски стать объектом внимания и вашей финансово-хозяйственной деятельности. Для их уменьшения обратитесь за правовой помощью к адвокатам по экономическим преступлениям.

Первоначально проверяющими будут:

• Исследоваться взаимоотношения с компаниями — контрагентами;

• Обследоваться помещения: офис, склад организации или ИП;

• Изыматься первичные бухгалтерские документы: договоры, товарно-транспортные накладные, оборотные ведомости по счету 60, 62, счета-фактуры, уставные документы;

• Материалы на электронных носителях и предметы, свидетельствующие, по — мнению, проверяющих о противоправной деятельности организации или индивидуального, например, печати третьих лиц;

• Отбираться пояснения по вопросам выбора контрагента и другой информации. Адвокат по экономическим преступлениям Окажет юридические услуги в следующих случаях:

• при обследовании помещений сотрудниками ОБЭПиК;

• при доследственной проверке выстроит отношения с сотрудниками полиции и следственных органов.

Юрист грамотно предоставит нужные документы и информацию о взаимоотношения юридического лица с иными контрагентами.

В случае злоупотребления сотрудниками ОБЭП — подготовит правильный ответ об отказе в предоставлении финансово-хозяйственных документов организации или индивидуального предпринимателя;

• контрольной закупке.

Адвокат по экономическим преступлениям в Москве подготовит работников юридического лица или ИП к общению с сотрудниками экономической полиции и ИФНС. Не позволит совершить грубых ошибок при первоначальных проверочных и следственных действиях.

К экономическим преступлениям законодательство относит ряд преступлений, которые совершаются лицами с определенным статусом, а именно предпринимателями, причем эти противоправные действия должны быть совершены в именно ходе этой деловой деятельности.

В случае возбуждения уголовного дела по экономическим составам преступления юрист по экономическим делам в Москве:

• обжалует постановления;

• будет участвовать в следственных действиях: обысках, выемках, допросах, очных ставках; подготовит ходатайства и возражения по обвинению;

• проведет собственное расследование с опросом лиц, которые в последующем по ходатайству будут допрошены в качестве свидетелей.

Уголовные дела по экономическим преступлениям трудны для понимания обычному адвокату по уголовным делам. Ответ прост: недостаточно знать уголовный кодекс и законодательство об оперативно-розыскной деятельности, совместные приказы МВД и ФНС.

Предметом исследования по уголовному делу экономической направленности является финансово-хозяйственная деятельность организации: исследуются первичные бухгалтерские документы, коммерческие договоры, порядок в организации документооборота, назначаются документальные ревизии, судебно-бухгалтерские и судебно-налоговые экспертизы. Следователями ставятся вопросы о механизме и способе совершения незаконных действий, умысле лица на совершение указанных действий, а также другие вопросы, выходящие за рамки обычного уголовного процесса.

Адвокат по экономическим преступлениям Чернов имеет опыт защиты предпринимателей от уголовного преследования в следующих отраслях народного хозяйства: промышленности; строительства; торговли; сельском хозяйстве. Поэтому лучше обращаться к помощи специализирующегося на экономических преступлениях адвоката в Москве.

Защита по уголовным делам экономической направленности является наиболее трудоемкой, требующей сноровки, характера и знаний.

По объективным причинам, сегодня найди хорошего специалиста по налоговым преступлениям, не просто.  Ведь подготовка такого защитника занимает много времени и, прежде всего, зависит от самого адвоката, его стремления получить необходимые знания и опыт по защите предпринимателей по таким категориям экономических дел.

Да и следователи, вовлеченные в расследование таких уголовно-экономических составов, являются достойными процессуальными соперниками, противостоять которым в состоянии только опытный юрист по экономическим преступлениям.

К экономическим преступлениям законодательство относит ряд преступлений, которые совершаются лицами с определенным статусом, а именно предпринимателями, причем эти противоправные действия должны быть совершены в именно ходе этой деловой деятельности.

Адвокаты по экономическим преступлениям — цена в Москве, стоимость услуг юриста по уголовным экономическим преступлениям на YouDo

Наши преимущества

Только проверенные исполнители

Все исполнители YouDo проходят проверку администрацией сервиса, а так же имеют достоверные отзывы от других заказчиков

Быстро и удобно

Уже через несколько минут после публикации задания вы начнете получать предложения от заинтересованных исполнителей YouDo.

С развитием бизнеса в России каждый предприниматель, в том числе частный, рискует переступить черту финансового законодательства, причем совершенно неосознанно. Понимание всей серьезности ситуации приходит лишь после оглашения заключения проверяющими органами. И тогда встает вопрос о том, защищаться самостоятельно или обратится за правовой помощью к адвокату по экономическому преступлению.

Самостоятельно отстаивать свою правоту эффективно только в том случае, если вы имеете юридическое образование и разбираетесь во всех тонкостях и нюансах Уголовного Кодекса Российской Федерации. Если у вас нет навыков самозащиты в суде, то лучше не рисковать и доверить сопровождение процесса грамотному адвокату по преступлениям экономического характера.

Найти квалифицированного и опытного адвоката по сопровождению дел об экономических преступлениях вам поможет сайт Юду – самый простой и быстрый способ поиска лучших юристов столицы. У нас большая база юристов, специализирующихся в различных областях юриспруденции, поэтому найти адвоката по преступлениям в финансовой сфере вы сможете всего за несколько минут.

Адвокат по экономическим преступлениям в Москве: тип правовой помощи

Адвокат по экономическим преступлениям руководствуется нормами и требованиями УК РФ при представлении ваших интересов в государственных органах. Поэтому, обращаясь к нему за правовой помощью, вы можете не сомневаться в правомерности его действий. Адвокат по экономическим правонарушениям компетентен в решении следующих вопросов:

• Нарушение правовых норм при осуществлении предпринимательской деятельности – сюда относятся дела по нарушениям процедуры банкротства, незаконное заключение договоров, сбыт незаконного имущества
• Налоговые правонарушения – сокрытие имущества, облагаемого налогами, уклонение от выплаты налогов и поборов
• Кредитно-финансовые правонарушения – все виды нарушений финансового законодательства, включая незаконное изготовление кредитных карт, других документов

Также адвокат по экономическим правонарушениям оказывает правовую помощь в сопровождении дел особой сложности, предусмотренных статьями 159-159. 6 УК РФ (мошенничество). Однако в этом случае адвокат Юду должен быть уверен, что обвинение по экономическим преступлениям безосновательно.

Стоимость услуг адвоката по экономическому преступлению в Москве на Юду

Поскольку дела по экономическим преступлениям носят специфический характер и, как правило, обладают высоким уровнем сложности, стоимость юридических услуг в данном случае может варьироваться в широком диапазоне. Цена юридической помощи по преступлениям экономическим определяется в зависимости от многих факторов:

• Характер рассматриваемого дела
• Серьезность выдвинутого обвинения
• Стадия судебного разбирательства
• Статьи, по которым классифицируются преступления
• Необходимость проведения собственного юридического расследования, организации независимых экспертиз и прочее

Стоимость правовой помощи адвокатов по экономическому преступлению, зарегистрированному на нашем сайте, устанавливается в частном порядке. Ориентировочные расценки юристов Юду указаны в прайс-листе. Точную цену может озвучить только юрист, к которому вы обратитесь.

Заказывая услуги наших юристов, вы можете быть уверены, что они с пониманием отнесутся к вашей ситуации и при определении стоимости на свои услуги проявят лояльность. Все юристы Юду работают без посредников, поэтому имеют возможность устанавливать цену на свое усмотрение, стремясь обеспечить для вас наиболее выгодные и приемлемые условия сотрудничества.

Адвокат по экономическим преступлениям, Юлия Патрушева-адвокат по преступлениям в сфере экономики, защита по экономическим делам, адвокат по экономическим преступлениям хороший

Адвокат по уголовным делам (преступления в сфере экономической деятельности).

Преступления в сфере экономической деятельности являются одними из наиболее распространённых категорий преступлений, как на территории РФ, так и в Краснодарском крае. Адвокат Патрушева Ю.А. наиболее скрупулезно относится к защите лиц, подозреваемых или обвиняемых по данной категории преступлений, так как имеет колоссальный опыт работы в этой сфере.

Виды экономических преступлений

Все экономические преступления можно разделить на несколько групп:

1. преступления в сфере предпринимательства
2. преступления в денежно-кредитной сфере
3. преступления в сфере финансовой деятельности государства
4. преступления в сфере торговли и обслуживания населения

Среди основных и часто встречающихся видов преступлений в экономической сфере можно выделить следующие: мошенничество, присвоение или растрата, незаконное предпринимательство, обналичивание.

Отдельными блоками экономических преступлений выделяются налоговые, таможенные и кредитные преступления.

“Особняком” стоят международные экономические преступления, среди которых выделяются международное мошенничество, легализация преступных денежных средств, международные налоговые преступления.

Вид наказания, его срок или размер напрямую зависят от причиненного ущерба, рецидива и количества участиников преступления.

В случае, если Вы или Ваши близкие оказались в подобной ситуации, то необходимо незамедлительно обратиться за помощью к адвокату, так как именно временной интервал позволяет увеличить или уменьшить шансы на получение положительного результата при защите по экономическим преступлениям.

Огромный опыт ведения подобных дел, высокая квалификация и доскональное знание законов в данной сфере, позволит адвокату Патрушевой Ю.А. выстроить правильную линию защиты и минимизировать сроки или размер наказания.

Список юридических услуг, оказываемых адвокатом по уголовным делам в рамках защиты доверителя

В рамках защиты подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, а также представительства интересов потерпевшего в рамках уголовного дела, адвокатом оказывается следующий спектр услуг:

1. Устная или/и письменная консультация.
2. Изучение материалов дела, их анализ.
3. Оценка перспективы уголовного дела.
4. Обсуждение и согласование с доверителем позиции по уголовному делу.
5. Участие во всех следственных действиях, проводимых в ходе предварительного следствия или дознания (допросы, очные ставки, обыски и т.д.).
6. Посещение доверителя в ИВС или СИЗО.
7. Подготовка ходатайств, жалоб и заявлений по уголовному делу.
8. Ознакомление с материалами уголовного дела.
9. Защита интересов доверителя в суде первой инстанции.
10. Обжалование вынесенного приговора, защита интересов доверителя в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.
11. Защита интересов доверителя в Верховном суде РФ.

Стоимость услуг адвоката по данной категории уголовных дел

Стоимость услуг квалифицированного адвоката по данной категории преступлений рассчитывается после изучения всех материалов дела, определения объема работы, срочности и т.д.

Основными факторами, влияющими на формирование цены услуг адвоката являются:

1. Стадия рассмотрения уголовного дела.
2. Срочность оказания адвокатских услуг.
3. Затрачиваемое адвокатом время на защиту клиента;
4. Наличие отягчающих или смягчающих обстоятельств.
5. Характер причиненных повреждений или ущерба потерпевшему.

Более подробно о стоимости юридических услуг адвоката Юлии Патрушевой можно узнать здесь.

Адвокатом Юлией Патрушевой осуществляется защита и оказывается юридическая помощь по следующим категориям уголовных дел

Адвокат по экономическим преступлениям — Грибаков, Поляк и партнеры

Адвокаты по экономическим преступлениям Коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» оказывают услуги по разрешению различных вопросов в сфере экономических преступлений. Экономические преступления —  это преступления в сфере экономики, которые насчитывают порядка 138 составов, к числу которых относятся: мошенничество (ст. 159 УК РФ), вымогательство (ст.163 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), легализация денежных средств (ст. 174 УК РФ), незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ) неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) и др.

Наши услуги:

• Защита на стадии доследственной проверки;
• Защита на стадии предварительного расследования;
• Защита на судебной стадии (первая инстанция, кассационная инстанция, надзорная инстанция)
• Помощь в сборе доказательств по уголовному делу
• Помощь в подготовке процессуальных документов – заявлений, жалоб, ходатайств (о прекращении уголовного дела, о переквалификации содеянного, об исключении недопустимых доказательств, о приобщении новых доказательств)
• Помощь в возбуждении и рассмотрении ходатайства об УДО (условно-досрочном освобождении)
• Представление интересов осужденных в комиссии по помилованию

Подробнее об услуге:

Защита по экономическим преступлениям требует наивысшей квалификации. Для адвоката, ведущего дела по экономическим преступлениям, необходимы не только знания в области юриспруденции, уголовного, гражданского, таможенного, налогового и другого законодательства, но еще и экономические знания.

Адвокат, специализирующийся на ведении дел по экономическим преступлениям должен обладать необходимыми знаниями и опытом, чтобы:

• помочь добиться переквалификации дела на более легкий состав;
• помочь доказать невиновность клиента в совершении экономического преступления;
• помочь добиться минимального наказания за совершенное экономическое преступление;
• помочь получить условно-досрочное освобождение.

Экономические преступления зачастую отличаются большим объемом документации, сложными схемами уклонения от уплаты налогов.

Сигналом, свидетельствующим о необходимости обратиться к адвокату по экономическим преступлениям, может служить проверка организации сотрудниками отдела по экономическим преступлениям, налоговыми органами, проведение в организации обыска, выемка документов,  наличие запросов из государственных органов о предоставлении документов финансово-хозяйственной деятельности организации, вызов на допрос генерального директора или главного бухгалтера организации.

Возникновение проблем объясняется не столько стремлением бизнеса к совершению преступлений экономического характера, сколько разночтением российских законов, допускающих неоднозначное двоякое толкование не только у бизнесменов, но и у юристов. Зачастую свободное истолкование закона, а также наличие субъективных факторов и предпосылок, становятся причиной начала уголовного преследования в отношении бизнесменов по «экономическим статьям».

Иногда,  пользуясь отсутствием  адвоката, специализирующегося на делах по экономическим преступлениям,  грамотного юридического  сопровождения организации,  сотрудники правоохранительных органов истребуют документы и информацию, в предоставлении которой организация вправе отказать, получают объяснения у сотрудников компании, а затем используют полученную информацию для возбуждения уголовного дела по экономическому преступлению.

Если уголовное дело по экономическому преступлению уже возбуждено только грамотный адвокат по экономическим преступлениям обеспечит эффективную защиту Ваших интересов как на стадии предварительного следствия, дознания, так и в судебном производстве.

Адвокат, который занимается разрешением вопросов в сфере экономических преступлений, во-первых, обладает профессиональными знаниями в сфере уголовного процесса и практикой ведения экономических уголовных дел на предварительном следствии и в суде. Во-вторых, может разобраться в экономической деятельности организации, так как обладает глубокими знаниями в хозяйственном и корпоративном праве. В-третьих, знаком с методами работы экономических подразделений правоохранительных органов.

Адвокат по экономическим преступлениям в Москве — юрист по экономическим преступлениям

Адвокат по экономическим преступлениям в Москве

Если Вам необходим адвокат по экономическим преступлениям и достойное представительство в судах Москвы, то смело можете доверить мне свое дело. Дела я преимущественно веду в Москве и области. Моя квалификация и опыт успешного разрешения дел в сфере экономических преступлений позволяют представлять интересы моих доверителей четко понимая, какого результата необходимо достичь и какие средства для этого задействовать. Следует понимать, что адвокат оказывает помощь на всех этапах ведения дела, начиная от консультаций и сбора доказательной базы, участия в переговорах с заинтересованными сторонами дела и заканчивая представительством во всех необходимых инстанциях, в том числе подачу апелляционной жалобы, если потребуется.

Привлечение адвоката по экономическим преступлениям требуется производить на максимально ранней стадии. Чем раньше вы этого сделаете, тем от большего числа ошибок Адвокат Вас сможет оградить и оказать больше необходимой юридической помощи.

Прекрасно понимая, что ситуации в жизни случаются разные, порой нестандартные или несправедливые, в том числе и так называемые «подставные», я, как адвокат, отказался от формального подхода в своей работе и к каждому делу подхожу индивидуально, что позволяет находить и подмечать, казалось бы, несущественные детали, опираясь на которые при защите удается вытянуть и достаточно успешно завершить дело даже при не самых радужных перспективах.

Хороший адвокат по экономическим преступлениям, к коим я, безусловно, отношусь, должен постоянно следить за всеми обновлениями и поправками, вносимыми в действующее законодательство в сфере экономических преступлений, быть в курсе уже принятых решений по схожим делам, чтобы иметь возможность выбрать оптимальную линию защиты своего доверителя. Кроме того, адвокату следует добросовестно подходить к сбору доказательной базы и проверке документов, проходящих по делу, направлять адвокатские запросы при необходимости и принимать все меры для защиты интересов своего доверителя. При грамотном подходе адвокат порой может завершить дело еще на стадии следствия.

адвокат по уголовным делам Боцман Андрей Николаевич г. Санкт-Петербург

К противоправным деяниям в экономической сфере относятся кражи, грабежи, мошенничество, контрабанда, фальсификация документов, незаконное предпринимательство, фиктивное банкротство и т.п. Наказываться они могут как штрафом, так и лишением свободы — в зависимости от статьи и тяжести преступления.

Назначение наказания за экономические преступления зависит от множества факторов, за одно и то же деяние одному человеку могут дать 2 года условно, а другому до 5 лет тюрьмы. Удивляться тут нечему, ответственность зависит от того, будет ли доказан умысел, найдутся ли смягчающие вину обстоятельства, и от множества других тонкостей.

Если вы, ваш родственник, супруг или другой близкий вам человек обвиняется в совершении экономического преступления, то без помощи хорошего уголовного адвоката не обойтись. Только с поддержкой опытного защитника в ходе следственных мероприятий и судопроизводства подсудимый сможет добиться смягчения наказания или даже освобождения от уголовной ответственности.

Боцман А.Н. – один из лучших адвокатов по делам об экономических преступлениях. Ознакомиться с примерами успешной защиты вы можете тут.

Защитник окажет поддержку при обвинении в сфере экономической деятельности по следующим статьям:

• Регистрация незаконных сделок с недвижимостью — ст. 170.
• Фальсификация ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета —  ст.170.1.
• Внесение заведомо ложных сведений в межевой или технический план, акт обследования, проект межевания или карту-план территории — ст. 170.2.
• Незаконное предпринимательство, проведение азартных игр, банковская деятельность — ст. 171, 171.2, 172.
• Незаконное создание юр.лица и использование для этого незаконной документации — ст. 173.1, 173.2.
• Легализация денег — ст. 174, 174.1.
• Фальсификация документов учета и отчетности — ст.172.1.
• Незаконное получение кредита или злостное уклонение от погашения долга — ст. 176, 177.
• Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство — ст. 195, 196, 197.
• Уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов или сборов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денег либо имущества, за счет которых взыскиваются налоги — ст. 194 — 199.2.
• Принуждение к сделке или к отказу от нее — статья 179.
• Контрабанда денег, алкоголя, табачных изделий — ст. 200.1, 200.2.
• Злоупотребление полномочиями (в том числе частными нотариусами и аудиторами), превышение полномочий частным детективом или охранником, коммерческий подкуп — ст. от 201 до 204.
• И т.п.

Также адвокат поможет в случае совершения преступлений против собственности:

• Кража — ст. 158.
• Мошенничество (в сфере кредитования, предпринимательства/страхования/компьютерной информации, а также при получении выплат, с использованием платежных карт) — ст. 159 — 159.6.
  Присвоение или растрата — ст. 160.
• Грабеж, разбой, вымогательство, хищение, причинение ущерба путем обмана — ст. от 161 до 165.
  Угон автомобиля без цели хищения —  ст. 166.
• Умышленные уничтожение или повреждение имущества (или уничтожение по неосторожности) — ст. 167, 168.

А пока несколько советов, чего категорически нельзя делать, если вас задержали. Никогда не соглашайтесь писать явку с повинной и не подписывайте объяснения с признанием своей вины, какие бы привлекательные вам условия не ставили вежливые сотрудники органов. А условий этих будет предостаточно, начиная от обещаний не возбуждать уголовное дело при сотрудничестве или признании вины и заканчивая гарантиями сократить срок или же вообще выпустить на свободу сразу после дачи правдивых показаний.

Не верьте! Откажитесь и ждите. Через некоторое время их настроение поменяется, и они начнут наоборот давить и запугивать большими сроками или возможностью «навешать» другие преступления. Но бояться не стоит. После разговора с профессиональным адвокатом их пыл спадет, а все обещания так и останутся пустым звуком.  

Найти уголовного адвоката по экономическим преступлениям в Петербурге можно по адресу: Невский проспект, 153. Ближайшее метро — Площадь Александра Невского. Телефон адвоката: +7 (921) 357-29-63

Независимый адвокат по экономическим преступлениям и уголовным делам в сфере экономики Москве

Наиболее совершаемыми преступлениями в России по-прежнему являются преступления в сфере экономики. Этим обстоятельством обусловлено выделение таких деяний в отдельный раздел Уголовного кодекса РФ, наиболее популярный среди оперативников УБЭП и следователей МВД. Адвокат по экономическим преступлениям и уголовным делам в сфере экономики в Москве Родион Ромашов, который до прихода в адвокатуру был прокурором по надзору за полицией в Московской области, знает не по наслышке, как противостоять силовикам, оказывающим давление на бизнес, генерального директора, главного бухгалтера и других работников Вашей компании.

Исходя из статистических данных МВД РФ, почти половина всех зарегистрированных преступлений в столице, а также в Зеленограде, Троицке и Щербинке, и в Подмосковье (в Химках, Красногорске, Солнечногорске, Истре, Клину, Дмитрове и др. районах) это хищения чужого имущества. В последние годы наблюдается стабильный рост числа совершенных преступлений экономической направленности. Это в том числе вызвано ухудшением экономической ситуации в стране в целом, падением уровня доходов населения. Об этом говорят как правоохранители, так и адвокаты.

Эффективная защита по уголовным делам об экономических преступлениях возможна только при наличии у адвоката по экономике глубоких познаний не только уголовного, но также и гражданского, предпринимательского, финансового и налогового права. Это сложная комплексная работа, которая является приоритетным направлением адвокатской деятельности Родиона Ромашова.

В отношении Вас проводится доследственная проверка? Вы получили из полиции запрос о предоставлении документов? Генерального директора и главного бухгалтера вызывают в ОБЭП для дачи объяснений? У вас в офисе оперативники провели обыск сотрудники ОРЧ ЭБиПК? Изъяли документы и носители информации? В отношении Вас возбуждено и (или) расследуется экономическое уголовное дело? В таком случае без помощи адвоката не обойтись! Если Вам нужен действительно хороший защитник – Вы пришли по адресу! Опытный современный адвокат — практик Родион Ромашов осуществляет защиту своих доверителей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Обращайтесь, нельзя медлить ни минуты!

Предупреждаю: промедление в активной правовой защите от уголовного преследования предоставляет сотрудникам органов преимущества в сборе и закреплении доказательств Вашей вины!

Стоимость услуг

Цена услуг адвоката зависит от объема поручения: процессуального статуса доверителя (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель), стадии производства по делу (дознание, следствие, суд) тяжести и объема обвинения, количества подзащитных, количества эпизодов преступлений, удаленности места производства по делу, продолжительности производства по делу, необходимости посещения подзащитного в СИЗО и ИВС, количества судебных заседаний, и т. п.

Процент лиц, обращающихся за защитой в области ЭП по рекомендациям (от общего числа доверителей)

Процент решений следователей и судов, принятых в соответствии с позицией адвоката по делам об ЭП

Процент решений следователей об отказе в ВУД и экономических уголовных дел, не дошедших до суда

Процент лиц, обратившихся за защитой повторно, в том числе по другим правовым вопросам

экономических преступлений | Адвокат по уголовным делам Атланты Киш Ло

Как опытный федеральный адвокат по уголовным делам в Атланте, Пол Киш вел сотни дел в Джорджии и по всей стране, связанных с экономическими преступлениями. Иногда провал в бизнесе — это просто провал. В других случаях федеральные прокуроры заявляют, что лицо, ответственное за бизнес или участвовавшее в нем, совершило преступление. Наличие опытного адвоката часто означает разницу между простым провалом в бизнесе и отправлением владельца или участника бизнеса в федеральную тюрьму.

Экономические преступления обычно связаны с каким-либо физическим или юридическим лицом, которое участвует в какой-либо форме ненадлежащей деятельности, которая позволяет физическому или юридическому лицу получать деньги или ценные вещи, на которые они в противном случае не имели бы права. Количество способов, которыми деятельность может считаться экономическим преступлением, так же разнообразно, как и количество предприятий в мире. Большинство федеральных дел о мошенничестве преследуются по законам о мошенничестве с использованием почты или телеграфного мошенничества. Если сводиться к основам, экономическое преступление может нарушать эти законы, если существует 1) схема обмана путем получения денег или имущества с помощью ложных заявлений, 2) ложные заявления, касающиеся существенного или важного факта, 3) Ответчик намеревался обмануть кого-то, и 4) либо U. В рамках схемы использовались S. mail или межгосударственные провода. Почта может включать частных перевозчиков, таких как FedEx и UPS. Межгосударственные провода включают практически любую форму электронного общения, включая электронную почту, текстовые сообщения и любые формы общения в социальных сетях. Существует множество различных ситуаций, которые могут привести к федеральному преследованию за мошенничество или другой вид экономических преступлений.

Хотя законы о мошенничестве с использованием телеграфных и почтовых сообщений чаще всего используются в делах об экономических преступлениях, существует множество других законов, нормативных актов и постановлений, которые применяются к экономической деятельности, которые затем могут быть использованы в уголовном деле.Существуют и другие федеральные законы, которые применяются к определенным областям, таким как области бухгалтерского учета, банковского дела, здравоохранения, экологического регулирования, индустрии ценных бумаг и ситуаций, связанных с налоговым законодательством. Существуют также специальные законы, регулирующие различные аспекты социального обеспечения и других федеральных программ, по которым может быть возбуждено федеральное уголовное дело. Действие федерального регулирования практически безгранично, и иногда по его результатам может быть возбуждено уголовное дело или возбуждено уголовное дело.

Эти специальные законы также демонстрируют еще одну важную особенность экономических преступлений.Эти случаи часто расследуют агенты, которые не могут сосредоточиться. Например, следователь из Министерства сельского хозяйства ограничен в том, что он или она могут делать. Деятельность должна быть каким-то образом связана с какой-то частью Министерства сельского хозяйства. Хотя эти специализированные следователи имеют ограниченную направленность, кажется, что на них оказывают давление, чтобы оправдать свое существование и свои специализированные области, а это означает, что они, похоже, с большей вероятностью увидят преступление, когда более общее агентство (такое как ФБР) может подумать, что это просто нарушение нормативных требований.

Все больше и больше экономических преступлений связано с деятельностью в Интернете. Например, нарушения авторских прав становятся все более распространенными уголовными делами, особенно если сумма денег значительная. Также растет число случаев мошенничества в Интернете, которые стали настолько распространенными, включая схемы фишинга электронной почты и аналогичные действия, в которых кто-то взламывает систему электронной почты, выдавая себя за корпоративного инсайдера, в результате чего компания отправляет деньги на счет для что кажется законной целью, когда на самом деле мошенник просто ждет, чтобы забрать деньги и сбежать.Тип Интернет-преступлений ограничен только воображением тех, кто пытается участвовать в какой-либо форме мошенничества с помощью компьютерной связи.

Другие экономические преступления более старомодны: воровство и хищение. По большей части кража является федеральным преступлением только в том случае, если существует какая-то связь с федеральным правительством или если эта деятельность является частью схемы, осуществляемой через межгосударственную торговлю, обычно с использованием почты или телеграфных сообщений.

Взяточничество также является экономическим преступлением, которое время от времени преследуется в федеральном суде.Если человек, получающий взятку, не является федеральным служащим, связь с федеральным правительством в большинстве случаев взяточничества должна быть установлена ​​другим способом. Один из все более распространенных методов — использовать теорию «честных услуг», которая представляет собой подмножество случаев мошенничества с использованием почты и телеграфных сообщений. Согласно этой теории, подкуп должностного лица местного правительства за то, что он продал нематериальные права своим честным услугам, является федеральным преступлением. Конгресс заявляет, что схема, направленная на то, чтобы лишить кого-то честных услуг, — это просто еще одна форма мошенничества с использованием почты или телеграфного перевода.

Экономические преступления сложны, сложны, и их трудно защитить любому, кроме самого опытного адвоката по уголовным делам. Пол Киш — федеральный адвокат по уголовным делам Атланты, который вёл сотни таких дел. Позвоните ему, если вы столкнулись с таким случаем.

Преступление белых воротничков | Закон Джорджтауна

Преступления этого типа обычно совершают люди в деловом мире, которые в силу своего служебного положения могут получить доступ к большим суммам денег других людей.Примеры преступлений «белых воротничков»: уклонение от уплаты налогов, инсайдерская торговля, мошенничество со страховкой, взяточничество, растрата и отмывание денег.

«Белые воротнички» также касаются международных предприятий, подпадающих под действие Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA). Закон FCPA запрещает американским предприятиям производить платежи государственным чиновникам с целью получения или сохранения бизнеса и контрактов в зарубежных странах; он также запрещает платежи третьим сторонам, в том числе совместные предприятия, при которых платежи производятся третьей стороне, зная, что часть или весь этот платеж будет передан должностному лицу иностранного правительства в качестве взятки.

Таким образом, FCPA применяется не только к взяточничеству, но и к отмыванию денег. Это также относится к иностранным компаниям, котирующимся на Фондовой бирже США, и компаниям, ведущим бизнес на территории США.

Чем занимается белый воротничок / юрист FCPA?

«Белые воротнички» — это очень специфическая область практики, и «повседневная» практика похожа на гражданское судебное разбирательство с большим количеством исследований, составлений, фактических разработок и аргументов, но с более значительным контактом с клиентом, который обычно очень Закрыть.

Большинство преступлений белых воротничков расследуются и преследуются федеральными властями, поэтому адвокатам защиты нравится обращаться в суд против правительства. Адвокаты защиты часто прибывают из правительства, что делает эту область практики одной из более высокопоставленных адвокатов, которые помогают своим клиентам. через правительственные расследования, вопросы соблюдения требований и, возможно, судебное разбирательство. Сообщество белых воротничков считается меньшим, и они «все знают друг друга».

Проведение внутренних или внешних расследований — важная часть работы юриста из белых воротничков / FCPA.Внутренние расследования могут включать разработку и внедрение политик и протоколов расследования, а также управление вопросами ресурсов — нормативных требований со стороны правительства, а также ресурсов соблюдения. Они также будут касаться создания программы омбудсмена и реагирования на жалобы осведомителей. Как государственный служащий / поверенный FCPA, большая часть работы включает обеспечение соответствия корпоративных политик и протоколов нормам и политикам, установленным правительством и его соответствующими регулирующими органами.

Что делать, если вас интересует закон о белых воротничках / FCPA?

Соответствующие курсы: White Collar

• Анатомия федерального судебного разбирательства: перспективы обвинения и защиты
• Федеральные преступления против белых воротничков
• Международные преступления белых воротничков
• Белый воротничок Преступление
• Белые воротнички и мошенничество с ценными бумагами
• Письмо для практики: Федеральное уголовное дело «белых воротничков»

Соответствующие курсы: FCPA

• Глобальный антикоррупционный семинар
• Проведение переговоров по сделке слияния и поглощения
• Неделя первая: Закон в глобальном контексте — Борьба с коррупцией и международные слияния и поглощения

Студенческие группы

Соответствующие ассоциации адвокатов

Полезные сведения о белых воротничках / Ресурсы FCPA

Представители работодателей / Возможности

Белые воротнички-юристы либо работают на правительство (или аффилированные с ним организации) в качестве прокуроров, включая Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальный центр преступности для белых воротничков, либо занимаются частной практикой в ​​юридических фирмах (список Chambers лучших белых воротничков округа Колумбия фирмы).

Возможности стажировки

Белый воротничок, экономические, финансовые преступления, прокурор в Сан-Антонио

Главная »Преступление белых воротничков

Когда люди думают о преступлениях белых воротничков, они часто думают о крупных преступниках, которые были замешаны в серьезных преступлениях . Однако преступление «белых воротничков» может произойти где угодно, и почти любой может стать его жертвой. «Белые воротнички» являются обычным явлением, и с развитием Интернета все больше людей становятся жертвами финансового мошенничества.

Преступления «белых воротничков», часто называемые финансовыми преступлениями, охватывают широкий круг преступлений, большинство из которых связаны с деньгами и имуществом. Эти преступления обычно связаны с незаконным получением денег или активов посредством мошенничества. Эти правонарушения могут включать мелкие кражи или серьезные мошенничества.

Общим для этих преступлений белых воротничков является то, что все они включают в себя некоторый вид обмана или злоупотребления доверием. Это означает, что деньги или имущество были украдены незаконно. Преступления белых воротничков почти всегда ненасильственные.Однако наказания и наказания могут быть такими же суровыми, и к преступлениям следует относиться серьезно.

Сан-Антонио прокурор по уголовным делам о белых воротничках

Если вы обвиняетесь в каком-либо виде преступления с использованием белых воротничков в государственном или федеральном суде, обратитесь к опытным адвокатам по защите от экономических преступлений в Goldstein & Orr. Эти виды уголовных обвинений связаны со сложным взаимодействием законов, нормативных актов, технологий и практических знаний. Вы не можете доверять свою защиту любому адвокату.

Компания Goldstein & Orr обладает обширными знаниями и обширным опытом, чтобы полностью защитить ваши права на всех этапах вашего уголовного дела. Мы понимаем всю сложность преступных действий белых воротничков и готовы помочь вам добиться наилучшего результата в вашем случае. Goldstein & Orr представляет клиентов в районе Сан-Антонио и во всем Техасе. Позвоните по телефону (210) 226-1463, чтобы назначить бесплатную консультацию.

Обзор финансовых преступлений

Вернуться к началу

Общеэкономические преступления

Преступление «белых воротничков» включает в себя все ненасильственные незаконные действия, связанные с обманом, манипуляциями, злоупотреблением доверием или сокрытием, согласно Министерству юстиции.Распространенные примеры преступлений «белых воротничков» включают преступления, совершенные с помощью коммерческих средств, такие как сговор и различные виды мошенничества. Преступления «белых воротничков» могут включать в себя самые разные кражи и мошенничества. Примеры таких правонарушений включают:

Уклонение от уплаты налогов : Уклонение от уплаты налогов определяется как ряд действий, направленных на преднамеренное уклонение от уплаты налогов местным, государственным или федеральным органам власти. За уклонение от уплаты налогов может быть возбуждено уголовное дело в суде штата или федеральном суде. Это уголовное преступление и может привести к тюремному заключению.

Налоговое мошенничество : Налоговое мошенничество определяется как сознательная и умышленная попытка нарушить или обойти налоговое законодательство с целью незаконного уменьшения налоговых обязательств. Преступления в области налогового мошенничества могут включать фальсификацию бухгалтерских книг или записей, мошенничество с налогами с продаж, нарушение незаконных источников, а также сокрытие или передачу активов.

Отмывание денег : Отмывание денег включает обвинения в совершении финансовых транзакций с целью сокрытия источника денег. Сокрытие источника денег могло быть сделано по разным причинам, включая незаконную или незаконную коммерческую деятельность.

Мошенничество с ипотекой : Мошенничество с ипотекой включает мошенничество с целью предотвращения потери права выкупа и мошенничества с изменением ссуды. Он также может включать обвинения против заемщика как активного участника схемы мошенничества при покупке дома.

Мошенничество с ценными бумагами : В основном это мошенничество на фондовых и товарных рынках, включая расследования SEC. Мошенничество с ценными бумагами также может включать схемы Понци, пирамиды и прямую кражу у инвесторов ценных бумаг или инвестиционных фондов.

Мошенничество в сфере здравоохранения : этот термин охватывает различные виды мошенничества, в том числе врачи, незаконно предлагающие платежи за направления пациентов, и пациенты, подающие ложные заявления о медицинском страховании. Мошенничество в сфере здравоохранения также может включать в себя наложение на врачей залога для оказания помощи пациентам. Эти обвинения часто могут привести к расследованию со стороны специалистов здравоохранения.

Вернуться к началу

Другие примеры финансовых преступлений

• Хищение или кража денежных средств или имущества, доверенных обвиняемым.
• Финансовые преступления, которые могут включать широкий спектр преступлений, связанных с получением денег или имущества путем обмана.
• Корпоративные преступления, которые могут включать преступления, совершенные корпорацией.
• Компьютерные преступления, которые определяются как преступные действия, совершенные в Интернете.
• Международные преступления или преступления, пересекающие международные границы.
• Мошенничество с Medicare, которое может означать ложное выставление счетов в рамках федеральной программы.

Вернуться к началу

Наказания за преступления «белых воротничков» в Техасе

Наказания за преступления «белых воротничков» различаются в зависимости от правонарушения.Человек может получить более строгие наказания в зависимости от типа совершенного преступления, наличия у обвиняемого криминального прошлого, если преступление было совершено против пожилого человека, количества людей, пострадавших от преступления, и ценности, украденной или использованной во время совершения преступного деяния, согласно главе 12 Уголовного кодекса Техаса.

Наказания за преступление «белых воротничков» могут включать:

• Осуждение за преступление «белых воротничков» класса C может привести к штрафу до 500 долларов.

• Осуждение за мисдиминор класса B может привести к тюремному заключению на срок до 180 дней, штрафу до 2000 долларов или и тому, и другому.

• Осуждение за мисдиминор класса А может привести к тюремному заключению на срок до одного года, штрафу до 4000 долларов или и тому, и другому.

• Признание виновным в уголовном преступлении «белых воротничков» в государственной тюрьме может привести к тюремному заключению на срок от 180 дней до двух лет, штрафу до 10 000 долларов или и тому, и другому.

• Осуждение за тяжкое уголовное преступление третьей степени может привести к тюремному заключению на срок от двух до 10 лет, штрафу до 10 000 долларов или и тому, и другому.

• Осуждение за тяжкое преступление «белых воротничков» второй степени может привести к тюремному заключению на срок от двух до 20 лет, штрафу до 10 000 долларов или и тому, и другому.

• Осуждение за тяжкое преступление среди «белых воротничков» первой степени может привести к тюремному заключению на срок от пяти до 99 лет или пожизненному заключению, штрафу до 10 000 долларов или и тому, и другому.

Вернуться к началу

Федеральные преступления «белых воротничков»

Большинство федеральных преступлений «белых воротничков» являются серьезными преступлениями с потенциальным тюремным сроком в соответствии с федеральными руководящими принципами вынесения приговоров.Федеральные расследования часто длятся более года, пока федеральные агенты строят дело. Люди, которым предъявлены обвинения в этих серьезных экономических преступлениях, часто знают о предстоящем расследовании.

Федеральные агенты попытаются настроить разных игроков друг против друга, награждая тех, кто сотрудничает раньше. Во многих из этих случаев соглашение о признании вины достигается до того, как произведен арест. В других случаях человеку лучше всего помочь, если он будет агрессивно бороться с обвинениями в суде. По всем этим причинам важно как можно раньше нанять опытного юриста.Никогда не разговаривайте со следователем без предварительного юридического представительства.

Вернуться к началу

Дополнительные ресурсы

Информация о преступлениях «белых воротничков», предоставленная ФБР. На веб-сайте ФБР размещены новости о недавних обвинениях в совершении преступлений «белых воротничков» и приговорах с описанием фактов дела и приговора, вынесенного судом. На веб-сайте также представлена ​​подробная информация о различных примерах избранных схем и мер по предотвращению мошенничества.

Национальный центр борьбы с преступлениями против белых воротничков — Более 30 лет NW3C помогает местным правоохранительным органам бороться с преступлениями в сфере экономики и высоких технологий.Он получает финансирование через Программу Управления юстиции, Министерство юстиции США и Бюро помощи юстиции. Он обеспечивает обучение и исследования в области расследования киберпреступлений и финансовых преступлений, компьютерной криминалистики и анализа разведданных.

Ресурсный центр по краже личных данных — ITRC предоставляет помощь жертвам потребителям на всей территории Соединенных Штатов, обучая их, корпорации, государственные учреждения и другие организации передовым методам обнаружения, сокращения и предотвращения мошенничества и краж личных данных.Организация также служит важным национальным ресурсом по вопросам потребителей, связанным с кибербезопасностью, утечками данных, социальными сетями, мошенничеством, мошенничеством и другими проблемами.

Вернуться к началу

В поисках лучшего юриста Сан-Антонио по экономическим преступлениям

Если вам предъявлено обвинение в любом виде «белых воротничков» или экономических преступлениях в суде штата или федеральном суде, обратитесь к опытному адвокату «белых воротничков» в Goldstein & Orr. Каждому потенциальному клиенту мы предлагаем бесплатную первичную консультацию и анализ кейса.Наша фирма рассчитывает свои сборы с учетом потребностей наших клиентов. Позвоните в Goldstein & Orr сегодня.

Белые воротнички / Экономические преступления | Адвокат по уголовным делам Пенсаколы Джеймс Дженкинс

Термин «преступление с использованием белых воротничков» относится к преступлениям экономического характера, совершаемым бизнес-профессионалами посредством мошенничества, обмана и воровства. Правонарушения «белых воротничков» подлежат судебному преследованию в соответствии с федеральными законами и законами штата, за них предусматривается условный срок, домашний арест, возврат украденных средств, штрафы и тюремное заключение.

В связи с ростом числа громких преступлений, совершаемых служащими в последнее десятилетие, уровень контроля СМИ над обвиняемыми как никогда высок. По своей природе дела о белых воротничках обычно связаны с большим объемом документов и банковских записей, на которых обвинение опирается при построении своей версии. Если вас обвинили в совершении должностного преступления, вы заслуживаете квалифицированного адвоката, который готов провести детальное и тщательное изучение каждого доказательства по вашему делу. Часто привлекаются специалисты по бухгалтерскому учету, отмыванию денег, страхованию, офшорным банковским счетам и т. Д., Чтобы должным образом представлять лицо, обвиняемое в преступлении «белых воротничков».

Известность Джима в области защиты от уголовных преступлений была подтверждена на протяжении многих лет. Он проводил расследования до предъявления обвинения и представлял клиентов в делах большого жюри и уголовных процессах по ряду вопросов, включая:

• операции с ценными бумагами
• государственная коррупция и рэкет
• ипотечное мошенничество
• конфликт интересов
• банковское мошенничество
• отмывание денег
• мошенничество с использованием электронных средств
• мошенничество с почтой
• мошенничество со страховкой, включая продукты «viatical страхование»
• Закон о рэкете и коррупционном влиянии (RICCO)

Путем подробного фактического и юридического анализа Джим будет стремиться определить полный объем о потенциальной ответственности клиентов, у которых есть основания полагать, что имели место какие-либо правонарушения. Джиму много раз удавалось убедить прокуроров не возвращать уголовные обвинения против частных лиц и корпораций как в государственных, так и в федеральных судах. Если по делу большого жюри будет вынесено обвинительное заключение, Джим имеет практический опыт представления лиц, обвиняемых в судах штата и федеральных судах Флориды, а также других штатов.

По словам местного федерального судьи в отставке, Джим Дженкинс — единственный адвокат, который представляет адвоката в Федеральном окружном суде США в Северном округе Флориды, который после двухмесячного судебного разбирательства закончился признанием адвоката невиновным.Это дело касалось десяти отдельных пунктов обвинения в отмывании денег и почтовых отправлений.

Джим написал статью об этом конкретном деле, которая была опубликована в различных национальных журналах и журналах штата Флорида: « Защита адвоката в Федеральном суде », которая иллюстрирует различные методы, которые Джим использует в судебных процессах, не говоря уже о двух месячный федеральный суд. Признание виновным по любому из десяти обвинений федерального обвинения означало бы, что адвокат был лишен адвокатского статуса.

Если вас обвинили в преступлении «белых воротничков», позвоните Джиму Дженкинсу по телефону (850) 434-9304 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы обсудить ваши правовые варианты . С г-ном Дженкинсом можно связаться в нерабочее время в его домашнем офисе по телефону (850) 474-4182.

Преступление белых воротничков | Адвокат по уголовным делам из Форт-Лодердейла Юридическая фирма Ansara

Какое преступление согласно определению в F.S. 775.0844 (3) , является сговором с целью совершения или совершения какого-либо уголовного преступления, как указано в перечисленных главах, которые касаются краж или мошенничества.

В более общем смысле под этим понимается ненасильственное правонарушение, совершенное с целью получения финансовой выгоды. Его прозвище происходит от идеи, что обычно виноваты были «белые воротнички» — менеджеры, владельцы бизнеса, банкиры, государственные служащие, юристы, врачи и другие специалисты. Вот почему их иногда называют «экономическими преступлениями», «профессиональными преступлениями», «преступлениями высшего мира», «преступлениями сильных мира сего» и «злоупотреблением властью».

Белые воротнички адвокатов по уголовным делам Форт-Лодердейла в Адвокатском бюро Ричарда Ансара знают, что с этими правонарушениями борются все более хорошо финансируемые и опытные правоохранительные органы с подразделениями по экономическим преступлениям как на уровне штата, так и на федеральном уровне.

Хотя никто не может пострадать физически в результате предполагаемых действий, Законодательное собрание Флориды приняло к сведению экономические, психологические и эмоциональные потрясения для жертв, особенно пожилых людей, которые часто становятся жертвами. Эти действия часто связаны с существенными суммами денег и наказываются более сурово, чем обычное дело о кражах.

Примеры кражи «белых воротничков» могут включать:

Закон о защите жертв преступлений «белых воротничков», принятый Законодательным собранием Флориды в 2001 году в ответ на наплыв этих преступлений, учитывает, сколько людей было затронуто, размер средств украли и насколько сильно пострадали люди. Государственная прокуратура десятого судебного округа поясняет, что эти преступления включают:

• Совершение мошенничества, обмана или заговора с целью совершения либо в отношении лица;
• Совершение тяжкого преступления или сговора с целью совершения тяжкого преступления с намерением навсегда или временно лишить кого-либо его или ее собственности;
• Уголовное преступление, которое включает или приводит к мошенничеству или обману в отношении лица или включает в себя сговор с целью совершения мошенничества или обмана.

Эти правонарушения подробно описаны в:

• Глава 560, относящаяся к коду денежных переводов
• Глава 812, касающаяся кражи
• Глава 815, относящаяся к компьютерным преступлениям
• Глава 817, относящаяся к мошенническим действиям
• Глава 825, касающаяся жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации пожилых людей и инвалидов
• Глава 831, относящаяся к подделке и подделке документов
• Глава 832, касающаяся выдачи бесполезных чеков и счетов
• Глава 838, касающихся взяточничества и Злоупотребление служебным положением
• Глава 895, относящаяся к преступлениям рэкета и незаконной задолженности
• Глава 896, относящаяся к правонарушениям финансовых операций

Между тем, « белых воротничков с отягчающими обстоятельствами » в соответствии с законом включают:

• Совершение в как минимум два или более преступления белых воротничков с одинаковыми или сходными намерениями, результатами, соучастием es, жертвы или методы совершения;
• Жертвы не менее 10 или более пожилых людей;
• Жертвовать не менее 20 и более человек;
• Преследование штата Флорида, любого государственного агентства или его политических подразделений или агентств этих подразделений.

Во многих ситуациях люди, совершающие эти преступления, являются обычными людьми, принимающими нехарактерно стремительные или неверные решения. Они не обязательно пытаются кого-то обидеть, но они могут рассматривать возможность как выход из затруднительного финансового положения.

Есть несколько эффективных защит, которые можно утверждать. Опытный адвокат защиты со значительным опытом стратегического решения сложных юридических вопросов гарантирует наилучшие шансы на благоприятный исход.

Большинство законов разрешает тюремное заключение и / или существенный денежный штраф за преступления белых воротничков во Флориде. Существует распространенный миф о том, что осужденные за преступления «белых воротничков» живут «легко» в комфортабельных тюрьмах минимального уровня безопасности. Нет никакой гарантии, что приговоры будут отбываться в камерах минимального уровня безопасности, и определенно нет никакой гарантии, что эти «приспособления» »Будут в любом случае удобны.

Фактическое наказание будет сильно зависеть от:

• Тип предполагаемых преступлений
• Количество жертв
• Сумма предполагаемой кражи
• Личности жертв (т.д., правительство, уязвимые лица и т. д.)
• Криминальное прошлое обвиняемого
• Сила вашей защиты по уголовным делам, представленная вашим адвокатом
• Сила смягчающих обстоятельств, представленных вашим адвокатом

Для Например, совершение преступления по бесполезным чекам, согласно FS 832.05 , является либо проступком первой степени, наказуемым тюремным заключением на срок до одного года, либо уголовным преступлением третьей степени, наказуемым тюремным заключением на срок до пяти лет.

Между тем, если вы совершите кражу личных данных десятков людей, вам может грозить уголовное преступление второй или первой степени, наказуемое максимумом от 15 до 30 лет лишения свободы. Однако обстоятельства преступления могут привести только к осуждению за мисдиминор третьей степени, что практически не может означать тюремного заключения или вообще не означает его.

Если кто-то совершает преступление с отягчающими обстоятельствами и получает или пытается получить 50 000 долларов или более, это считается тяжким преступлением первой степени и карается тюремным заключением на срок до 30 лет.

Вирджиния, штатный юрист по уголовным делам | Обвинение в финансовых преступлениях

Многие преступления, совершенные в Соединенных Штатах, считаются преступлениями федеральных служащих. Все они серьезны и могут приговорить осужденных к тюремному заключению на многие годы, наложить огромные штрафы и привести к конфискации активов с целью возмещения ущерба жертвам этих преступлений.

Наша команда адвокатов по уголовным делам из Вирджинии обладает навыками и опытом, необходимыми для защиты вас от этих негативных последствий, если вам будет предъявлено обвинение в федеральном уголовном преступлении в Вирджинии. Существует более 40 различных федеральных преступлений «белых воротничков», в которых можно обвинить человека. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных федеральных правонарушений «белых воротничков».

Государственные расследования преступлений белых воротничков

Федеральное правительство располагает обширными ресурсами и имеет репутацию организации, активно преследующей «белых воротничков» за федеральные преступления.Если вы получили письмо, запрос на ведение документации или были вызваны в суд для дачи показаний перед большим жюри по обвинению в причастности к преступлению с участием белых воротничков, вам следует проконсультироваться с опытным адвокатом. Лучшая тактика — иметь опытную команду юристов, которая будет представлять вас в этот решающий период.

Белый воротничок адвокат по уголовным делам может выступать в качестве вашего защитника, пока правительственные следователи собирают доказательства, и может защитить вас от ошибок, которые могут нанести ущерб вашему делу. Чем раньше ваш адвокат примет участие, тем лучше он сможет подвергнуть сомнению эти «предполагаемые» доказательства и получить представление о стратегии, которую прокуроры планируют использовать против вас.

Что такое мошенничество при банкротстве?

Умышленное сокрытие активов от суда по делам о банкротстве или конкурсного управляющего с целью скрыть ваши деньги от кредиторов является преступлением. Федеральные агентства, такие как Налоговая служба (IRS) и Федеральное бюро расследований (ФБР), агрессивно расследуют случаи мошенничества с банкротством, и налагаются суровые наказания.Нераскрытие информации об активах в заявлении о банкротстве является мошенничеством при банкротстве в его наиболее распространенной форме.

Однако, если вы неосознанно сделаете ложное заявление о банкротстве, вы также можете быть обвинены в этом преступлении. Согласно 18 разделу 152 Кодекса США, обвинительные приговоры могут повлечь за собой штраф в размере до 250 000 долларов и / или тюремное заключение на срок до пяти лет.

Компьютерные и Интернет-преступления

Правительство продолжает выделять больше ресурсов на преследование физических и юридических лиц за преступления, связанные с компьютерными преступлениями.Если вам грозит расследование или вам предъявлено официальное обвинение, важно нанять адвоката, у которого есть ресурсы и сила воли, чтобы дать отпор. Поскольку Интернет настолько широко распространен в нашей повседневной жизни, во многих случаях другие преступления белых воротничков включают использование компьютера и / или Интернет-компонента. Это позволяет федеральному правительству получить юрисдикцию в отношении того, что в противном случае могло бы считаться правонарушением штата.

Многие такие преступления подпадают под действие Закона о поддельных устройствах доступа и компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (CFAA), который направлен на сокращение компьютерных хакерских атак, компьютерного мошенничества и других компьютерных и интернет-преступлений.Действия, запрещенные данным законом, включают намеренный доступ к защищенной информации из агентств или ведомств США, умышленное повреждение чужих компьютеров и передачу паролей или другой конфиденциальной личной и корпоративной информации.

Насколько распространена кража личных данных?

Кража личных данных становится все более распространенным явлением благодаря широкому использованию электронных методов оплаты и покупок в Интернете. В ответ на эти тенденции Конгресс принял Закон 1998 года о краже личных данных и сдерживании предположений, который квалифицирует любую форму кражи личных данных в качестве федерального преступления.Многие преступления «белых воротничков» имеют своего рода компонент кражи личных данных, обычно связанный с кражей номеров социального страхования, информации о банковских счетах, а также данных дебетовой или кредитной карты. Во многих случаях подлог также преследуется по закону как кража федеральных личных данных.

Как указано в 18 Разделе 1028 Кодекса США, кража федеральных личных данных теперь влечет за собой максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы с очень большими штрафами. Поскольку кража личных данных часто связана с другими обвинениями в мошенничестве и подделке документов, это может привести к гораздо более длительным срокам тюремного заключения в федеральном масштабе и более высоким штрафам, если сложить все наказания.

Мошенничество с использованием почты и банковских переводов

Эти обвинения часто предъявляются вместе с другими уголовными обвинениями. Мошенничество с использованием почты происходит, когда физическое лицо делает ложные заявления или заявления через почту США или любую почтовую службу с намерением получить экономическую выгоду. Обычным способом совершения этого преступления является отправка по почте или передача через Интернет поддельного счета за продукты или услуги. Обвинения в мошенничестве с использованием почтовых и телеграфных сообщений часто предъявляются обвиняемому в связи с другими преступлениями должностных лиц, таких как:

• Мошенничество в сфере здравоохранения
• Взяточничество
• Хищение
• Отмывание денег
• Мошенничество с ценными бумагами
• RICO / Рэкетирование

Согласно 18 U.S. Код 1343, мошенничество с использованием почты наказывается лишением свободы на срок до 20 лет и / или штрафом в размере до 250 000 долларов. В случаях, когда задействованы финансовые учреждения, осужденные участники могут наказывать до 30 лет лишения свободы и / или 1 миллион долларов в виде штрафов.

Банковское мошенничество

Банковское мошенничество — это еще одно обвинение, которое часто связывают с другими преступлениями белых воротничков. Это определяется как использование незаконных средств для получения денег, активов, ссуд или другого имущества, принадлежащего или находящегося в собственности финансового учреждения, или получения денег от вкладчиков банка путем мошенничества, выдавая себя за банк или другое финансовое учреждение.Хищение, мошенничество при банкротстве и подделка чеков — это лишь некоторые из наиболее распространенных преступлений, которые могут быть обвинены как правонарушения, связанные с банковским мошенничеством.

Наказания могут включать штраф до 1 миллиона долларов, тюремное заключение на срок до 30 лет или и то, и другое. Попытка или сговор с целью совершения банковского мошенничества рассматривается федеральной прокуратурой как фактическое совершение преступления и влечет такое же уголовное наказание, как и существенное банковское мошенничество.

Что такое мошенничество с ипотекой?

Введение в заблуждение с целью получения выгодной ипотечной ссуды считается ипотечным мошенничеством.Расследование мошенничества с ипотекой ведется интенсивно, а штрафные санкции суровы. Существует два типа ипотечного мошенничества: получение прибыли, обычно называемое «отраслевым инсайдерским мошенничеством», и ипотечное мошенничество, совершаемое отдельным заемщиком.

Хотя основными целями ФБР являются лица, причастные к мошенничеству с ипотечным кредитом с целью получения прибыли, совершаемому инсайдерами отрасли, оно также преследуется, когда человек скрывает существенную информацию о своем заявлении на получение ссуды на жилую или коммерческую недвижимость.

Отмывание денег

Отмывание денег обычно происходит, когда люди или предприятия участвуют в финансовых транзакциях, чтобы скрыть источник незаконных денег.Федеральные обвинения в отмывании денег охватывают широкий круг уголовных обвинений, включая хищение, любое мошенничество и отмывание денег наркобизнеса. Независимо от фактического обвинения в отмывании денег могут быть серьезные наказания.

Как указано в 18 Разделе Кодекса США 1956 года, обвинительный приговор влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, максимальный штраф в размере 500 000 долларов США, что в два раза больше суммы сделки, и возможную конфискацию активов. Это дополнение к любым другим наказаниям за преступления, связанные со схемой отмывания денег.

RICO / Рэкетирование

Рэкет обычно связан с организованной преступностью, и обвинения обычно расследуются ФБР. Изначально предназначенные для того, чтобы помочь ликвидировать громкие банды или предполагаемых членов мафии, расследования организаций, находящихся под влиянием рэкетиров и коррумпированных организаций (RICO), стали более сосредоточенными на тех, кто подозревается в преступлениях белых воротничков. Наказания RICO перечислены в соответствии с 18 разделом Кодекса США 1963 года и аналогичны отмыванию денег: штраф в размере до 500000 долларов, что в два раза превышает стоимость преступного предприятия, до 20 лет лишения свободы и возможная конфискация активов.

Опытный адвокат защиты «белых воротничков»

Если вы являетесь потенциальной мишенью для преступления «белых воротничков», возможно, вы знаете о заговоре, по которому было возбуждено уголовное дело. Если в это преступное деяние вовлечены и другие лица, и ваши знания помогут прокурорам построить более убедительные аргументы, опытный адвокат защиты может вести переговоры о признании вины за меньшие штрафы и уменьшение или отмену обвинений.

Идут ли наши адвокаты в суд или примут ли они заявление от вашего имени, решение остается за вами.Белые воротнички федеральные поверенные по уголовным делам могут бороться, чтобы добиться для вас наилучшего возможного исхода по вашему делу. Приговоры о виновности в любом преступлении, совершенном должностными лицами на федеральном уровне, разрушат вашу жизнь и жизнь вашей семьи.

Если вы являетесь объектом правительственного расследования или вам было предъявлено обвинение в правонарушении, связанном с должностными преступлениями, наши адвокаты могут вам помочь. Свяжитесь с нашим адвокатским бюро в Вирджинии сегодня, чтобы бесплатно оценить дело и спланировать самые надежные стратегии защиты от ваших обвинений.

Отдел по экономическим преступлениям — Государственная прокуратура

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями преследует самые серьезные мошенничества, которые причиняют финансовые трудности нашему сообществу.В число преступлений, преследуемых этим подразделением, входят мошенничество с инвесторами, мошенничество с недвижимостью, налоговые нарушения, кража личных данных и сложные финансовые схемы. Специальный раздел подразделения посвящен мошенничеству при страховании, которое представляет собой преступления, совершаемые физическими лицами против страховых компаний и лиц, имеющих лицензию на страхование. Подразделение по экономическим преступлениям также несет ответственность за судебное преследование за жестокое обращение с пожилыми людьми в финансовом отношении, то есть преступления, совершаемые, когда кто-либо незаконно или ненадлежащим образом использует деньги или другое имущество уязвимого пожилого человека.

Кража личных данных

Веб-сайт, предлагаемый Департаментом правопорядка Флориды и офисом генерального прокурора, доступен для тех, кто может стать жертвой кражи личных данных.

Этот веб-сайт www.myfloridalegal.com/identitytheft предлагает важную информацию жертвам этого преступления. Один из компонентов сайта содержит инструкции по подаче заявления о краже личных данных.Он также содержит «Комплект жертвы кражи личных данных», чтобы помочь пользователям ориентироваться в процессе восстановления своего доброго имени.

Предлагаемая информация имеет жизненно важное значение для тех, кто может стать жертвой, но она также содержит просветительскую информацию о далеко идущих последствиях преступления.

Кража личных данных является уголовным преступлением третьей степени и определяется как незаконное получение личной информации, такой как имя, номер социального страхования, водительские права или номер банковского / кредитного счета, с целью совершения незаконных действий. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями при государственной прокуратуре активно преследует дела о краже личных данных во всех пяти округах.

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями занимается многогранными и сложными судебными преследованиями за мошенничество в отношении тех, кто преступно причиняет финансовые трудности нашим общинам здесь, на юго-западе Флориды. Наши помощники государственного прокурора и следователи, работая в тесном сотрудничестве с нашими местными и общегосударственными партнерами правоохранительных органов, преследуют сложные случаи мошенничества инвесторов, незаконных финансовых схем, страхового мошенничества, мошенничества с недвижимостью, нарушений налогов с продаж и кражи личных данных.

К сожалению, Флорида стала горячей точкой финансовой эксплуатации пожилых людей. В 2015 году Законодательное собрание изменило определение эксплуатации пожилых людей, увеличив сферу деятельности, которая составляет преступную деятельность. В ответ наш офис смог назначить дополнительного прокурора, следователя и защитника потерпевших, размещенных в ECU, для выявления, расследования и судебного преследования этих деликатных и сложных преступлений. Часто включающие элементы закона о наследстве и опеке, наши прокуроры энергично добивались соответствующих тюремных приговоров в отношении правонарушителей и успешно вернули сотни тысяч долларов реституции, в конечном итоге возвращенных нашим наиболее уязвимым гражданам.