Суббота , 21 мая 2022
Бизнес-Новости
Разное / Ук открытие доверительное управление: Управляющая компания ОТКРЫТИЕ

Ук открытие доверительное управление: Управляющая компания ОТКРЫТИЕ

Содержание

Управляющие компании — НПФ Достойное БУДУЩЕЕ

Наименование управляющей компании Номер лицензии Номер договора Дата заключения договора Дата расторжения договора
ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 21-000-1-00064 № 310308-1/DU/PN 31.03.2008 г. 26.12.2008 г.
ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» 21-000-1-00075 №С24/ДУ-ЮЛ-2006 23.03.2006 г. 17.04.2013 г.
ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» 21-000-1-00012 № 318 27.06.2012 г. 19.04.2013 г.
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» 21-000-1-00059 № н-110 28.03.2011 г. 25.04.2013 г.
ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» 21-000-1-00012 № 301 16.08.2006 г. 26.03.2014 г.
ООО «УК «Райффайзен Капитал» 21-000-1-00640 № 165-02.2ДУ/12 17.12.2012 г. 10.06.2014 г.
ООО «УК «Райффайзен Капитал» 21-000-1-00640 № 169-02.2ДУ/13 01.07.2013 г. 10.06.2014 г.
ООО «УК «Райффайзен Капитал» 21-000-1-00640 № 168-02.2ДУ/13 08.04.2013 г. 11.06.2014 г.
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» 21-000-1-00058 № п-376 28.05.2014 г 17.12.2015 г.
АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
21-000-1-00052 № 31/ДУ от 26.05.2014 г. 17.12.2015 г.
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 21-000-1-00048 № 262-ПН 26.05.2014 г. 17.12.2015 г.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 040-09042-001000 №ДУ/10-1 от 23.03.2010 23.03.2010 г. 23.12.2015 г.
АО «Управляющая компания УралСиб» 21-000-1-00037 № УН2009ДУ-239 15.04.2009 г. 28.01.2016 г.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 040-09042-001000 № ДУ/12-9 ССПВ 10.10.2012 г. 05.02.2016 г.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 040-09042-001000 № ДУ/12-10 СВР 10.10.2012 г. 05.02.2016 г.
ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» 21-000-1-00007 № 01-01/2014/ДУ/ПН 27.02.2014 г. 19.10.2016 г.
ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» 21-000-1-00007 № 08-01/2013/ДУ/ПН 28.02.2013 г. 14.10.2016 г.
ООО «УК БИН ФИНАМ Групп»
21-000-1-00007
№ 09-01/2013/ДУ/ПН 28.01.2013 г 14.10.2016 г.
ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» 21-000-1-00007 № 96-08/2012/ДУ/ПН 29.08.2012 г. 19.10.2016 г.
ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» 21-000-1-00007 № 53-11/2014/ДУ/ПН 20.11.2014 г. 19.10.2016 г.
АО «ЕФГ Управление Активами» 21-000-1-00827 № ДУ7-СПН 20.11.2014 г. 14.10.2016 г.
АО «ЕФГ Управление Активами»
21-000-1-00827 № ДУ12-СПН 07.04.2015 г. 17.11.2016 г.
АО «ЕФГ Управление Активами» 21-000-1-00827 № ДУ15-РОПС 21.09.2015 г. 13.10.2016 г.
АО «ЕФГ Управление Активами» 21-000-1-00827 № ДУ11-СПВ 12.03.2015 г. 08.12.2016 г.
АО «ЕФГ Управление Активами» 21-000-1-00827 № ДУ14-СПН 20.07.2015 г. 19.12.2016 г.
АО «ЕФГ Управление Активами» 21-000-1-00827 № ДУ4-СПВ 16.04.2013 г 21.12.2016 г.
АО «ЕФГ Управление Активами» 21-000-1-00827 № ДУЗ-СВР 19.03.2013 г. в редакции от 15.04.2013 г. 23.12.2016 г.
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» 21-000-1-00058 № П-388 25.06.2015 г. 23.12.2016 г.
АО «ЕФГ Управление Активами» 21-000-1-00827 № ДУ10-СВР 12.03.2015 г. 26.12.2016 г.
ООО «УК Управление инвестициями» 21-000-1-00007 № 01-02/2013/ДУ/ПН 09.02.2015 г. 18.04.2019 г.
ООО «УК Управление инвестициями» 21-000-1-00007 № 02-01/2013/ДУ/ПН 17.01.2013 г. 18.04.2019 г.
ООО «УК Управление инвестициями» 21-000-1-00007 № 03-01/2013/ДУ/ПН 17.01.2013 г. 18.04.2019 г.
АО «Ай Кью Джи Управление Активами» 21-000-1-00827 № ДУ5-СПН 12.03.2014 г. 23.05.2019 г.
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» 21-000-1-00058 № 36014 05.04.2005 г.
29.08.2019 г.
ООО «УК Управление инвестициями» 21-000-1-00007 № 29-04/2012/ДУ/ПН 04.02.2012 г. 20.12.2019 г.
АО «РЕГИОН ЭсМ»» 21-000-1-00064 № 240309-2/DU/PN 24.03.2009 г. 20.04.2021 г.
ООО «УК»АГАНА» 21-000-1-00043 № 094/2018-ПН 29.05.2018 г. 27.04.2021 г.
ЗАО «Лидер» 21-000-1-00094 № 2878/66 09.10.2018 г. 27.04.2021 г.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
21-000-1-00069 № ДУ/19-6 06.08.2019 г. 27.04.2021 г.
АО ВТБ Капитал Управление активами 21-000-1-00059 № н-3812 15.08.2019 г. 28.04.2021 г.
АО «Сбер Управление Активами» 21-000-1-00010 № УК-28/2020 31.01.2020 г. 28.04.2021 г.
ООО «УК Управление инвестициями» 21-000-1-00007 № 28-11/2015/ДУ/ПН/СВР 20.11.2015 г. 28.04.2021 г.
ООО «УК Управление инвестициями»
21-000-1-00007 № 29-11/2015/ДУ/ПН/ССПВ 20.11.2015 г. 28.04.2021 г.
АО «Ай Кью Джи Управление Активами» 21-000-1-00827 № ДУ8-РОПС 20.01.2015 г. 31.05.2021 г.
ООО «УК Управление инвестициями» 21-000-1-00007 № 23-07/2015/ДУ/ПН 28.07.2015 г. 23.07.2021 г.
ООО «УК Управление инвестициями» 21-000-1-00007 № 05-03/2021/ДУ/ПН/РОПС 18.03.2021 г. 23.07.2021 г.
ООО «УК «Райффайзен Капитал»
21-000-1-00640 № 182-02.2ДУ/17 31.10.2017 г. 30.08.2021 г.

Специалист Внутреннего контроля в УК «Открытие»

В Управляющую компанию «Открытие» ищем ведущего специалиста в Внутренний контроль

Обязанности:

  • Подготовка документов для формирования ответов на предписания Банка России, ведение журналов жалоб, предписаний, отправленной отчетности, оформление документов связанных проведением внутренних проверок.

Требования:

  • Высшее юридическое/финансовое/экономическое
  • Опыт работы в УК, специализированных депозитариях, инвестиционных компаниях, банках приветствуется и готовы рассматривать без опыта работы
  • уметь осуществлять проверку отчетности УК, знание требований законодательства предъявляемых доверительному управляющему и УК ПИФ

Личные качества:

  • умение грамотно формулировать свои мысли, письменно составлять и оформлять текст
  • не конфликтность;.
  • готовность работать в режиме ненормированного рабочего дня.
  • Ответственность, дисциплинированность, внимательность
  • Умение работать с большими объемами данных, стрессоустойчивость
Условия:
  • Дружный коллектив;
  • Оформление по ТК РФ, оклад, ДМС, годовые бонусы по результатам работы
  • График работы возможен разный с 10-00 до 19-00 или с 9-00 до 18-00;
  • Офис — 5 минут от м. Павелецкая

Отклик на данную вакансию соискателем посредством сайта http://hh.ru является действием самого соискателя по предоставлению своего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на осуществление со всеми указанными в том резюме соискателя на сайте http://hh.ru персональными данными (а также с самим резюме), которое включается в содержание отклика на данную вакансию, следующих действий: систематизацию, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, для целей возможного трудоустройства соискателя у оператора персональных данных: ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН 7706092528, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, которому настоящее согласие предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, но до момента отзыва соискателем согласия на обработку этих персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано соискателем путем направления соответствующего заявления по адресу оператора: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Отображение продуктов УК «Открытие» в личном кабинете «Открытие Брокер»

Мы продолжаем совершенствовать личный кабинет «Открытие Брокер». В этот раз добавили в него отображение продуктов Управляющей Компании «Открытие». Клиенты, у которых помимо брокерского счета есть паи ПИФов, заключен договор доверительного управления или оформлен договор на индивидуальный инвестиционный счет в УК «Открытие», могут посмотреть состояние своих активов в соответствующих разделах.

1. В разделе «Обзор 360» представлена сумма активов с учетом активов, находящихся под управлением Управляющей компании. Графики активов и финансового результата теперь учитывают активы, под управлением УК. Важно — опция «Результат за сегодня» учитывает только активы на брокерском счете.

 

 

2. На вкладке «Счета» в карточках продуктов УК «Открытие» отображается наименование продукта (ПИФ, Доверительное управление, ИИС. Доверительное управление), принадлежность продукта в УК «Открытие», доля продукта в портфеле (в процентах), оценка активов продукта и последняя дата, на которую есть оценка активов продукта, под управлением УК «Открытие». В круговой диаграмме тоже учитываются активы УК «Открытие». Нажатие кнопки «Перейти в ЛК УК» позволит перейти в личный кабинет УК «Открытие», где можно посмотреть более подробную информацию по продуктам управляющей компании. Для авторизации в личном кабинете УК «Открытие» потребуется ввод логина/пароля.

3. На вкладке «Классы инструментов» отображается наименование продукта (ПИФ, Доверительное управление, ИИС. Доверительное управление), доля продукта в портфеле (в процентах), оценка активов продукта.

 4. На вкладке «Инструменты» отдельными строками выведены паевые инвестиционные фонды и стратегии в рамках доверительного управления и ИИС. Доверительное управление.

Важно! Продукты управляющей компании отображаются только в личном кабинете клиентов одновременно обеих компаний – «Открытие Брокер» и УК «Открытие».  

Информация о продуктах/инструментах УК «Открытие» доступна только в разделе «Обзор 360». В личном кабинете «Открытие Брокер» недоступны какие-либо действия с продуктами УК «Открытие». Для операций с продуктами и стратегиями управляющей компании и получения по ним детальной информации следует перейти в личный кабинет УК «Открытие».

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: +7 (495) 232-59-73, на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов, размещена на сайте в сети Интернет www.open-am.ru/ru/feedback/agents/. Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

 

 

 

Доверительное управление в России: банки и УК в поисках общего язык

Нестабильный рынок, мировой кризис и «пришельцы»

Услуга доверительного управления в продуктовой линейке private banking была востребована раньше, востребована сейчас и будет востребована в дальнейшем», — считает директор департамента обслуживания крупных клиентов ФК «Открытие» Ольга Балакирева. Однако, по словам эксперта, в последнее время изменилось и наполнение этой услуги, и отношение к ней со стороны уже имеющихся и потенциальных клиентов.

Это объясняется целым рядом факторов, но прежде всего тем, что в последние годы гораздо более волатильным и непредсказуемым стал национальный фондовый рынок. В 2003–2004 годах на нем наблюдался настоящий бум, а следовательно, бум наблюдался и на рынке доверительного управления. Богатые россияне охотно отдавали все, что нажито непосильным трудом, управляющим компаниям и немногим банкам, развивавшим тогда у себя направление private banking. При этом контроль за деятельностью управляющих был не особенно строгим, так как у клиентов не было причин для беспокойства: ежегодный рост индекса РТС на 50, 70 и более процентов обеспечивал им высокую доходность портфелей и подкреплял их веру в светлое будущее.

Теперь ситуация значительно изменилась, говорит Ольга Балакирева (ФК «Открытие»): «В течение первых нескольких лет после 2000 года на рынке наблюдался сильный рост, а потом в 2005–2007 годах — падение. В результате клиенты доверительного управления стали аккуратнее относиться к инвестиционному риску». Сейчас, по словам Ольги Балакиревой, речь уже идет о защите капитала, о связанных с этим структурных продуктах, сбалансированных стратегиях управления, что в итоге может изменить форму доверительного управления. Во всяком случае, должны быть внесены существенные коррективы в продуктовую линейку, которую прежде предлагали клиентам управляющие компании и банки.

Нестабильность национального фондового рынка повлекла за собой и другие перемены. Еще сравнительно недавно складывалось впечатление, что услуга доверительного управления может превратиться в розничный продукт — настолько сильным был наплыв сравнительно не богатых людей, с трудом наскребших необходимую сумму для покупки себе входного билета в private banking. Резкие перепады индексов и котировок акций охладили чрезмерно горячие головы. «Стало очевидным, что доверительное управление должно быть индивидуальным продуктом и должно начинаться со значительной стартовой суммы в целях его эффективности», — резюмирует Ольга Балакирева (ФК «Открытие»).

Еще недавно доверительное управление чуть не стало розничным продуктом. Перепады на рынке остудили горячие головы, и стало очевидно, что это все-таки индивидуальный продукт со значительной стартовой суммой.

Директор центра по управлению частным капиталом «Альянс РОСНО Управление активами» Армен Мунаян, со своей стороны, считает, что на российский рынок доверительного управления повлияли не только местные проблемы, но и мировой кризис, вызванный крахом ипотечной пирамиды в США. «В результате этого кризиса существенно повысились требования к профессионализму управляющих и качеству риск-менеджмента», — подчеркивает специалист.

«Если говорить об отечественных VIP-клиентах, то они требовательны к качеству инвестиционных продуктов и имеют достаточно агрессивный риск-профиль, поэтому их спрос смещается от простых продуктов (в частности, депозитов или паевых фондов) к относительно более сложным и кастомизированным (позволяющим учесть индивидуальные ожидания клиентов), таким как дискретные портфели ДУ с индивидуальными инвестиционными декларациями, структурированные продукты, фонды прямых инвестиций и т. д.», — поясняет Армен Мунаян («Альянс РОСНО Управление активами»).

Существует, наконец, и третий фактор, оказавший значительное влияние на рынок доверительного управления в России. Дело в том, что на этот рынок в 2007 году вышло сразу несколько крупных иностранных финансово-кредитных структур, являющихся признанными лидерами в сфере private banking. Среди них — британский банк HSBC и знаменитая американская инвестиционная группа Merill Lynch. Это подтолкнуло российские крупные банки к более активному развитию направления private banking в своем бизнесе. А у банков помельче появилась возможность продавать своих богатых клиентов за неплохие комиссионные банкам покрупнее — тем, кто способен оказывать услуги доверительного управления на высочайшем уровне.

Банки или УК — кого предпочесть?

Сложность нынешней ситуации заключается, впрочем, не только в том, что доверительное управление перестало быть стопроцентно выигрышным лотерейным билетом. Новым русским миллионерам и просто богатым людям, пока еще не дотягивающим до заветной круглой цифры, приходится делать непростой выбор между управляющими компаниями и банками.

Несколько лет назад банки только делали первые шаги на рынке управления активами. Теперь, по словам экспертов, они уже полноправные участники и более того — у них появились конкурентные преимущества по сравнению со старожилами рынка в лице управляющих компаний.

«Банки в ряде случаев в состоянии предложить более широкую линейку продуктов для VIP-клиентов по сравнению с чистыми УК. Конкурентные преимущества вытекают из банковской лицензии — расчетное обслуживание, кредитование под залог портфелей активов, инструменты с гарантированным доходом — депозиты, брокерские услуги», — признает Армен Мукасян («Альянс РОСНО Управление активами»).

Инструментарий у управляющей компании шире. Но у банка есть банковская лицензия и целый набор сопутствующих финансовых услуг. Кроме того, банки могут предлагать продукты разных управляющих компаний.

С ним согласен и зампредправления Банка корпоративного финансирования (БКФ) Сергей Павлов. «Инструментарий управляющих компаний, несомненно, шире. Однако перечень услуг, которые можно получить с руки банка, куда богаче», — подчеркивает он. «Преимущества банков в области private banking перед управляющими компаниями очевидны: линейка предоставляемых банками услуг значительно шире, а в сфере управления активами банки предлагают своим клиентам услуги разных управляющих компаний, выбирая наиболее эффективных управляющих и наиболее интересные продукты», — говорит, в свою очередь, начальник управления по работе с частными стратегическими клиентами Номос-Банка Екатерина Колесникова.

«Банки, не имеющие в своей структуре подразделения, специализирующегося на инвестициях и/или доверительном управлении, могут выбрать из огромного числа компаний, предоставляющих подобные услуги. Таким образом, банки имеют больше возможностей работать на открытой архитектуре. Хотя я специально не говорю, что это, в свою очередь, требует больше ресурсов и знаний на обработку такой информации. Для private banking управляющих компаний порой закрыта возможность работать с инструментами других компаний, поэтому существует правило продвижения и развития собственных услуг и продуктов, что может повлиять на эффективность управления активами в целом. Чтобы усилить эффект управления, а также сделать услугу доверительного управления, которая была бы конкурентоспособной на рынке, многие банковские и финансовые группы имеют одновременно в своем составе и банк, и управляющую компанию, и своего брокера», — резюмирует Ольга Балакирева (ФК «Открытие»).

Работа на кросс-продуктах, или Как превратить конкуренцию в сотрудничество

Тем не менее специалисты не считают правильным однозначный ответ — банк, только банк и ничего кроме банка, в качестве доверительного управляющего. Во-первых, по их словам, независимые управляющие компании также имеют свои конкурентные преимущества: возможно, не столь очевидные, как у банков, но достаточно весомые для того, чтобы предопределить выбор клиента.

«У универсальных финансовых институтов есть недостаток по сравнению с независимыми УК в виде потенциального конфликта интересов между клиентом и управляющим. Независимая управляющая компания очень ограничена в инвестировании собственного капитала и, как правило, не имеет существенной собственной позиции в тех же ценных бумагах, что и клиенты, что в принципе исключает возможность игры против клиента», — поясняет Армен Мунаян («Альянс РОСНО Управление активами»). Наконец, в пользу УК играет то, что у них больше опыта и больше известности в качестве управляющих — так что зачастую выбор клиентов падает именно на них, а не на банки, которые пока только начинают широко рекламировать свои услуги по управлению активами.

В результате, как считает Сергей Павлов из БКФ, идеальной моделью следует признать создание кросс-продуктов банков и управляющих компаний. Или, как предлагают другие эксперты, разумный обмен клиентами между УК и финансово-кредитными структурами. «Ничего необычного в этом нет, подобная практика на рынке на сегодняшний день является достаточно распространенной, — говорит Армен Мунаян («Альянс РОСНО Управление активами»). — Другое дело, что о масштабах подобного сотрудничества сложно говорить из-за непубличности данного сегмента».

Идеальной моделью могут стать кросс-продукты банков и УК или неявный обмен клиентами между УК и финансово-кредитными структурами.

Ольга Балакирева (ФК «Открытие»), со своей стороны, отмечает, что в данном случае определения «обмен клиентами» или «поставка клиентов» звучат не слишком удачно. «Принцип «business-to-business» очень часто используется среди различных компаний. Я бы только не использовала слово «поставляют», очень оно созвучно с понятием «раскрытие конфиденциальной информации». Ни одна из финансовых структур не отдаст своего крупного клиента напрямую или в отрытую, и тем более в другую финансовую компанию, которая в любой момент может стать конкурентом. В таких целях могут использоваться гибкие варианты сотрудничества. Финансовые условия могут быть различными — кто как договорится. К примеру, банк рекомендует своему VIP-клиенту купить паи конкретного фонда конкретной управляющей компании, а за это управляющая компания размещает свои свободные средства в данном банке на выгодных условиях. И таких вариантов может быть множество», — поясняет специалист.

Коль скоро вариантов сотрудничества много, достаточно широк и перечень возможных схем вознаграждения банков и управляющих компаний за передачу друг другу клиентов. «Условия сотрудничества в каждом конкретном случае индивидуальны и зависят от разных факторов: степени аффилированности банка и управляющей компании, оговоренного разграничения полномочий банка и УК (в первую очередь, кто «владеет» клиентом). Немаловажную роль играет еще один фактор: кто более заинтересован в данном партнерстве. Наконец, во внимание принимается и то, каким образом формально построено управление активами: в частности, выступает ли клиентом УК каждый конкретный клиент банка, или УК видит только одного клиента — банк», — подчеркивает Армен Мунаян («Альянс РОСНО Управление активами»). В конечном счете именно от этих факторов и зависит распределение вознаграждения между банком и управляющей компанией. «Однако в любом случае, это не выливается в дополнительные издержки для клиента», — предупреждает специалист.

ИИС с доверительным управлением

Зачем мне ИИС?

Открытие счета ИИС ДУ позволяет гарантированно получить дополнительные деньги от государства в виде налогового вычета и параллельно зарабатывать на фондовом рынке, не имея специальных знаний и опыта.

Какие документы регламентируют работу ИИС?

На основании договора доверительного управления ценными бумагами управляющий открывает и ведет ваш индивидуальный инвестиционный счет на фондовом рынке. Законодательство по ИИС и нормативные правовые акты:
  • Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
  • «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ;
  • общие требования к доверительному управлению установлены «Положением о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (утверждено Банком России 03 августа 2015 г. N 482-П).

Кто управляет счетом?

Ваш счет управляется высококвалифицированными экспертами компании УК ПРОМСВЯЗЬ.

Кто может получать налоговый вычет?

Налоговый вычет типа «А» по ИИС может оформить любое физическое лицо, оплачивающее налоги. Налоговый вычет типа «Б» может оформить любое совершеннолетнее физическое лицо.

Какой тип налогового вычета выбрать?

В большинстве случаев для граждан, которые имеют доходы, облагаемые НДФЛ, выгоднее вычет со взносов (тип «А»). Например, чтобы получить 52 000 ₽ в качестве вычета с доходов, сам инвестиционный доход должен составить 52 000 ₽ / 13% = 400 000 ₽. Даже если инвестиционный капитал в первый год равен максимальной сумме инвестирования в 1 млн ₽, получить 40% дохода можно только сильно рискуя.
Если у вас нет постоянного дохода, то подойдет другой тип вычета — «Б».

Когда я должен выбрать тип налогового вычета?

Это необязательно делать при открытии ИИС! Выбрать тип вычета необходимо к моменту подачи в налоговую заявления на предоставление налогового вычета, то есть по окончании года или 3-летнего срока с открытия ИИС.

Как получить вычет?

Это не сложно! Вы подаете документы на сайте Федеральной налоговой службы через личный кабинет налогоплательщика и получаете компенсацию.

Кстати, если вы откроете и пополните счет до 29 декабря, то сможете получить вычет уже в следующем году!

Можно ли вывести средства с ИИС в любой момент?

Да, но если вы выведете деньги со счета ранее 3 лет, то потеряете право на налоговый вычет или полученный вычет придется вернуть государству.

Кстати, при этом весь доход от инвестирования не теряется.

Какие комиссии я оплачиваю?

Всего 1,5% – вознаграждение Управляющей компании за управление вашими средствами.

Где отслеживать доходность портфеля?

Проверить состояние своего портфеля вы можете в любое время из любой точки мира в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ.

Можно ли поменять тип инвестиционного вычета?

На протяжении всего срока владения счетом вы можете использовать только один тип вычета. Если вы уже получали вычет на взнос, то получить вычет на доход на этом же счете уже нельзя. Для смены типа ИИС потребуется закрыть имеющийся счет и открыть новый.

Застрахованы ли мои средства на ИИС?

Нет, но закон о страховании инвестиционных счетов рассматривается. Ценные бумаги хранятся не в Управляющей компании, а в специальном депозитарии, поэтому при банкротстве Управляющей компании они никуда не исчезнут, а перейдут в управление к другой Управляющей компании.

Можно ли оформлять ИИС пенсионерам?

Можно. Для пенсионеров больше подходит тип вычета «Б», так как они не оплачивают налоги.

Можно ли оформлять ИИС военнослужащим?

Можно. В законе отсутствуют ограничения на открытие ИИС военнослужащим и их родственникам.

Что делать, если у меня нет адреса e-mail?

Указание корректного адреса e-mail – обязательно! Именно на e-mail будут приходить отчёты об управлении и другие важные сообщения от УК.

Что делать, если у меня уже есть ИИС?

Вы можете перевести ИИС в УК ПРОМСВЯЗЬ, предварительно закрыв его в другой компании. Сделать это нужно в течение 30 дней после открытия счета в УК ПРОМСВЯЗЬ. Обратитесь в компанию, в которой у вас открыт счет, и узнайте процедуру перевода своего ИИС в УК ПРОМСВЯЗЬ.

Отзывы о ATC Brokers (АТС Брокер) от реальных клиентов брокера

ATC Brokers – это американская компания, работающая с 2005 года, которая в числе первых предложила клиентам одновременную торговлю валютами и фьючерсами. ECN/NDD брокер зарегистрирован в США в городе Глендейл, его деятельность регулируют авторитетные организации — Комиссия по торговле товарными фьючерсами (США) и Национальная фьючерсная ассоциация (США). ATC Brokers обеспечивает своим клиентам инновационные торговые технологии для расширения и углубления опыта.

Торговые условия брокера довольно привлекательны, но для открытия стандартного и ECN счета необходимо внести сумму 5 000 долларов. Максимальное кредитное плечо, которое предлагается — 1:200. Фиксированные спреды от 1 пункта. Клиенты брокера имеют расширенный выбор дополнительных торговых инструментов: валютные контракты, металлы, товары, контракты на индексы и энергоносители. Реальная торговля осуществляется на MetaTrader 4, ATC Trader и Trading Station II, также предоставляются терминалы для мобильных устройств.

Компания разрешает использовать советников, не навязывает торговые стратегии, разрешая хеджировать позиции и практиковать скальпинг. Брокер предлагает такие дополнительные услуги: ПАММ счета, доверительное управление, партнерскую программу, бонус за открытие счета, счета клиентов страхуются и много других преимуществ, поставивших ATC Brokers в ряд с наиболее надежными компаниями, которым доверяют тысячи торговцев по всему миру.

Почему ATC?

  • ATC обеспечивает реальную торговую среду.
  • ATC не присутствие на рынке, так как все сделки — STP .
  • ATC регулируется FCA.
  • ATC не вводит никаких торговых ограничений.
  • ATC обеспечивает конкурентное ценообразование.
  • Руководство компании с более чем 40 летним опытом работы в данной сфере.
  • Деньги клиентов хранятся на сегрегированных банковских счетах.

Смотрите самые актуальные отзывы о ATC Brokers и узнайте, стоит ли открывать счет у данного брокера и выгодно ли быть клиентом ATC Brokers.

Как создать трастовый фонд в Великобритании

Британское трастовое право имеет долгую и увлекательную историю, восходящую к феодальным временам 12 века и Статуту об использовании, принятому во время правления Генриха VIII в 16 веке. В то время правила доверия и справедливости были созданы как параллельная система правосудия для устранения «несправедливости» общего права в отношении имущественных споров (и для успокоения недовольных заявителей).

Первоначально трастовые фонды в основном использовались для управления «деньгами завещания» и для создания семейных поселений.Сегодня «доверие» превратилось в общий термин для различных финансовых структур, которые позволяют гражданам защищать активы, распределять доходы и управлять богатством как в настоящем, так и в интересах будущих поколений. Хотя трасты традиционно ассоциируются с миллионерами и магнатами, они также могут приносить пользу семьям среднего класса.

Ключевые выводы

  • Рассмотрите возможность сотрудничества с уважаемым профессионалом в области права даже при рассмотрении вопроса о создании траста.
  • Трасты не только для богатых.На самом деле, они имеют льготы для всех классов благосостояния.
  • Трасты в основном одинаковы во всех странах, но отдельные особенности системы Великобритании означают, что вам необходимо пройти через траст построчно с профессионалом.

Что такое трастовый фонд?

В принципе, траст — это очень простое понятие. Это частное юридическое соглашение, при котором право собственности на чьи-либо активы (которые могут включать в себя акции, денежные средства, недвижимость или даже произведения искусства) передается частному фонду и находится во владении или управлении отдельного лица (или группы лиц) в интересах членов траста.

Лицо, предоставляющее активы, обычно называется учредителем. Те, кто назначен заботиться об активах, известны как попечители, а те, кто получает выплаты от траста, являются бенефициарами. После передачи в траст активы в большинстве случаев больше не считаются личным имуществом учредителей и, таким образом, защищены от кредиторов (даже в случае банкротства), финансовых неудач, семейных разногласий и судебных исков. широко используемая схема «безопасного убежища» для семейных и деловых активов.

Зачем создавать доверие?

Трасты служат разнообразным потребностям, и причины для их создания кажутся бесконечными. К наиболее распространенным относятся:

  • Контроль и защита семейного имущества (возможно, мотив номер один)
  • Планирование недвижимости и наследства
  • Когда кто-то слишком молод (или недееспособен), чтобы заниматься своими финансовыми делами
  • Защитить расточителей от собственной бесконтрольности
  • Для управления и распределения пенсионных или пенсионных фондов в течение срока работы физического лица

Какие типы трастов существуют?

Поскольку трасты функционируют как многоцелевые юридические инструменты, они принимают множество форм.Соединенное Королевство признает многочисленные трастовые соглашения (каждое со своими собственными процедурами и правилами), которые обычно относятся к одной из следующих категорий:

Голые трасты

Также известный как «простой траст», имущество или активы в этой форме хранятся на имя доверительного управляющего, который не имеет права решать, какой доход выплачивается бенефициару, и не имеет активных обязанностей для выполнения. Бенефициар имеет абсолютное право на весь капитал и доход траста в любое время — если ему 18 лет и старше (в Англии и Уэльсе) или 16 лет и старше (в Шотландии).

Голые трасты часто используются как средство передачи активов молодым людям. Доверительные управляющие просто управляют активами до тех пор, пока бенефициар не станет достаточно взрослым, чтобы взять на себя эту ответственность, а это означает, что активы, отложенные учредителем, всегда будут направляться непосредственно предполагаемому бенефициару.

Доля в трастах владения

Эта структура предоставляет лицу «текущее право на настоящее пользование» чем-либо, поэтому доверительный управляющий должен передавать весь доход от траста бенефициару по мере его возникновения (за вычетом любых расходов и налогов).Этот тип траста может предоставить «долю владения» бенефициару на фиксированный период, неопределенный период или, что чаще всего, на всю оставшуюся жизнь бенефициара.

В последнем примере, называемом трастом «пожизненного интереса», интерес во владении прекращается, когда получатель дохода (известный как «пожизненный арендатор») умирает.

Дискреционные трасты

Как следует из названия, этот инструмент предоставляет доверительному управляющему свободу действий в отношении распределения средств из траста.Усмотрение должно осуществляться в соответствии с условиями договора о доверительном управлении; однако решение о сроках, размере и характере распределений и даже, в некоторых случаях, о том, кто из потенциальных бенефициаров получит выгоду, полностью зависит от попечителей.

Утверждается, что активы «находятся в доверительном управлении» для бенефициаров, чтобы однажды решить, что делать с этими активами. Дискреционный траст — это очень гибкая форма траста, обычно используемая для сохранения богатства в семьях, при этом предоставляя им некоторую гибкость в принятии решений о том, куда направить активы.

Фонды накопления и обслуживания

Эта версия позволяет попечителям увеличивать капитал и доход траста. Попечителям накопительного и поддерживающего траста дается право «аккумулировать» активы траста (за счет сбережений и инвестиций) до определенной даты, когда бенефициар получает право на собственность траста или на часть дохода. вытекающие из этого имущества. Когда бенефициар достигает возраста 18 лет (как минимум, но не старше 25 лет), он получает право на получение полного дохода, полученного от траста.

Смешанные трасты

Как следует из названия, эта форма содержит различные типы трастов в рамках одной структуры. Смешанные трасты часто создаются в интересах бенефициаров братьев и сестер, достигших возраста наследования в разное время.

Как создать траст?

Несмотря на простоту теории, трасты могут стать сложной паутиной, если они должны работать должным образом.Адвокат необходим для оформления траста, потому что юридическая формулировка должна быть точной. Этот процесс может быть дорогостоящим (около 1000 фунтов стерлингов или более), в зависимости от объема необходимой консультации. Однако, будучи подготовленным до начала процесса консультации, вы можете значительно сократить время профессиональной консультации и связанные с этим расходы, независимо от тип доверия.

Шаг 1: Определитесь с активами

Вам нужно будет перечислить предметы и стоимость этих предметов, которые были выделены или будут приобретены иным образом при создании траста.

Шаг 2: Назначьте доверенное лицо (лица)

Выберите лицо или управляющую компанию, которой вы доверяете (часто используются банки), потому что доверительный управляющий будет обладать значительными юридическими полномочиями по контролю над трастовыми активами.

Шаг 3: Определение бенефициаров

Составьте список лиц или организаций, которые будут иметь право на получение пособий, и укажите процентную долю этих пособий, на которую имеет право каждый получатель.

Шаг 4. Опишите термины

Траст обычно создается путем акта.Трастовый договор — это юридический документ, определяющий правила, регулирующие деятельность вашего фонда, и полномочия доверительного управляющего. Он включает в себя следующее:

  • Цели фонда
  • Первоначальные активы траста
  • Бенефициары
  • Как должны выплачиваться пособия (единовременно или потоком доходов)
  • Как траст может быть урегулирован (то есть прекращен)
  • Правила для операция по трастовому банковскому счету

Хотя сам акт должен быть составлен кем-то, обладающим соответствующими специальными юридическими, налоговыми и финансовыми знаниями, вам следует определиться со всеми этими аспектами и набросать их для профессионального составителя.

В акте о доверительном управлении будет указано следующее:

  • Личность доверительных управляющих и бенефициаров
  • Какие активы передаются в доверительное управление для управления доверительным управляющим
  • Как должны управляться деньги или имущество
  • Разрешенное использование денег
  • Кто получает деньги или собственности при прекращении траста

Итог

Учитывая их практичность, гибкость и множество финансовых преимуществ, трастовые фонды стали невероятно популярным способом структурирования финансовых дел.Однако сложный характер многих трастов требует кристально ясного понимания соответствующих правовых отношений и обязательств.

Если вы хотите создать траст, вы всегда можете начать с собственного адвоката, бухгалтера или налогового консультанта. Юридические общества также поддерживают базы данных с возможностью поиска, чтобы помочь вам найти квалифицированного адвоката в вашем районе:

  • Англия и Уэльс: Юридическое общество
  • Шотландия: Юридическое общество Шотландии
  • Северная Ирландия: Юридическое общество Северной Ирландии

Как преобразовать свою учетную запись во владение отзывным доверительным фондом

Следующие продукты могут быть преобразованы во владение отзывным доверительным фондом:

  • 360 Проверка
  • Экономия производительности 360
  • 360 CD (все условия)
  • 360 Счет денежного рынка
  • 360 Сбережения
  • Полная проверка контроля
  • Простая проверка
  • Уверенная экономия
  • Сэкономьте сейчас

Если у вас есть отзывный живой траст и вы хотите изменить существующую личную учетную запись Capital One на доверительное управление, выполните следующие действия:

  • Загрузите нашу форму сертификата доверия.
  • Полностью заполните все разделы формы, следя за тем, чтобы почерк был четким и разборчивым. (Некоторые разделы необязательны — заполняйте их только в случае необходимости).
  • Отнесите форму к нотариусу для получения нотариально заверенной подписи. Все подписи доверенных лиц должны быть нотариально заверены.
  • После заполнения и нотариального заверения формы отправьте нам документ по факсу 1-888-464-3220 или по почте на почтовый ящик 98707. ЛАС-ВЕГАС, Невада 89193.
  • Вы получите уведомление, когда запрошенные вами изменения будут внесены.Подождите до 10 рабочих дней, пока мы обработаем ваш запрос.

Есть ли у Capital One трастовые счета? Да! Если у вас есть существующий счет в Capital One Bank, вы можете преобразовать его в трастовое владение. В настоящее время мы предлагаем этот вариант для отзывных живых трастов (см. соответствующие продукты выше).

Какие типы счетов можно конвертировать в траст? Вы можете конвертировать любую учетную запись Capital One 360, кроме второстепенных учетных записей, бизнес-счетов и IRA.Это включает в себя сберегательные счета, текущие счета и компакт-диски. См. полный список подходящих продуктов выше.

Сколько доверенных лиц может быть на счете? У вас может быть до трех доверенных лиц на доверительном счете (один из них должен быть доверителем). Все попечители будут иметь равный и независимый доступ к счетам.

Должен ли доверитель быть доверенным лицом? Да, Доверитель должен быть одним из Доверительных собственников трастового счета.

Может ли несовершеннолетний быть доверенным лицом? Нет, лица моложе 18 лет не могут быть указаны в качестве доверенных лиц.

Сколько времени потребуется, чтобы преобразовать мои учетные записи в трастовые? Пожалуйста, подождите до 10 рабочих дней, чтобы преобразовать ваши учетные записи в доверительное владение.

Могу ли я открыть доверительный счет или мне нужно преобразовать существующий? В настоящее время вы не можете напрямую открыть трастовый счет. Вы можете преобразовать существующую учетную запись в доверительную собственность или открыть новую личную учетную запись, а затем преобразовать ее в доверительную. См. полный список подходящих продуктов выше.

Могу ли я указать свой Доверительный фонд в качестве бенефициара вместо преобразования учетной записи? Вы не можете указать Траст в качестве бенефициара POD ни на одной из своих учетных записей.Подробнее см. на странице «Управление бенефициарами».

Что делать, если я не могу получить личное нотариальное заверение? Если вы не можете получить личное нотариальное заверение этого документа, возможно, в вашем штате введены правила виртуального нотариуса. Вы можете посетить Национальную нотариальную ассоциацию, чтобы подтвердить, доступна ли эта опция в вашем штате.

реестр трастов Великобритании | Ирвин Митчелл Solicitors

Если вы являетесь доверительным управляющим или управляете трастом или получаете от него выгоду, важно, чтобы вы понимали, как введение Реестра трастов Великобритании может повлиять на вас и ваш траст.

Реестр трастов теперь является единственным способом, с помощью которого трасты могут быть уведомлены налоговой и таможенной службой Ее Величества (HMRC) для целей самостоятельной оценки налогов. Крайне важно, чтобы попечители всех новых и существующих трастов (будь то британские или оффшорные) оценивали, соответствуют ли они требованиям регистрации, и предпринимали соответствующие действия.

Реестр был введен в июне 2017 года, и в то время трасты должны были быть зарегистрированы только в том случае, если существовало налоговое обязательство в Великобритании. В октябре 2020 года было введено новое законодательство, касающееся всех трастов, независимо от того, несут ли они налоговые обязательства в Великобритании.

Небританские трасты также должны будут зарегистрироваться, если у них есть налоговые обязательства в Великобритании. В дополнение к этому, небританские трасты должны быть зарегистрированы, если хотя бы один из доверительных управляющих является резидентом Великобритании и если доверительные управляющие вступают в деловые отношения с британским поставщиком услуг (например, с юристами, бухгалтерами и инвестиционными менеджерами), или приобрести долю в земле в Великобритании.

Мы ответили на некоторые часто задаваемые вопросы, чтобы помочь попечителям ориентироваться в этом новом правиле, но обратите внимание, что детали могут быть изменены.

Наша команда экспертов по трастам готова помочь трастам и доверительным управляющим в процессе регистрации. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, что мы можем сделать для вас.

Почему Великобритания ввела трастовый реестр?

В качестве государства-члена ЕС Великобритания была обязана внедрить Четвертую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег в свое внутреннее законодательство. Это было достигнуто с публикацией Положения о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводе денежных средств (информация о плательщике) 22 июня 2017 года.

Правила ввели юридическое требование для попечителей некоторых трастов регистрировать информацию о трастах и ​​связанных с ними лицах в HMRC.

Хотя эти правила были мотивированы директивой ЕС, они останутся частью законодательства Великобритании после Brexit, если правительство Великобритании не предпримет никаких дальнейших действий.

Наверх

Кто может получить доступ к реестру?

Реестр недоступен для публики. Доступ к нему может получить только:

  • Правоохранительные органы Великобритании
  • Подразделения финансовой разведки ЕЭЗ
  • Агентства, отвечающие за соблюдение Четвертой директивы по борьбе с отмыванием денег в странах ЕЭЗ.

Наверх

Каков крайний срок регистрации?

Если траст имеет налоговые обязательства в Великобритании и ранее не был зарегистрирован в HMRC, он должен быть зарегистрирован в электронном виде по адресу:

.
  • 90 дней создания
  • Два года смерти, если поверишь.

Траст, не имеющий налоговых обязательств в Великобритании, должен быть зарегистрирован до сентября 2022 года.

После сентября 2022 года траст должен быть зарегистрирован в те же сроки, что и траст с налоговым обязательством в Великобритании (в течение 90 дней с момента создания или в течение двух лет после смерти, если траст завещания).

Наверх

Кто отвечает за регистрацию траста?

Ответственность за регистрацию ложится на доверенных лиц. Если вы являетесь доверенным лицом и хотите получить дополнительную информацию о регистрации, свяжитесь с нашей командой , чтобы получить дополнительную информацию о том, как мы можем помочь.

Наверх

Какая информация должна быть зарегистрирована?

Требуемая информация касается самого траста, его бенефициарных владельцев и любых потенциальных бенефициаров:

Детали доверия

  • Полное наименование траста
  • Дата создания траста
  • Отчет о счетах траста с описанием трастовых активов и указанием стоимости каждой категории трастовых активов на дату расчетов
  • Налоговая резиденция траста
  • Где администрируется траст
  • Контактный адрес попечителей
  • Полное имя любых консультантов, действующих от имени доверенных лиц по их налоговым вопросам.

Бенефициарные владельцы и потенциальные бенефициары

  • Полное наименование
  • Дата рождения
  • Характер роли человека в отношении траста
  • Номер национального страхования или уникальный идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

Для лиц, не имеющих номера социального страхования или уникального номера налогоплательщика, вы должны указать их обычный адрес проживания.

Если этот адрес находится не в Великобритании, вы также должны указать номер, страну выдачи и дату истечения срока действия их паспорта или удостоверения личности.Если у физического лица нет ни паспорта, ни удостоверения личности, вы должны указать те же данные для любого эквивалентного документа, удостоверяющего личность.

Наверх

Кто является бенефициарным владельцем траста?

Бенефициарные владельцы траста включают широкий круг лиц, в том числе:

  • Учредитель
  • Попечители
  • Названные/установленные бенефициары
  • Если нет имен/установленных бенефициаров, то класс людей, в интересах которых создан или действует траст
  • Защитники, силовики, опекуны, назначатели и все, кто имеет право:
    • распоряжаться, авансировать, ссужать, инвестировать, оплачивать или применять доверительное имущество
    • изменить или прекратить траст
    • добавление или удаление лица в качестве бенефициара или в группу бенефициаров или из нее
    • назначать или снимать доверенных лиц или передавать другому лицу контроль над трастом
    • направляет, отказывает в согласии или накладывает вето на осуществление четырех полномочий, упомянутых непосредственно выше.

Наверх

Как зарегистрировать траст?

Доверительные собственники или их агенты могут зарегистрировать траст с помощью средства «Правительственного шлюза» Великобритании после создания учетной записи Правительственного шлюза в Интернете. Это еще один уровень соответствия, который попечители должны учитывать наряду со своими многими другими обязанностями.

Наша команда специалистов поддерживает доверенных лиц по всему спектру вопросов соблюдения и администрирования, а также может зарегистрировать ваше доверие для вас.Мы поможем вам понять ваши обязанности в качестве доверенного лица и убедиться, что вы соблюдаете все необходимые сроки и обязательства.

Помимо полностью индивидуального обслуживания, мы также предлагаем регистрацию траста, налоговую декларацию и подготовку трастового счета за фиксированную плату — узнайте больше о наших услугах по доверительному администрированию.

Наверх

Как я должен планировать регистрацию?

Из соображений затрат и по другим причинам доверительные управляющие и учредители могут предпочесть не регистрироваться или не предоставлять подробную информацию о связанных лицах.Например:

  1. Протекторы могут уйти в отставку, чтобы предотвратить идентификацию их как бенефициарных владельцев активов, от которых они никогда не смогут получить выгоду
  2. Учредители могут просматривать и изменять письма с пожеланиями, чтобы удалить ненужные ссылки на лиц, которые не являются текущими бенефициарами, или вместо этого описать таких лиц по классам.

Наверх

Что требуется после регистрации?

Доверительные управляющие должны вести точные и актуальные письменные записи о бенефициарных владельцах траста и его потенциальных бенефициарах.

Доверительные собственники зарегистрированных трастов должны уведомлять HMRC, если предоставленные ими данные (помимо стоимости активов) изменяются в течение лет, когда траст облагается налогом.

Наверх


Посетите наш раздел «Трасты», чтобы узнать больше о том, как наши опытные юристы по трастам могут помочь с регистрацией и другими вопросами управления трастами.

Доверительное управление

Мы специализируемся на консультировании отдельных лиц, семей и структур, владеющих их активами, по вопросам защиты и передачи их активов.Это варьируется от составления завещаний и трастов до более сложного налогового планирования.


В число наших клиентов входят лица, получившие выплаты в результате телесных повреждений, лица с унаследованным состоянием, лица, проживающие за границей, и другие лица с международными деловыми или имущественными интересами. Мы также консультируем британских и оффшорных доверительных управляющих по всему спектру трастового права.

Бухгалтеры, трастовые компании и другие адвокатские фирмы регулярно получают от нас указания относительно наилучшей формы трастовых структур, составления трастов и предоставления консультаций по британскому трастовому и налоговому законодательству.

Кроме того, мы также управляем большим количеством трастов стоимостью от 250 000 до 25 000 000 фунтов стерлингов. Помимо работы с основными аспектами доверительного управления, которые включают в себя подготовку годовых трастовых счетов, налоговых деклараций и налоговых сертификатов, команда также поддерживает связь с инвестиционными менеджерами, создает портфели, занимается всей необходимой работой по соблюдению требований, например. Заявления о политике FATCA и доверенных лиц, а также регулярные контакты с доверенными лицами/бенефициарами и менеджерами по делам.Команда тесно сотрудничает с коллегами из других групп, включая группу по недвижимости для продажи домов, покупки и заключения договоров аренды, а также группу по трудоустройству для заключения трудовых договоров для бенефициаров с работниками поддержки и ухода.

Наши партнеры регулярно выступают в качестве профессиональных доверенных лиц.

«Практика по работе с частными клиентами Wilsons намного превосходит ее по весу с более крупными лондонскими юридическими фирмами в этой области».

Юриспруденция 500, 2022

«Wilsons — одна из очень немногих высококлассных фирм, специализирующихся на «налогах с частных клиентов», базирующихся за пределами Лондона.

Check Also

Стимулирование определение: Стимулирование — это… Что такое Стимулирование?

Содержание Стимулирование — это… Что такое Стимулирование?Смотреть что такое «Стимулирование» в других словарях:КнигиСтимулирование — это… …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.