Понедельник , 25 октября 2021
Бизнес-Новости
Разное / Проверка биткоин адреса: Blockchain Explorer — поиск в блокчейне | BTC | ETH

Проверка биткоин адреса: Blockchain Explorer — поиск в блокчейне | BTC | ETH

Содержание

проверка адреса BTC | MiningClub.info

чел ну и бред ты понаписал. Просто обменник решил нажиться за чужой счет , никаких отбеливаний крипты они не проводят, это всё разводняк!

какое еще «отбеливание»? ты о чем? единственную страницу темы-то хоть осилил? в измененном состоянии сознания на форум не стоит заходить.

По теме, все еще надеюсь увидеть бесплатный аналог для пробивки истории адреса. Ибо в основном по ссылкам выше только сам адрес можно проверить, но не его историю (на которую потом могут среагировать при обмене). Этот, например:
<< 1MYi3st5zSbd4VFt4dxv2s7muWiPUZrNQ9

а вот интересно, битки с миксера — это типа плохие, битки с какого-нибудь ёбета — хорошие, где логика и справедливость?

«а нет ее, справедливости!» Мне вот тоже интересно, если кто-нибудь переведет мне битки, а я их потом не смогу потратить только потому, что раньше они были, например, у мексиканского картеля, да еще и полиция может вмешаться — почему я за это должен отвечать? Только мое мнение нахрен никому не упало — скажут, есть закон, вот расследование, изволь доказать, что не верблюд.
В лучшем случае просто вернут, как по примеру выше.
По поводу ёбитов и пр. бирж: потому и внедряют кус, чтоб когда потом вдруг по кому-то следующему в цепочке передачи появится расследование, сразу не оказаться крайними и сдать, кто с биржи крипту выводил, если вдруг до них дойдет дело. И уже этому выводящему, с паспортом и фотками, придется объясняться, кому и зачем он передал их дальше. Да, приходится расписывать такие очевидные вещи, ибо некоторые из присутствующих этого не понимают, хотя должны бы, ибо с деньгами имеют дело, а это — потенциальная ответственность. Так что, пройдя кус, полученные битки на данном этапе ассоциированы с тобой, поэтому и «хорошие». А кому ты дальше их отправишь, и чем это может обернуться — тут уж как повезет.
Но пока даже те же следилки докладывают, что в битках какие-то маленькие проценты (цифру точно не помню) всех транзакций «теневые». Но глупо делать вид, что проблемы взаимозаменяемости битка и пр. альтов на открытых блокчейнах отсутствуют, раз уж финансовые потоки в основном идут через биржи да обменники, у многих из которых теперь модным становится проверять на чистоту (причем инструменты далеко не всегда могут со 100% точностью сказать, но малейшего подозрения, как правило, уже достаточно).

Вот еще, пожалуйста, уже другой обменник:

Мало примеров? Да сами посмотрите, обменники с отзывами от 1к, все надежные и вполне устраивают большинство. Но ровно до того самого момента…

p.s. Пресловутый changelly уже давно практикует блоки да кус»ы — cemehbl4 не даст соврать! И в сети давно его «хвалят»: так примелькалось, что в скам-листе оказался.
p.p.s. Пока пулы не кошмарят, чистые майнеры (кто только сливает намайненное) может не париться по поводу чистоты. По найсхешу уже сложнее, но и там, думаю, порядок, ибо им уже хватило 17го года Но, покупая биток, нельзя недооценивать сопутствующие риски.

Как настроить холодное хранение биткойнов

В этом руководстве мы расскажем, как настроить свой собственный кошелек холодного хранения. Прежде чем погрузиться в процесс, вам, должно быть, интересно, что такое «холодное хранение»? Говоря просто, «холодное хранение» означает, что ваш биткойн хранится полностью офлайн. Холодное хранилище, также известное как кошелек холодного хранения, является противоположностью горячего кошелька, когда ваш биткойн хранится онлайн.

Поскольку биткойн является цифровым активом, его хранение в сети увеличивает риск или спектр возможных атак с целью кражи вашего биткойна, если он хранится в Интернете с использованием охранного сервиса. Если вы храните биткойн в холодном хранилище, это значительно снижает спектр атак.

Начало работы

Первый шаг для помещения вашего биткойна в холодное хранилище — это создать автономный биткойн-адрес. Этот адрес будет содержать как открытый, так и закрытый ключ. Он никогда не будет подключен к сети (пока вы не будете готовы потратить средства). В этом руководстве мы покажем вам, как сделать бесплатный кошелек холодного хранения, используя метод бумажного кошелька.

Настройка бумажного кошелька

Настройка бумажного «холодного» кошелька довольно проста и не требует особых технических знаний. Первый шаг — перейти к инструменту создания бумажных кошельков Bitcoin.com по этой ссылке. Перед выполнением дальнейших действий вам необходимо сохранить эту страницу локально на компьютере. Чтобы сохранить веб-страницу на локальном компьютере, нажмите Ctrl-S и сохраните файл как веб-страницу целиком (например, на рабочий стол). После сохранения просто закройте открытую страницу инструмента создания бумажного кошелька Bitcoin.com. Затем отключите компьютер от Интернета; это необходимо сделать на время выполнения этой задачи. После отключения от Интернета откройте сохраненный файл (на рабочем столе). Перемещайте курсор мыши по странице или вводите произвольные символы в текстовом поле, чтобы создать дополнительную энтропию (случайность). Таким образом вы создадите случайный биткойн-адрес, у которого сразу будет пара ключей — открытый и закрытый. Так как вы сохранили файл локально и не подключены к Интернету, создание биткойн-адреса произошло полностью в режиме офлайн.

Печать страницы

Следующий шаг — сделать офлайн-копию биткойн-адреса, в которую затем можно загрузить биткойны для создания полноценного «холодного» хранилища. Нажмите кнопку «Печать» на локально сохраненной странице бумажного кошелька при отсутствии подключения к Интернету.

Внимание! Перед печатью страницы убедитесь, что принтер также отключен от Интернета (например, не подключен к нему по Wi-Fi). Убедившись в этом, распечатайте страницу. Поздравляем! Самая сложная часть позади. Вы создали автономный биткойн-адрес и сделали его бумажную копию для локального хранения. На распечатанной странице должен находиться публичный биткойн-адрес и QR-код с соответствующим закрытым ключом и QR-кодом. Настоятельно рекомендуем сохранить бумажный кошелек в безопасном месте, например, в несгораемом сейфе. Теперь можно снова подключиться к Интернету.

Как это работает?

Инструмент создания бумажного кошелька Bitcoin.com — это клиентский генератор адресов, позволяющий создать пару из открытого и закрытого ключей локально в браузере. Преимущества этой методики — возможность загрузить JavaScript локально и обеспечить его неизменность после загрузки. Инструмент имеет открытый исходный код, который можно просмотреть в любое время. Не показывайте никому свой закрытый ключ — как в сети, так и за ее пределами.

Добавление средств в «холодный» кошелек

Следующий шаг — добавление биткойнов в кошелек. Как и в случае с любой другой биткойн-транзакцией, можно использовать онлайн-кошелек, отсканировать публичный QR-код «холодного» кошелька или скопировать адрес и отправить средства в свое «холодное» хранилище. Состояние средств можно проверить в любой момент в обозревателе биткойн-блоков.

Получение биткойнов из холодного хранилища Когда вы будете готовы потратить средства из холодного кошелька, вам потребуется импортировать закрытый ключ в биткойн-кошелек, находящийся онлайн. Подойдет любой кошелек, поддерживающий импорт закрытых ключей. К примеру, если вы скачаете кошелек Bitcoin.com (являющийся полноценным биткойн-клиентом), то сможете импортировать закрытый ключ. Чтобы сделать это, просто выполните следующие шаги:

  • На главном экране нажмите «Создать новый кошелек» или (если у вас уже есть кошелек и вы хотите импортировать новый) нажмите символ «+».
  • Выберите «Импортировать кошелек».
  • Выберите вкладку «Файл/Текст» вверху.
  • Вставьте резервную копию в текстовое поле, затем введите пароль для этого кошелька.
  • Нажмите «Импортировать кошелек».

После успешного перемещения средств из холодного хранилища онлайн их можно тратить. Внимание: Никогда не используйте кошельки холодного хранения повторно. После использования средств онлайн при необходимости воспользуйтесь описанной выше процедурой для создания нового кошелька. Хотите потратить свои биткойны в классном месте? Посетите карты магазинов от Bitcoin.com!

Что произойдет, если отправить Bitcoin на адрес Bitcoin Cash?

3 года назад, когда был запущен Bitcoin Cash, многие новички запутались и не могли понять разницу между блокчейнами Bitcoin и Bitcoin Cash. Есть много сообщений о пользователях, которые случайно отправили свои Биткойны (BTC) на адрес Bitcoin Cash (BCH) или Bitcoin Cash на адрес BTC.

К счастью, это больше не проблема, поскольку Bitcoin Cash изменил свой формат адреса на CashAddr, который выглядит иначе, чем Биткойн-адрес (BTC).

Однако все еще существуют биржи и сторонние службы кошельков, в которых используется старый формат адреса Legacy, что, как правило, сбивает с толку новых пользователей.

Вместо того, чтобы вносить BTC на адрес BTC, они вносят депозит на адрес BCH. Или при переводе монет на другую биржу они случайно выводят BCH и отправляют его на адрес BTC.

Так возможно ли, чтобы кто-то случайно отправил Bitcoin на Bitcoin Cash адрес или наоборот? Что происходит с этими монетами? Они потеряны навсегда или их можно восстановить?

Прежде чем мы обсудим это, давайте сначала посмотрим, почему пользователи путают Bitcoin и Bitcoin Cash?

Bitcoin и Bitcoin Cash — путаница

Это из-за названия? Или из-за очень схожего логотипа или это потому, что они оба используют один и тот же формат адреса?

В большинстве случаев это один и тот же формат адреса, который обычно сбивает с толку новичков. Затем название и похожий на него логотип, что еще больше усложняет корреляцию.

Прежде всего, Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) — это две разные криптовалюты, которые работают на двух совершенно разных блокчейнах. Однако адреса обеих криптовалют выглядят одинаково.

Например:

  1. Адрес BTC: 1FewxV6bAHb8ybZjqQMoJrcCrHGW9sd6uF
  2. Адрес BCH: 1FewxV6bAHb8ybZjqQMoJrcCrHGW9sd6uF

Вот почему, когда вы ищете Биткойн-адрес с помощью block explorer, он дает вам 2 результата с просьбой выбрать соответствующий блокчейн.

Хорошо, но почему они оба используют один и тот же формат адреса?

BTC и BCH — зачем использовать один и тот же адрес и ключи?

Bitcoin Cash — это альткойн, запущенный в 2017 году в результате форка Bitcoin (BTC).

Следовательно, они оба используют один и тот же формат адреса. Это характерно не только для Bitcoin Cash, но и для монет, созданных с помощью форка блокчейна Bitcoin. Не только их адреса одинаковы по структуре, но и ключи к адресам одинаковы для обеих монет.

Это означает, что, если вы владеете приватным ключом адреса Bitcoin, вы также контролируете монеты этого же адреса в блокчейне Bitcoin Cash. Вот почему некоторые биржи, такие как, например, Binance, предоставляют вам один и тот же адрес депозита как для Bitcoin, так и для Bitcoin Cash.

Хорошо! Но что произойдет, если отправить Bitcoin (BTC) на адрес Bitcoin Cash (BCH) или Bitcoin Cash на Bitcoin-адрес?

Отправка Bitcoin на Bitcoin Cash?

Bitcoin в настоящее время поддерживает три разных формата адресов.

Если вы отправляете Bitcoin в любые другие форматы адресов, кроме этих трех типов, ваш клиент кошелька отклонит транзакцию с сообщением об ошибке неправильного адреса.

Таким образом, вы не ошибетесь с символами, так как есть контрольные суммы, которые кошелек проверяет перед отправкой. Также вы не можете напрямую отправлять Bitcoin в другие сети, например, на адреса Ethereum, Litecoin или Dash. Форматы адресов у этих монет совершенно разные.

Это связано с тем, что и Bitcoin, и Bitcoin Cash имеют один и тот же устаревший формат адреса, поэтому есть возможность случайно отправить Bitcoin на адрес Bitcoin Cash. Что же произойдет, если кто-то сделает это по ошибке?

Поскольку обе эти монеты работают на двух отдельных блокчейнах, Bitcoin, отправленные на адрес в блокчейн Bitcoin Cash, никогда не появятся в блокчейне Bitcoin Cash. Точно так же Bitcoin Cash, отправленные на адрес в блокчейн Биткоина, никогда не появятся в блокчейне Bitcoin.

Невозможно перевести монеты напрямую из BTC в сеть BCH или BCH в сеть BTC. Единственный способ передать их — обменять (конвертировать) на бирже или обменнике.

Без конвертации монеты не покинут соответствующие блокчейны. Например, рассмотрим следующий сценарий: и abcd, и efgh -это устаревшие форматы адресов, имеющие схожие свойства.

Предположим:

  1. Abcd имеет 1 BTC (в сети Bitcoin)
  2. Efgh имеет 1 BCH (в сети Bitcoin Cash)

Теперь, если вы отправите 1 BTC из abcd в efgh, транзакция пройдет, и вот как выглядят изменения.

В адресе abcd — 0 BTC (в сети Bitcoin)

Адрес efgh имеет — 1 BTC (в сети Bitcoin) и тот же адрес efgh имеет 1 BCH в сети Bitcoin Cash.

Теперь человек, у которого есть приватный ключ для адреса efgh в Bitcoin Cash, также владеет монетами в блокчейне Bitcoin. Это потому, что они оба относятся к одним и тем же ключам.

Если кто-то случайно отправит свои монеты на адрес, для которого у него нет приватных ключей, монеты в основном теряются. Биткойн принадлежит тем, кто контролирует приватные ключи. Кроме того, из-за анонимности адресов невозможно связаться с их владельцами.

Bitcoin Cash — изменение формата адреса

В попытке облегчить путаницу между двумя валютами, разработчики Bitcoin Cash (BCH) изменили формат своего адреса на CashAddr (CashAddress). Формат адреса CashAddr выглядит так:

qzstp4awtxg40rkn0j769rta3vkwyx4jj5fmdl2btm

Вы можете использовать этот конвертер для преобразования старого стиля адреса или формата CashAddr или наоборот.

Этот формат адреса не только помогает пользователям различать адреса BTC и BCH. Но это также предотвращает случайную отправку пользователями BTC на кошелек BCH или BCH на BTC -адрес и возможную потерю средств.

Однако, как мы уже говорили, старый устаревший адрес BCH все еще используется некоторыми биржами и сторонними операторами кошельков.

Например: Binance, Coinbase, кошелек Blockchain и т. д. Эти поставщики услуг хранят приватные ключи вашего адреса депозита. Таким образом, даже если вы по ошибке передадите не ту монету, они смогут восстановить ее, поскольку хранят приватные ключи. Однако они вряд ли помогут вам с этой проблемой.

Вот почему они помещают это сообщение под вашим адресом депозита:

Отправляйте только BTC на этот депозитный адрес. Отправка монеты или токена, отличного от BTC, на этот адрес может привести к потере вашего депозита.

Итак, как правило, когда вы отправляете Bitcoin, Bitcoin Cash или любые альткойны, будьте предельно внимательны и обращайте особое внимание на адрес получателя / депозита. Всегда дважды проверяйте адрес и убедитесь, что вы отправляете правильную монету.

Как проверить Биткоин кошелек?

Как проверить биткоин-кошелек

Биткоин-кошелек – адрес, на котором хранятся электронные деньги. К нему привязан физический накопитель (диск или компьютер). Но если вы не занимаетесь майнингом и храните сбережения на криптовалютной бирже, вам эти нюансы не понадобятся. Чтобы проверить биткоин-кошелек, достаточно будет войти в аккаунт. В этой статье мы рассмотрим оба случая. Но перед этим нужно узнать Bitcoin адрес.

Чем отличается номер Bitcoin-кошелька от адреса

Адрес – это случайно сгенерированный код из латинских символов верхнего и нижнего регистра и цифр. В начале кода всегда стоит либо 1, либо 3. Этот идентификатор нужен, чтобы узнать отправителя и получателя. Так как криптовалюты, и биткоин в частности, задумывались как анонимное платежное средство, набор символов заменяет имя, электронную почту или логин.

Номер – аналог логина для входа, чтобы проверить баланс биткоин. Он отправляется на почту при регистрации.

Как узнать адрес

Для начала нужно скачать специальное расширение для синхронизации с blockchain.info, например, Bitcoin Core. Далее – просто заходим в раздел Exchanges и нажимаем на кнопку «получить».

Проверка баланса

Если вы беспокоитесь за сохранность средств, лучший способ хранения btc – напрямую. С бирж часто по тем или иным причинам утекают средства: взломы, кражи со стороны сотрудников, технические ошибки и так далее. Даже такие крупные биржи, как Binance, Coincheck и другие прокалывались в этом.

Чтобы узнать баланс по адресу биткоин-кошелька, достаточно ввести ряд из 27-34-х и проверить на сайте chain.so. Вводим и получаем отчет: баланс, количество транзакций и другие данные.

Есть и другие сайты. Например, blockchain.com/explorer. Кстати, если у вас есть браузер Tor, вы можете проверить прямо в адресной строке, и поисковик покажет вам баланс.

Биткоин Webmoney

С недавнего времени Webmoney поддерживает биткоин (валюта WMX). Чтобы проверить баланс, достаточно открыть WM Keeper (скачанную или онлайн-версию), войти в аккаунт через мобильный телефон и посмотреть информацию по балансу.

Проверка биткоин-баланса на бирже

Платформы вроде Binance позволяют хранить биткоин у себя на аккаунте. Фактически электронные деньги будут храниться либо на физическом хранилище биржи, либо не будут храниться нигде. В Японии и Южной Корее ввели стандарты, согласно которым каждая торгуемая единица должна быть подкреплена, однако некоторые площадки до сих пор торгуют криптовалютами.

В любом случае ваш персональный баланс можно проверить в личном кабинете, либо в разделе торгов (зависит от интерфейса криптобиржи).

Как проверить аккаунт Localbitcoins

Localbitcoins можно вынести отдельно, так как этот сайт нельзя назвать полноценной биржей. Здесь вы не сможете торговать самостоятельно или обменивать пары криптовалюта-криптовалюта. Можно только найти покупателя или продавца биткоинов и заключить с ним сделку напрямую.

Итак, вводим логин и пароль. Видим в правом верхнем углу панель. Нажимаем на эту кнопку.

Там выскакивает окошко, где вы можете проверить данные об аккаунте.

Баланс на моем аккаунте замазан красным.

>Управление кошельками Bitcoin

Управлять своими аккаунтами можно через расширение для blockchain. info. Все доступные функции отображаются в личном кабинете

Почему адрес bitcoin wallet меняется,и как его проверить

Одни типы bitcoin wallet поддерживают эту функцию, другие нет. К примеру, у пользователей Coinbase и Blockchain он меняется автоматически после каждой совершенной операции по счету, даже входящей. Поэтому если вам периодически поступают транзакции, будет сложно усмотреть. Зачем это делается? Есть несколько причин:

  1. Для сохранения конфиденциальности, ведь если он не будет меняться, ваши транзакции будет легче отследить.
  2. В целях защиты от хакерских атак. Постоянная автозамена усложняет злоумышленникам работу.

Чтобы проверить адрес биткоин-кошелька – зайдите на blockchain.info и перепроверьте.

Бумажные биткоин-хранилища

Биткоинов не существует в оффлайне. Существуют только монеты, имеющие мало общего с цифровым оригиналом, и купюры с QR-кодом, но они лишь помогают быстрее провести транзакцию через интернет. А под бумажными кошельками подразумеваются распечатки с приватным кодом.

Такие бумажные хранилища помогают не потерять доступ. Телефон можно потерять, ноутбук залить чаем, онлайн-хранилище взломают, а вот бумажная распечатка, закрытая в сейфе (или просто спрятанная среди документов) выглядит надежно. Так можно сберечь проверочный адрес Bitcoin-кошелька.

Как сгенерировать бумажный биткоин-кошелек

Есть несколько сервисов, которые помогают быстро создать бумажный файл. Один из таких – bitaddress.org. Так как сайт генерирует не только 34-значный шифр, но и ключ, важно проверить безопасность. Вы ведь не можете быть уверены в том, что программа не выдает заранее подготовленные наборы цифр, чтобы потом пользоваться вашими данными? На Bitaddress вы сами создаете код, водя курсором мышки по экрану. Сайт работает в оффлайне, то есть вы можете начать генерировать ключ после отключения интернета, просто заранее загрузив страницу. Выглядит это так:

Зеленый пунктир – след от курсора. Непонятный набор цифр – код, генерируемый на основе координат. По достижению 100% получится бумажный биткоин-файл такого вида:

Адрес и ключ были сгенерированы за полминуты. Можете проверить сами. На момент написания статьи на них ничего нет, но можете проверить биткоин-адрес – вдруг кто-то положил пару-тройку биткоинов))

Проверить счет биткоин можно введя цифры с распечатки на chain.so, как было описано выше.

Номер и адрес кошелька — первое, что нужно проверить после установки программного обеспечения или регистрации в онлайн-хранилище. Эти два параметра позволят совершать финансовые операции — отправлять и получать средства. Рассмотрим, как проверить сведения о биткоин-кошельке на примере Blockchain.com.

Чем номер кошелька отличается от адреса

В понимании новичка два понятия сливаются в одно целое, однако разница кардинальна. Номер присваивается бумажнику в секунду регистрации. Внешне похож на длинную последовательность из цифр и букв разного регистра, например: 1DN87mFrMgt9VJLyuf5hJiUQpEvVHuFvwx. В номере никогда не используются знаки 0, O, I — во избежание путаницы.

Цепочка называется приватный (закрытый, частный) ключ. Параметр содержит информацию о бумажнике: завладев данными, третье лицо может не только проверить баланс Биткоинов в личном кабинете, но и распоряжаться криптовалютой по собственному усмотрению. Передавать кому-либо информацию нельзя. Приватный ключ — не Wallet ID, хотя и похож внешне. Второй играет роль логина для входа в систему.

Для передачи или получения Биткоинов используется открытый (публичный) ключ или адрес. Код не содержит индивидуальной информации о владельце бумажника, поэтому может быть передан кому угодно или размещен на открытых площадках. Определить, какому биткоин-кошельку принадлежит конкретный код, легко: на главной странице ресурса Блокчейн сделана форма, куда вставляется адрес.

В ответ система выдает информацию о полученных и исходящих операциях на ключ, поскольку сведения относятся к открытым (Биткоин — прозрачная система).

купить биткоин

Как узнать адрес кошелька и баланс на Blockchain

Онлайн-хранилище Blockchain обязано популярностью главным образом удобному интерфейсу. Проверить баланс BTC и узнать другую важную информацию сможет даже новичок.

Инструкция по проверке биткоин-адреса:

  1. Авторизоваться на сервисе.
  2. Кликнуть кнопку «Получить» (Request).
  3. В открывшемся окне посмотреть и скопировать код длиной от 27 до 34 знаков.

Код генерируется автоматически при каждой новой транзакции Биткоин, поэтому не нужно запоминать или где-то сохранять набор символов. Для быстрого копирования в бумажнике предусмотрена соответствующая кнопка.

Чтобы проверить баланс Биткоин, не нужно совершать действий, кроме входа в личный кабинет. Баланс отображается на главной странице, в правом верхнем углу. По умолчанию стоит сумма в Биткоинах, но можно настроить интерфейс так, чтобы проверять баланс в иной криптовалюте.

Как проверить приватный ключ биткоин-кошелька:

  1. Зайти в настройки (раздел безопасности), щелкнуть на кнопку «Резервная фраза».
  2. Сгенерировать секретную фразу и скопировать в надежное место.
  3. Зайти на страницу iancoleman.io/bip39/
  4. В первое поле вставить фразу из двенадцати слов.
  5. Ниже в поле отобразится PrivateKey.

Под формой отображается список всех когда-либо сгенерированных кошельком кодов.

Перед тем как проверить приватный ключ, необходимо убедиться в отсутствии вирусов и шпионских приложений на компьютере, которые могут перехватить личную информацию.

Управление адресами кошелька Bitcoin

Через сайт Блокчейн можно не только проверить биткоин-адрес, но и получить подробные сведения о транзакциях, суммах, адресатах.

В системе хранятся электронные «квитанции» на все транзакции с момента создания бумажника, со временем сведений накапливается слишком много. Пользователь может проверить и переместить старые операции по счету Биткоин в архив.

Инструкция:

  1. Зайти в настройки.
  2. Перейти на вкладку «Адреса».
  3. Щелкнуть по кнопке «Управление».
  4. Проверить, какие пункты не нужны. Нажать на корзинку рядом с ненужными адресами.

Если пользователь владеет сразу двумя или тремя биткоин-бумажниками, коды разрешается синхронизировать через Blockchain. Потребуется приватный ключ.

Создание новых адресов на Blockchain

Вручную создавать новые адреса для получения электронных денег не нужно — в бумажнике Blockchain коды генерируются автоматически после отправки или получения средств. Однако есть возможность сформировать открытый ключ в ручном режиме в управлении адресами.

Количество создаваемых адресов не ограничено.

Поменялся Биткоин адрес — что делать

Ничего. Смена кодов — необходимая мера безопасности хранения средств в блокчейн-аккаунте.

Средства можно получить и на старый открытый ключ, сгенерированный давно, ведь каждый открытый ключ навечно зафиксирован в конкретном бумажнике Биткоин. Это легко проверить на практике.

Почему номер кошелька постоянно меняется

В сети Биткоин царит полная прозрачность: каждый может проверить информацию о другом участнике, воспользовавшись открытыми сведениями о платежах и поступлениях. Чтобы обезопасить пользователей, была введена мера постоянной смены номеров. Платежи становятся конфиденциальными, отпадает возможность, имея один ключ, отследить абсолютно все транзакции бумажника. Blockchain позволяет при желании отключить опцию, присвоив бумажнику постоянный номер.

Как проверить баланс бумажного кошелька

«Бумажный» способ офлайн-хранения Биткоинов обладает наилучшей защитой от хакерских или вирусных атак. Иногда возникает надобность проверить баланс биткоин-кошелька. Нужно получить доступ к счету с помощью ключей.

Проверенные адреса биткоин-кошелька на бумаге представлены в форме QR-кодов. Чтобы программа подцепила коды, пользователь сканирует их при помощи приложения. Проверка баланса биткоин-хранилища занимает некоторое время.

>HackWare.ru

Как проследить транзакции Биткоин кошелька. Визуализация транзакций Bitcoin

Все транзакции в сети блокчейне (сети Биткоин) являются публичными. То есть для интересующего вас кошелька, даже если это чужой кошелёк, вы в любой момент можете узнать:

  • текущий баланс
  • общее количество транзакций, в том числе транзакций поступления и отправки денег
  • суммы прихода и расхода за всё время
  • адреса кошельков, которые отправили деньги или на которые были отправлены деньги с этого кошелька

Вся эта информация доступна на официальном сайте blockchain. com, который поддерживает поиск по сайту. Адресом Биткоин кошелька является длинная строка, которая состоит из букв и цифр, например: 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr

Кроме поиска, можно обратиться к сайту по прямым адресам:

https://www.blockchain.com/btc/address/АДРЕС_КОШЕЛЬКА

Если вам нужна информация в сыром виде, например, для обработки в вашей программе, то вы можете использовать адрес вида:

https://blockchain.info/rawaddr/АДРЕС_КОШЕЛЬКА

Пролистнув чуть ниже вы сможете увидеть информацию о транзакциях, зелёным цветов обозначен приход средств, а красным — расходование:

Если кликнуть на адрес любого кошелька, то можно увидеть аналогичную информацию для него.

У каждой транзакции есть уникальный идентификатор, если кликнуть на него, то можно увидеть более подробную информацию:

Там вы увидите дополнительную информацию: время, стоимость перевода и прочее.

При переходе по ссылке «Посмотреть древовидную схему» вы сможете проследить последующий путь денег:

Информация для кошелька 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr вы сыром виде доступна по соответствующей ссылке https://blockchain. info/rawaddr/1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr

Как можно увидеть, сайты blockchain.com и blockchain.info предоставляют нам достаточно информации о совершённых транзакциях. Но существуют и специальные программы для отслеживания пути Биткоинов.

Как построить схему движения денег Биткоин


Поскольку все данные являются открытыми, то достаточно провести их анализ. То есть для интересующего кошелька посмотреть, с какими другими кошельками он имеет транзакции, а затем посмотреть транзакции для каждого из найденных кошельков и так далее. Таким образом можно проследить путь любой длины.

Проблема в том, что данных много, и без каких-то средств содействия в них легко запутаться. Одним из вариантов является визуализация транзакций Bitcoin. Для неё можно использовать, например, инструмент Orbit.

Как установить Orbit


Программа Orbit устанавливает одинаково в любой Linux. Если у вас ещё не установлен пакет git, то начните с его установки, затем просто выполните команды:

git clone https://github. com/s0md3v/Orbit cd Orbit/ python3 ./orbit.py -h

Если появилась справка, значит всё в порядке.

Как пользоваться Orbit


Графы, используемые для визуализации данных, полностью не решают проблему с избытком данных. Но с помощью них иногда можно раскрыть главный источник денег, конечные точки, куда были слиты средства или подозрительные транзакции.

Я покажу пример анализа своего кошелька о котором я что-то знаю. Точнее, я знаю только об исходящих транзакциях. Смогу ли я в этой ситуации сказать хоть что-то дополнительно, найти ещё хоть какую-нибудь информацию? Давайте проверим.

Как запустить Orbit для отслеживания биткоинов


Адрес моего кошелька 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr, он используется для пожертвований в пользу сайтов HackWare.ru, Kali.Tools, Miloserdov.org, SuIP.biz. Кстати, если вам нравятся какие-то из этих сайтов вы также можете их поддержать.

Кошелёк для анализа нужно указывать после опции -s. Все другие опции являются необязательными. Но первый запуск мы сделаем с опцией -d, которая регулирует глубину обхода. По умолчанию глубина обхода равна 3. Установим уровень на 1, чтобы посмотреть только кошельки, с которых или на которые делались транзакции в отношении этого кошелька:

python3 ./orbit.py -s 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr -d 1

При первом запуске программа выведет:

Quark is neccessary to view graphs generated by Orbit. Downloading Quark

Эти строки означают, что установлена дополнительная программа Quark, которая необходима для генерации графов.

Когда все запросы будут завершены, то результаты будут сохранены в файл и этот файл будет открыт в веб-браузере. При анализе одного уровня получается такое солнышко, каждый луч которого показывает адрес кошелька, с/на который была сделана транзакция.

Продолжим и теперь сделаем анализ на два уровня:

python3 ./orbit.py -s 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr -d 2

В самом начале получаем такую схему:

Давайте проведём небольшой анализ. Начнём с поиска интересующего кошелька, вводим 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr и нажимаем кнопку Find. Искомый элемент будет выделен жёлтым, я вытащу его из общей группы, чтобы всегда знать, где он:

Теперь нажимаем кнопку Make Clusters, чтобы сформировать кластеры на основе алгоритма определения сообществ. После этого используем Color Clusters, чтобы назначить кластерам разные цвета. Наконец нажимаем Spacify, чтобы исправить перекрывающиеся узлы и грани:

Стало заметно лучше.

Продолжу анализ. Для демонстрации интересных находок, я удалю некоторые «кусты». Можно удалять узлы по одному, для этого нажмите в меню кнопку Delete. Также можно выделять сразу несколько используя инструмент Lasso:

Посмотрите на выделенный зелёным треугольник:

Все полученные биткоины я обналичиваю в обменниках (мне не нужны биткоины, мне нужно платить по счетам). То есть этот «кучерявый» узел, который я обозначил буквой B — это обменник. Свой кошелёк я обозначил буквой A. Следовательно, можно сделать вывод: жертвователь (кстати, спасибо ему за поддержку, и вообще, спасибо всем, кто поддерживает, особенно материально!), так вот, жертвователь купил биткоины в этом обменнике (они пришли в узел C), а затем отправил на другой кошелёк (D) и затем часть суммы отправил мне.

Исходя из графика можно подумать, что мы одновременно воспользовались одним обменником — но это необязательно так, поскольку на графике показаны вообще все транзакции, которые когда-либо были сделаны моим кошельком. Ещё один вариант — транзакция AB это тоже пожертвование, которое было сделано кем-то напрямую через обменник.

Немного перераспределил узлы, посмотрите на точку B — она связана с теми же узлами, что и мой кошелёк (A), то есть с D, E, F, G. От пользователя B пришло пожертвование, то есть он где-то на обменнике купил Биткоины, и отправил часть суммы мне, а я вернул эти биткоины обратно на обменники.

Это же самое можно сказать и про точку C, этот пользователь покупает-продаёт на обменниках и однажды часть суммы прислал мне. Как вариант, эти кошельки получили средства из другого источника (не обменники), но обналичивали их через них, и также прислали мне несколько баксов.

По умолчанию глубина поиска равна трём, то есть если запустить без опции -d:

python3 ./orbit.py -s 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr

то можно получить примерно такую картину:

По умолчанию Orbit обрабатывает только последние 50 транзакций от каждого кошелька. Вы можете изменить это значение опцией -l. Можно как уменьшить, так и увеличить количество охватываемых переводов.

Кошельки, которые сделали всего пару взаимодействий с нашей целью, могут быть неважны, можно сказать Orbit обходить топ N кошельков на каждом уровне, это делается опцией -t.

Если вы хотите просмотреть собранные данные просмотрщиком графов по вашему выбору, вы можете использовать опцию -o. После неё нужно указать один из поддерживаемых форматов:

  • graphml (поддерживается большинством просмотрщиков графов)
  • json (для сырой оработки)

Заключение


Инструмент Orbit не предназначен для деанонимизации пользователей Биткоин, но он может помочь собрать интересную информацию. Например, как выяснилось, мир довольно тесен, и я вместе с другими пользуемся примерно одними и теми же обменниками.

Под пристальным вниманием находятся биткоины с интересной «судьбой» или происхождением. Например, общественность наблюдает за самыми первыми биткоинами, которые намайнил автор Bitcoin. Этих биткоинов много, и попытка обналичить вполне может раскрыть загадку, кто изобрёл Биткоин. Также общественность наблюдает за биткоинами, которые захватила ФБР у Silk Road и разными криминальными биткоинами.

Это возможно благодаря тому, что анонимность и децентрализация находятся в конфликте. В качестве меры противодействия такому анализу можно создавать уникальные адреса кошельков для каждой транзакции, например, wikileaks генерирует уникальный адрес кошелька для каждого жертвователя. Но если затем они сливаются (на любом этапе) в один кошелёк, то эта мера теряет смысл.

Можно предположить другие проблемы связанные с прозрачностью блокчейна: например, кому-то (допустим мне, в пожертвовании на сайт), перевели криминальные биткоины. А я без задней мысли поменял их на рубли через обменник, где указал номер своей карты. Получается, у правоохранительных органов ко мне могут, как минимум, возникнуть вопросы…

Связанные статьи:

  • Извлечение всех паролей (веб-браузеры, почтовые программы и пр.) в Windows и Linux (57.4%)
  • Выявление атаки человек-посередине (Man in the middle, MitM-атак) (57.4%)
  • Программы для восстановления данных (57.4%)
  • Как узнать, к каким Wi-Fi сетям подключался компьютер и пароли от этих Wi-Fi сетей (57.4%)
  • Поиск в компьютере на Windows и Linux следов взлома (57.4%)
  • Руководство по Tails (часть 4): инструкции и подсказки (RANDOM — 9.5%)

Какой Bitcoin кошелек выбрать — виды и различия, список самых надежных 2019

Выбор кошелька для биткоинов – уже не просто вопрос выбора в пользу безопасности или простоты. Использование разных кошельков для разных целей становится обычным делом, как и использование разных счетов при работе с фиатными валютами.

Еще несколько лет назад выделилось несколько основных видов кошельков, и продолжают появляться новые разработки. Поэтому выбор кошелька для тех, кто только начал знакомство с криптовалютой, только усложняется. Здесь мы постараемся провести краткую классификацию кошельков по их назначению.

Биткоин кошелек — это в простейшем случае пара из двух больших и сложных чисел. Первое число — публичный ключ, а второе — приватный.

  • Публичный ключ — это и будет ваш кошелек или адрес, на который можно отправлять Биткоины.
  • Приватный ключ — это ключ зашифрован и не подлежит публичному доступу, он служит для подтверждения транзакций внутри цепочки блоков блокчейна.

Виды биткоин кошельков и выбор лучшего для вас

Кошельки для Bitcoin не ограничиваются одним вариантом, их несколько видов. Для хранения этих кошельков вам необходимо на свой компьютер загрузить и установить специальное приложение. В этом случае у вас будет локальное хранилище для файла с ключами, и вам самому нужно будет работать с настройками безопасности. Исключением являются лишь кошельки HD wallet.

Виды кошельков:

  • Веб-кошельки (или онлайн).
  • Мобильные (устанавливаются на смартфоны и т.п.).
  • Локальные (установленные на ПК или ноутбук)
  • Аппаратные (в виде отдельного устройства).
  • Бумажные.

Мы рассмотрим все виды и вы сможете выбрать для себя оптимальный вариант по надежности и сложности использования.

Для холодных кошельков необходимо скачать полную цепочку блоков и постоянно подгружать новые блоки. Этот вид кошельков имеет ряд минусов для обычного пользователя:

  • загрузка занимает очень много времени — более суток при первом использовании т.к. загружается весь реестр транзакций начиная с первого дня существования Bitcoin,
  • объем — занимает около 100 Гб места на жестком диске, поскольку включает в себя весь блокчейн криптовлюты,
  • есть риск полной и безвозвратной потери самого кошелька при повреждении жесткого диска т.к. вся информация хранится только у вас.

Для горячих кошельков (их еще называют легкими) не требуется загрузка всей истории блоков, так как оперировать всеми необходимыми данными можно на сторонних сервисах. Такой способ удобен при использовании кошелька на мобильном терминале. Но здесь уже более низкая безопасность использования BTC, ибо вам нужно будет доверить часть необходимых данных посторонним ресурсам.

Аппаратные кошельки. Такие аппаратные кошельки как Trezor, Keepkey и Ledger Nano S, предоставляю удобный доступ к биткоинам с высокой степенью защиты, так как закрытые ключи хранятся только в памяти кошелька. Несмотря на то, что использование таких кошельков может стоит 60 или 100 долларов, они позволяют совершать транзакции таким образом, что хакеры не могут до них добраться.

Кошельки с такой степенью защиты – идеальны для получения и хранения биткоинов. Как только биткоины попадают в кошелек, часть их можно перевести в любое другое место для постоянного использования, в то время как основная сумма будет безопасно «спрятана» в аппаратном кошельке.

Есть 5 факторов, которые характеризуют каждый биткоин кошелек:

  • Безопасность.
  • Прозрачность.
  • Конфиденциальность.
  • Проверка платежей.
  • Контроль средств.

Выбирать кошелек следует исходя из того чем вы хотите заниматься. Если например вы хотите хранить большую сумму в криптовалюте то лучше выбрать аппаратное решение, если вы хотите быстро провести некоторые операции или изучить возможности то вам подойдут кошельки типа Jaxx или Blockchain.info.

Для максимальной приватности используйте кошельки, которые загружают полный блокчейн, если кошелек использует централизованные сервера то группу ваших транзакций можно очень просто отследить по IP, даже если вы используете Tor. Не храните всю сумму в одном кошельке, старайтесь распределить ее, чтобы увеличить надежность хранения. В идеале разделить деньги на 5-10 частей, причём не только в разные кошельки — но и на разные компьютеры. Хотя если речь идёт о 1000 долларах, то смысла так усложнять дело нету.

Далее будем разбираться в подробностях, что такое биткоин кошелек и его разновидности.

Локальные биткоин кошельки в виде приложения для ПК и ноутбука

Как выше было отмечено, для тонкого клиента не требуется скачивание блоков. Дело в том, что все данные вам доступны на сервере, который использует клиент. Такими кошельками наиболее удобно управлять с ноутбука или планшета. В работе они шустрые и удобные.

Существует только одно НО! Все, что необходимо проверить, осуществляет третья сторона, что отрицательно влияет на безопасность. Зато ключами вы распоряжаетесь сами. Итак, какие приложения можно использовать для тонких BTC кошельков?

Electrum — обычная и портативная версия (выбор редакции!)

Это один из самых популярных кошельков Bitcoin для персональных компьютеров. Он работает очень быстро и прост в использовании. Electrum использует сторонние серверы для подтверждения транзакций, а это уменьшает объем загружаемых данных, но в то же время уменьшает уровень безопасности и анонимности, поскольку ваши данные отправляются на централизованные сервера, которые ускоряют работу, но позволяют связать действия с вашим IP адресом. Можно сказать, что это лучший bitcoin кошелек.

Скачать биткоин-кошелек Electrum можно на официальном сайте https://electrum.org/

Это приложение по максимуму ускоряет рабочий процесс в сети Bitcoin и сводит к минимуму потребление ресурсов. После того, как вы установите приложение, вам будет предложен выбор сервера, к которому в последующем будете подключаться. Можно осуществить выбор по предложенному списку, либо же предложить свой сервер.

После этих действий будет сгенерирована секретная фраза (seed), которую следует где-то записать, либо же произвести распечатку под видом QR-кода. В этом случае не нужно создавать резервный бэкап кошелька.

Кроме того, Electrum позволяет использовать автономное хранение, если у вас есть компьютер, не подключенный к сети для увеличения безопасности Кошелек можно восстановить по специальному мнемокоду (12 слов), а еще вы можете использовать Tor для увеличения анонимности. Также Electrum — это bitcoin кошелек на русском.

Главным преимуществом данного клиента является минимизация используемых ресурсов и быстрая работа с сетью Bitcoin. Большинство операций выполняется вне клиента, на сервере, который вы можете выбрать из списка или указать свой. Для работы с Electrum будет сгенерирован специальный seed-код, благодаря которым отпадает необходимость в создании резервных копий кошелька. Одним из плюсов программы является поддержка устройств на Android, что значительно упрощает использование клиента.

Jaxx мультивалютный кошелек

Одна из его главных фишек — поддержка полноценного хранения сразу нескольких криптовалют, между которыми можно переключаться, как между блюдами на праздничном ужине, и оперативное добавление самых трендовых криптовалют до того, как их добавят все остальные.

Вы можете просмотреть информацию о токенах с помощью удобно переключаемых вкладок. В деталях токена отображается: История транзакций (не в таких деталях, как в Electrum, но всё же) и текущий биткоин адрес (QR + символьный) с удобной иконкой копирования в буфер обмена.

Однако, к сожалению, обилие стиля омрачает несколько урезанный функционал. Например: фиксированные комиссии (на которые заранее «резервируется» часть ваших монет, вне зависимости от вашего согласия, и чем больше монет вы храните, тем больше монет «резервируется»), невозможность импорта сторонних Аккаунтов (автоматически исключается возможность ведения расчетов для компании) и 4-х циферный пароль, угадать который так же легко (или сложно?), как пин-код от банковской карты.

Инструментарий JAXX позволяет:

  • Просмотреть свой Seed ключ (здесь он именуется «Backup Phrase», что не меняет смысла)
  • Увидеть приватные ключи (биткоин адреса показаны в парах с соотв. ключами)
  • Синхронизировать устройства (один JAXX на все ваши девайсы)
  • Успешно разделить ETH / ETC, если вдруг окажется, что вы этого еще не сделали и у вас были токены ETH на момент хард-форка сети.

Скачать мультивалютный кошелек можно на официальном сайте https://jaxx.io/

Exodus мультивалютный кошелек с функцией восстановления по e-mail

Очень похож на Jaxx, единственным существенным отличаем можно назвать функцию «e-mail backup», когда Seed-ключ из 12 английских слов не только показывается вам, но и отправляется на почту в зашифрованном виде.

Кошелек Exodus доступен для скачивания на сайте https://www.exodus.io

Особенности кошелька Exodus:

  • Множество тем интерфейса
  • Стиль, дизайн
  • Визуальная диаграмма вашего портфолио (удобно впечатлять собеседников)
  • Фиксированная комиссия в 0.0003 BTC (по словам разработчиков — для скорости)
  • Установка любого пароля (цифры, буквы, длина)
  • Оперативный, моментальный и дружественный Support в лице двух разработчиков кошелька.

Онлайн кошельки для хранения биткоина (браузерные)

Браузерный Bitcoin кошелек (онлайн) обладает рядом преимуществ:

  • У вас нет необходимости в скачивании всех блоков сети, так как это занимает большое количество времени, как при первой загрузке, так и во время каждого запуска постоянно включенного локального кошелька.
  • Управление вы сможете осуществлять на различных устройствах, независимо от вашего места нахождения, главное, чтобы был свободный доступ к Интернету.
  • На большинстве подобных сервисах своим пользователям предлагаются дополнительные удобства. Вы сможете в этом же сервисе оперировать переводами другим его пользователям на адрес электронной почты или с указанием номера телефона. Также вы сможете отправлять уведомления и пользоваться адресными книгами.

Но, как бы хорошо ни было, вы не должны забывать о том, что пользование любым онлайн-кошельком означает доверить свои средства постороннему ресурсу. Поэтому, их сохранность зависит уже не только от вас самих. При взломе такого сервиса ваши монеты могут просто украсть.

Примеры самых популярных онлайн кошельков:

  • Матби
  • Coinbase
  • Blockchain.info
  • Cryptopay
  • Xapo
  • Bitpay

Бывают случаи, что владелец не слишком уверенный пользователь компьютера и толком не может настроить защиту своего кошелька. Или компьютер слишком слабый для использования «холодного кошелька», а может человеку просто не хочется устанавливать программы на компьютер, так как он не оперирует большими суммами. Причины могут быть разные — в таком случае разумнее будет использовать Blockchain.

Преимущества онлайн-кошельков:

  • Самый простой способ хранения небольшого количества биткоинов
  • Удобно быстро отправлять и получать платежи
  • Некоторые онлайн-кошельки позволяют использовать счет сразу на нескольких устройствах

Недостатки онлайн-кошельков:

  • Опасно хранить большие объемы биткоинов

Матби — удобный биткоин кошелек и обменник в одном (выбор редакции!)

Матби — это сервис, предоставляющий клиентам возможность создать биткоин кошелек, обменивать биткоины и хранить их в одном месте. Это позволит вам покупать, продавать, хранить и тратить биткоины всего за несколько кликов мыши.

Все действия в Матби подтверждаются по SMS, E-mail и пин-кодом. Для защиты биткоинов внедрена система безопасности последнего поколения.

  • Безопасность. Кошелек Матби использует трех-факторную аутентификацию: СМС-код, емейл-код и пин-код. Даже если на вашем компьютере поселился вирус, он никак не сможет считать код из СМС. А если вирус поселится на смартфоне, он не сможет считать пин-код или емейл-код.
  • Надежность. Осуществляется регулярное резервное копирование файлов с биткоинами, поэтому даже в случае аварии или выхода из строя жестких дисков, биткоины клиентов будут тут же восстановлены. Большая часть биткоинов хранится в холодном хранилище. Горячее хранилище защищено по всем нормам безопасности.
  • Удобство. Быстрый доступ к биткоинам. Оплатить товары или услуги биткоинами можно в 1 клик прямо из браузера.
  • Отсутствие комиссии кошелька. В Матби нет комиссий на обмен биткоинов, а цены на биткоин держатся на выгодных уровнях.
  • Круглосуточная поддержка. Техническая поддержка кошелька Матби работает в режиме 24/7.

Список платежных систем которые поддерживает сервис Матби: Яндекс Деньги, Киви, Биткоин, Лайткоин, Dash, Zcash, VISA\MasterCard, любой банк РФ (Сбербанк-онлайн, Альфа-Банк, ВТБ24 и т.д.), сотовый телефон, Евросеть.

Coinbase.com — надежный и удобный биткоин кошелек

Coinbase. com — это один из лучших кошельков, который в первую очередь нацелен на простоту в использовании. Есть возможность хранить, не только биткоины, но и цифровую валюту Ethereum и Litecoin.

Очень популярный кошелек у торговцев на биржах криптовалют. Поддерживаются интеграция с счетами американских банков и приложения для Android. Переводить средства можно также по email получателя.

  • Русский интерфейс аккаунта: Нет
  • Безопасность: 2ФА, Подтверждение по Email, Sms, Холодное хранение
  • Хранение ключей: На сервисе
  • Мобильная версия: Ios, Android

Cryptopay — кошелек + карта с возможностью оплаты покупок

Cryptopay — это онлайн-кошелек, где вы можете легко хранить и тратить свои деньги в виде биткоинов, евро, британских фунтов или долларов США. Cryptopay является британской компанией, созданной в 2013 году, и стремится предложить лучшее решение для платежей.

Конкурентные преимущества и особенности кошелька:

  • лучший способ управлять своими биткойнами;
  • идеально подходит для всех, кто связан с криптовалютным рынком и готов потратить BTC на магазины и интернет-магазины без проблем;
  • бесконтактная дебетовая карта с биткойнами работает с любым терминалом для продажи;
  • эта система упрощает преобразование ваших биткойнов в поддерживаемые валюты;
  • никаких скрытых сборов или несправедливого ценообразования;
  • поддержка пользователей в течение пяти минут.

Blockchain.Info — самых популярный и старый кошелек

Blockchain.info — это биткоин кошелек с поддержкой русского языка. Один из самых популярных в мире. Им пользуются более пяти миллионов человек. Кошелек не требует установки никаких приложений на компьютер. Ваши биткоины, сервис хранит на своих серверах в зашифрованном виде.

  • Русский интерфейс аккаунта: Есть
  • Безопасность: 2ФА, Подтверждение по Email, Sms
  • Хранение ключей: На сервисе или раздельное
  • Мобильная версия: Ios, Android

CoinPayments — поддерживает много криптомонет

Coinpayments — кошелек предназначенный для хранения биткоин и множества других монет. Поддерживаемые такие популярные валюты как: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Decred, Ether Classic и десятки других. Также есть возможность получать определенную сумму некоторых монет бесплатно, используя их краны. Еще важно, что можно свободно конвертировать одну криптовалюту на другую с минимальными сборами.

  • Русский интерфейс аккаунта: Да
  • Безопасность: 2ФА, Подтверждение по Email, Sms
  • Хранение ключей: На сервисе
  • Мобильная версия: Ios, Android

Webmoney — кошелек WMX (эквивалент Bitcoin в системе)

Если вы уже имеете опыт расчётов в webmoney и знаете, как зарегистрировать рублевый или долларовый кошелёк, ничего принципиально нового для вас не будет. Но сразу оговоримся, мы не советуем данный кошелек из-за высоких промежуточных комиссий.

Собственно, относительно новой информацией является то, что можно также зарегистрировать кошелёк в WMX, на котором можно держать аналог bitcoin с той разницей, что единицей WMX является не 1 биткоин, а 0,001Btc. При этом всегда возможен обмен WMR или WMZ на WMX и наоборот по текущему курсу, который можно узнать на официальном сайте.

Имеющиеся в наличии знаки WMX можно потратить в многочисленных интернет-магазинах, точно как же, как и любые другие знаки в webmoney.

Аппаратные кошельки (выбор редакции!)

Находятся на отдельном физическом устройстве, внешне похожи на флешку или планшет.

Аппаратные кошельки – это безопасные офлайн-хранилища. Они хранят Ваши приватные ключи без подключения к интернету, а значит их нельзя взломать. Это означает, что Вы можете использовать аппаратные кошельки даже на взломанных или незащищенных ПК.

Примеры аппаратных решений для Bitcoin от четырех ведущих производителей:

  1. Trezor.
  2. Ledger Wallet.
  3. KeepKey.
  4. Cool Wallet.

Предоставляется приватный ключ? Конечно, фактически здесь и хранятся приватные ключи. Они и были разработаны только для хранения приватных ключей на съемном носителе.

  • Ledger Nano S – самый дешевый из трех аппаратных кошельков, оборудованных экранов. Он обойдется Вам примерно в $63. Устройство было представлено в августе 2016 года компанией Ledger, одной из самых известных в Bitcoin-индустрии.
  • Ledger Blue — это портативный аппаратный кошелек премиум сегмента, обладает собственным сенсорным экраном и подключается по USB/NFC/BLE к ПК или смартфону.
  • TREZOR выпустили в августе 2014, и это первый в мире аппаратный Bitcoin-кошелек, предоставляющий безопасное хранилище биткойнов с возможностью тратить их так же удобно, как и онлайн-кошельки. Устройство исполнено в компактном дизайне.
  • Кошелек KeepKey был выпущен на рынок в сентябре 2015, и считается вторым кошельком в истории, оборудованным экраном. Большой экран KeepKey позволил разработчикам добавить несколько новых мер защиты, которые отсутствуют в Nano S и Trezor.
  • Ledger HW.1 считается одним из самых бюджетных аппаратных кошельков. У него нет экрана, и поэтому его нельзя считать настолько безопасным, как три предыдущих кошелька. Хотя при этом он все равно будет защищен лучше онлайн-кошельков.

Чтобы отправить биткоины с такого кошелька его необходимо подключить к компьютеру, на котором установлена программа кошелька. Если эта программа общается с блокчейном без посредников, то всё нормально. В противном случае не сможете отправить деньги, когда вам это нужно.

Как можно заказать аппаратный кошелек в России?

Рекомендуем покупать любой аппаратный кошелек только у официальных дилеров в вашей стране, так же крайне не рекомендуем пользоваться сервисами вроде Avito, что бы избежать риска от приобретения поддельного или некачественного гаджета, нет смысла рисковать и доверять частным продавцам.

Официальный дилер продукции Ledger, Trezor, CoolWallet и KeepKey на территории России компания WALLETZ. Подтверждение статуса официального реселлера кошельков TREZOR в России можно найти на сайтах производителей.

Заказать кошелек TREZOR можно на их сайте https://walletz.ru/

Для всех читателей портала Mining-Cryptocurrency.ru действует купон на скидку 5% — TOTHEMOON (вводится в корзине на сайте).

Мобильный Биткоин кошелек для смартфонов на iOS и Android

Что такое Биткоин кошелек для компьютера и интернета мы немного разобрались. Теперь рассмотрим, что из себя представляет мобильный BTC кошелек. Он устанавливается на смартфоны, которые работают на ОС iOS или Android. Взаиморасчеты можно осуществлять, используя QR-коды или технологию NFC (ближняя бесконтактная связь), где бы вы ни находились, в любое время дня и ночи. Сейчас мы вкратце рассмотрим пример, по некоторым данным, самого востребованного мобильного кошелька.

Bitcoin кошельки для Android

На данный момент, можно выбирать из множества разных Android-кошельков.

Bitcoin Wallet

Работает в автономном режиме на Android. Вы сможете быстро произвести перевод, сканируя QR-код, а также поддерживается NFC. Существующий калькулятор сконвертирует и отобразит BTC не только в национальной, но и в любой другой указанной валюте. Есть возможность создания адресной книги по наиболее часто используемым адресам. Имеется версия с русскоязычным интерфейсом.

Есть для Android и другие приложения, но их нельзя использовать в качестве мобильных кошельков. С их помощью вы сможете производить управление биткоинами непосредственно с мобильного устройства, также осуществлять отображение и считывание QR-кодов.

Mycelium

Mycelium считается одним из самых популярных Bitcoin-кошельков для Android. Им очень просто пользоваться. Вы также без труда сможете создавать резервные копии, а вместе с приложением предоставляется очень подробное руководство.

breadwallet

breadwallet – великолепный Bitcoin-кошелек для iPhone, который недавно представили и в версии для Android. Кошелек позволяет управлять приватными ключами при помощи простого в использовании пользовательского интерфейса.

Airbitz

Airbitz – простой в использовании Bitcoin-кошелек для iPhone и Android. Удобная авторизация позволяет без труда справиться с приложением даже новичкам в сфере биткойнов. Кошелек автоматически создает резервные копии, так что Вам не придется беспокоиться за это.

GreenBits

GreenBits представляет собой нативную Android-версию кошелька GreenAddress. Это мультиподписной кошелек, который также поддерживает аппаратные кошельки TREZOR и Ledger.

Bitcoin кошельки для iOS и iPhone

феврале 2014 года компания Apple забанила все Bitcoin-кошельки в App Store, однако спустя пару месяцев изменила свое решение. К счастью, сейчас пользователям iOS доступно множество опций.

Лично мы считаем breadwallet (и следующий в списке Copay) лучшими биткоин-кошельками для iPhone. Он распространяется с открытым кодом и предлагает пользователям полный контроль над приватными ключами. Интерфейс здесь очень простой и приятный, и позволяет без труда отправлять и получать платежи в биткоинах.

Airbitz – простой в использовании Bitcoin-кошелек для iPhone и Android. Удобная авторизация позволяет без труда справиться с приложением даже новичкам в сфере биткоинов. Кошелек автоматически создает резервные копии, так что Вам не придется беспокоиться за это.

Холодный кошелек для хранения Bitcoin (BTC)

Это вид хранилища монет считают наиболее надежным. Здесь безопасным управлением хранения собственных денег занимаетесь только вы. Вашему клиенту остается лишь скачивание всех блоков и проверка их подлинности. Он контролирует, чтобы у каждого последующего блока была ссылка на предыдущий.

Ответственность за хранение ключей лежит только на вас. Поэтому, не нужно забывать своевременно делать резервные копии файла ключей. Теперь ознакомимся с приложениями для холодного BTC кошелька.

Bitcoin Core

Если у вас нет уверенности в том, каким клиентом пользоваться, то остановите свой выбор на Bitcoin Core. Это приложение обладает достаточно высоким уровнем безопасности, на высоте конфиденциальность и он стабильно работает.

Это официальный клиент BTC и по сравнению с другими клиентами он их во многом опережает. Но, все же, приложение обладает большой ресурсоемкостью.

Специалисты советуют держать его постоянно во включенном состоянии, для поддержки системы Bitcoin, чтобы дать возможность подключаться к вам другим узлам. Если для этого приложения ваш компьютер или ноутбук окажется слабым, то для таких случаев есть другие клиенты для управления Биткоин кошельками.

К особенностям Bitcoin Core можно отнести то, что для хранения ваших адресов BTC и закрытых к ним ключей используется файл wallet.dat. С помощью клиента файл можно зашифровать с применением пароля.

Приложение обладает русскоязычной версией. Возможен импорт и экспорт ключей, а также возможна подпись сообщений. Благодаря работе через командную строку, можно использовать дополнительные возможности клиента, которые не вошли в графическую оболочку.

Armory для Bitcoin Core

Armory осуществляет свою работу поверх Bitcoin Core и расширяет его функционал. Чтобы он работал, нужна установка официального клиента Bitcoin Core и синхронизация блоков. Armory просто пользоваться и с этим справятся даже начинающие пользователи. Наряду с улучшенной безопасностью под вашим управлением может быть несколько кошельков. Он надежно защитит ваши данные от интернет атак, плюс предоставит использование хранилища оффлайн.

При помощи Armory существует возможность создания сообщений, которые вы сможете подписать, используя закрытый ключ Bitcoin адреса. Это нужно для того, чтобы получатель знал, что это сообщением отправлено именно вами.

Бумажные кошельки

Да, не удивляетесь, есть и такой способ хранения биткоинов, однако он не самый удобный, но если вы не собираетесь проводить транзакции, а берете криптовалюты на очень долгий срок, этот способ может вам подойти.

Бумажный кошелек — это бумага, на которой распечатаны приватные и открытые ключи в виде QR-кода. Для использования этих ключей вам их придётся отсканировать.

Бумажные кошельки, как правило, лучше и безопаснее, чем любой другой тип кошельков. Вот несколько причин для их использования:

  • Их легко использовать. Создание бумажного кошелька не требует много усилий или технических знаний. Нескольких простых шагов значительно обезопасят ваши монеты. Использование аппаратных кошельков гораздо сложнее.
  • Они автономны. Такой кошелёк недоступен онлайн для хакеров и мошенников, так он лежит в вашем шкафчике. Ваша валюта представлена в виде кусочка бумаги, на котором распечатаны ключи. Такой кошелёк – как дорогой кассовый чек, при помощи которого можно использовать средства или передавать их кому угодно.
  • Нет проблем с оборудованием. Бумажные кошельки более сохранны и безопасны, чем аппаратные кошельки, которые могут быть повреждены, и у которых могут быть программные сбои в работе. Бумажный кошелёк — это самая простая форма хранения криптовалют.
  • Легко передать кому-то из близких. Если что-нибудь случится с владельцем криптовалюты, то его близкие вряд ли смогут иметь доступ к его биржевому или аппаратному кошелькам. Однако бумажный кошелек может легко храниться как часть ценных активов в его шкафчике или физическом пространстве.

Примеры сайтов, на которых можно сделать бумажный вариант.

  • https://www.bitaddress.org/

Подробная пошаговая инструкция как сделать бумажный криптокошелек.

>Таблица совместимости кошельков со всеми типами устройств

Как сделать хранение средств на биткоин кошельке максимально безопасным?

  • Зашифровка — почти в каждом биткоин-клиенте есть эта функция и в этом нет ничего сложного, просто зашифруйте с помощью той же программы TrueCrypt, в Bitcoin Core есть функция зашифровки в стандартных функциях. Это значительно обезопасит ваш кошелек, но не гарантируется его полная недоступность для взломщиков.
  • Резервные копии — это один из лучших способов безопасности, не считая сложных паролей и двухфакторных идентификаций. Регулярно старайтесь делать резервные копии вашего кошелька и бросать их в несколько мест, желательно разных устройств (флешка, диск), а не только в разные папки компьютера.
  • Двухфакторные идентификации и сложные пароли — как и на любом сайте или в любом кошельке, старайтесь придумывать не пароли вида qwerty123, а хотя бы 8-10 символов с присутствием цифр, а двухфакторная идентификация и пароль с клавиатурным набором при платежах в том же Blockchain — отличная дополнительная безопасность.
  • Холодное хранение — для дополнительной безопасности также можно вывести свой биткоин-кошелек оффлайн, чтобы не было доступа к кошельку взломщиков с сети. Кошельки такого типа хранят закрытые ключи в оффлайне, так что их невозможно украсть через интернет.

5 / 5 ( 150 votes ) The following two tabs change content below.

  • Автор материала
  • Последние новости мира криптовалют

Mining-Cryptocurrency.ru Материал подготовлен редакцией сайта «Майнинг Криптовалюты», в составе: Главный редактор — Антон Сизов, Журналисты — Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн. Новости Mining-Cryptocurrency.ru ()

  • После уменьшения эмиссии биткоина в мае 2020 года цена BTC составит $20 000 — 50 000 — 11.12.2019
  • Биткоин уже в космосе! Нода блокчейна Bitcoin (BTC) была отправлена на МКС — 11.12.2019
  • К блокчейн-платформе JPMorgan присоединятся более 80 банков Японии — 11.12.2019
  • ЦБ Литвы выпускает коллекционные цифровые токены доступные через Банк Литвы — 11.12.2019
  • Курс биткоина достигнет $100 000 до конца 2021 года, прогноз от Энтони Помплиано — 10.12.2019

Биткойн не анонимен, а скорее псевдо-анонимен — большинство ветеранов биткойн-сообщества знают это. Однако большинству людей непонятно, почему Биткойн нельзя назвать анонимным, как можно установить личность пользователя Биткойна — и что можно сделать, чтобы не допустить этого. Именно поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться со следующим справочником, который разъяснит вам все нюансы, связанные с Биткойном и его анонимностью.

Как работают биткойн-транзакции?

Чтобы лучше понять анонимность Биткойна, важно сперва разобраться, как эта криптовалюта работает на базовом уровне.

Прежде всего, протокол Биткойна состоит из серий транзакций. Эти транзакции по своей сути являются пакетами различных типов данных, среди которых есть входы и выходы. Входы относятся к биткойн-адресам, с которых отправляются монеты (для чего нужно использовать приватный ключ, связанный с таким адресом). Выходы имеют отношение к адресам, на которые шлют биткойны. Во время каждой биткойн-транзакции биткойны переходят от одного или нескольких входов к одному или нескольким выходам (таким образом биткойны передаются от одного или нескольких адресов на один или несколько других адресов).

У транзакции может быть один вход и один выход. Тем не менее, это редкий случай, поскольку для этого сумма отправленных биткойнов (выход) должна быть равна сумме ранее полученных биткойнов (входу).

Чаще бывает, что транзакция состоит из множества небольших входов. К примеру, если у кого-либо есть три разных входа по одному биткойну, и ему требуется отправить 2,5 биткойна в онлайн-магазин, программное обеспечение сольёт все три входа в одну транзакцию.

Ещё чаще транзакция состоит из нескольких выходов. Это происходит потому, что Биткойн использует так называемые адреса для сдачи. Такие адреса позволяют пользователям создавать транзакцию, которая возвращает излишки биткойнов из входов отправителю. Таким образом, в вышеописанном примере программа создаст два выхода. К одному выходу отнесутся 2,5 биткойна, отправленных на принадлежащий онлайн-магазину адрес, в то время как другой выход будет содержать 0,5 биткойнов, отправленных на новый сгенерированный адрес отправителя.

Что делает Биткойн «анонимным»?

Существует три причины, по которым Биткойн считают анонимным.

Во-первых, в отличие от банковских счетов и большинства других платёжных систем, биткойн-адреса не привязаны к личности пользователей на уровне протокола. Каждый человек в любое время может создать новый случайно сгенерированный биткойн-адрес (и связанный с ним приватный ключ) без необходимости предоставлять кому-либо личную информацию.

Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом, если майнеры согласились включить транзакцию в блок, каждый может передавать биткойны с одного адреса на любой другой, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. Как и в случае с наличными деньгами, даже получателю денег не нужно знать отправителя.

И в-третьих, транзакционная информация Биткойна передаётся случайно выбранными узлами P2P сети. В то время как биткойн-узлы соединяются друг с другом посредством IP-адресов, узлам неизвестно, была ли полученная транзакция создана передавшим информацию узлом, или он её всего лишь перенаправил.

Как раскрывается анонимность?


Существует три основных способа раскрыть личность пользователей Биткойна.

Прежде всего, хотя и транзакции случайным образом передаются через P2P сеть, эта система не полностью герметична. Если злоумышленник, к примеру, имеет возможность подключить несколько узлов к сети Биткойна, собранной ими информации может оказаться достаточно, чтобы определить источник конкретной транзакции.

Во-вторых, биткойн-адрес можно связать с конкретными людьми, если их личная информация была каким-либо образом связана с таким биткойн-адресом. Это включает адреса, использованные для депозитов или снятия денег с регулируемой биржи или кошелька, находящиеся в открытом доступе адреса для пожертвований, или просто адреса, использованные для отправки биткойнов с использованием личной информации (к примеру, платёж в онлайн-магазине).

Но самое главное — все транзакции в сети Биткойна полностью прозрачны для любого интересующегося. Это позволяет связать несколько биткойн-адресов и отнести их к конкретному пользователю. Таким образом, если всего один из этих связанных адресов привязан к определённой личности одним из вышеописанных способов, все адреса будут деанонимизированы.

Что такое кластеризация?

Давайте подробнее изучим кластеризацию.

Самый простой способ кластеризации (связи биткойн-адресов) — это анализ транзакционных сетей. В самом общем случае это означает нахождение нескольких входов, объединённых в одну транзакцию. В то время как эти входы могли произойти от других адресов, сам факт того, что они соединены в одну транзакцию, говорит о том, что все эти входы — и следовательно все связанные с ними адреса — контролируются одним пользователем.

Существует множество способов определения «адресов для сдачи», что связывает их с отправителем биткойнов. Проще всего это сделать при получении монет: выход, не имеющий отношения к вам, чаще всего (хотя и не всегда) относится к «адресу для сдачи», контролируемому отправителем. Кроме того существуют некоторые программы, которые позволяют внимательным пользователям отыскать «адреса для сдачи». К примеру, такие программы могут всегда ставить такие адреса последними выходами в транзакции.

Другой метод кластеризации — это так называемый «анализ распространения». Такой анализ достаточно прямолинеен и доступен с использованием нескольких свободно доступных диспетчерах блоков. При «анализе распространения» рассчитывается процент биткойнов на конкретном адресе, которые пришли с другого конкретного адреса, и определяется, связаны ли эти адреса одной прямой транзакцией или цепочкой транзакций.

Также существует количественный анализ и временной анализ. Количественный анализ, как предполагает его название, изучает не конкретные транзакции, а конкретные суммы. Временной анализ же отслеживает конкретные временные промежутки. Если, к примеру, один вход равен 2,6539924 биткойнов, а не связанный с ним выход в следующем блоке равен 2,6539924 биткойнов за вычетом комиссии майнерам, это может означать, что оба адреса принадлежат одному лицу, использующему миксер (про это поговорим ниже).

Что можно сделать, чтобы сохранить анонимность?

Анонимность в мире Биткойна всё ещё является объектом «гонки вооружений». В то время как много усилий прилагается для улучшения анонимности Биткойна, одновременно возникают всё новые способы раскрыть личность пользователей криптовалюты. И хотя описание в этой статье всех потенциальных будущих возможностей усилить безопасность Биткойна не входит в наши планы, существуют некоторые основные способы защитить себя и свои персональные данные в сети Биткойн прямо сейчас.

Одно из таких готовых решений — использование TOR или любых других методов скрытия IP-адреса. Если биткойн-транзакции осуществляются через TOR, не существует никакого способа определить их происхождение (конечно, если в самом TOR нет никаких уязвимостей).

Другой простой способ улучшить безопасность — создание нового адреса для каждой транзакции. В этом случае становится сложнее привязать адреса к конкретному человеку, поскольку для этого как минимум потребуется приложить больше усилий. Всё больше биткойн-кошельков делают это автоматически, используя иерархически-детерминированное (HD) программное обеспечение.

Немного более сложный способ обеспечить безопасность — использование так называемых миксеров. Существует множество видов миксеров, но все они схожи в одном: все использующие миксер пользователи получают биткойны друг друга. Хорошо осуществлённое «перемешивание» биткойнов сильно затрудняет проведение анализа транзакционных сетей, а также «анализа распространения». Для закрепления успеха «перемешивание» можно делать несколько раз подряд.

Один из примеров миксеров — CoinJoin, который сливает входы и выходы нескольких пользователей в одну транзакцию, разбивая таким образом предположение, что все входы принадлежат одному человеку. Тем не менее CoinJoin не может полностью «очистить» биткойн-адрес от следов, поскольку входы и выходы всё равно остаются в некоторой степени привязанными к нему.

Некоторые другие миксеры могут помочь избавиться ото всех следов, возвращая вам биткойн от абсолютно другого адреса, принадлежащего самому миксеру. Тем не менее, обычно такие миксеры централизованы, и следовательно они знают адреса, принадлежащие своим пользователям.

Для защиты от количественного анализа миксеры могут включать одинаковые суммы в одну транзакцию. В качестве альтернативы миксеры могут также взымать вознаграждение случайного размера, что усложняет поиск связи между отправленными и возвращёнными биткойнами. Возможно также разделить «перемешанную» сумму на несколько частей, ещё сильнее запутывая ищеек, поскольку более мелким суммам проще затеряться в «толпе» транзакций.

Для защиты от временного анализа миксеры могут ожидать в течение некоторого случайно выбранного времени, прежде чем отправить монеты назад; чем больше этот временной промежуток, тем сложнее связать транзакции. Увеличение времени «перемешивания» увеличивает схожесть скрываемых транзакций с обычными транзакциями.

Но в конце концов, безопасность Биткойна зависит от конкретного пользователя и его требований — это не проблема кода. Владельцы биткойнов могут пользоваться определённым уровнем анонимности в зависимости от того, сколько личных данных они раскрывают, какие методы защиты используют, как часто и как много они это делают.

Как отслеживаются транзакции в сети биткоина?

В январе 2018 года компания Bitfury Group (один из крупнейших в мире разработчиков и провайдеров блокчейн-решений) представила финансовым учреждениям и правоохранительным органам инструмент Crystal, который создала специально для проведения расследований, связанных с биткоином.

Crystal анализирует информацию в блокчейне биткоина, концентрируясь на заданных адресах и наборах транзакций, а также выходит за пределы сети и собирает относящиеся к запросу данные по всем доступным источникам: сайтам, тематическим форумам и т. п.

Инструмент визуализирует движение средств вплоть до конечного адреса и вывода криптоактивов в фиатную валюту и высылает результаты на почту клиента. При этом, если при отслеживании вручную можно столкнуться с проблемой большой разветвленности потоков средств, результатом работы Crystal становится список конкретных адресов, на которые дошли деньги, а также определение всех путей их доставки.

Расследование может углубиться в оценку рисков транзакций и отслеживать подозрительные транзакции по BTC-адресу, но разработчики утверждают, что в конечном итоге, применяя уникальный алгоритм кластеризации, Crystal способен выявить настоящее имя держателя монет.

В версии 2.2 Crystal для удобства расследователей появилось еще несколько функций. Например, клиенты могут настроить нотификации об активностях по определенному адресу с возможностью в один клик добавлять к мониторингу и в визуализацию список адресов, участвовавших в транзакции, а также отслеживать операции, совершенные между адресами с помощью посредников.

В пример эффективности Crystal его создатели приводят расследование по вирусу-вымогателю WannaCry. В мае 2017 года за 4 дня он нанес своим жертвам урон почти на $1 млрд, от него пострадали Государственная служба здравоохранения Великобритании, крупнейшая телеком-компания Испании Telefónica, американский логистический гигант FedEx и пользователи из 150 стран мира. Воспользовавшись своим инструментом, создатели Crystal за три часа отследили движение средств с биткоин-кошельков злоумышленников (до точек вывода через криптобиржи Changelly и ShapeShift) и определили, кто стоит за атаками.

В Bitfury также провели расследование по взлому в сентябре 2018 года японской биткоин-биржи Zaif, которая потеряла в результате действий хакеров $60 млн в криптоактивах, включая 6000 биткоинов.

Исследователи определили, что часть похищенных средств была отправлена на вывод через криптовалютную биржу Binance, другая часть — разбита на мелкие суммы и распределена на многочисленные адреса через миксеры, игровые сервисы и другие криптобиржи, а 30% остались на ранее не засвеченных в сети адресах, предположительно принадлежавших взломщику. После этого зарегистрированные на неизвестные лица адреса перевели под дальнейшее наблюдение в Crystal.

Блокчейн криптовалюты Биткоин — крупнейшая публичная база данных, которая включает информацию о проведенных сделках внутри системы. Доступ к цепочке блоков невозможен, что и стало причиной возросшей популярности технологии. Открытый доступ к информации позволяет проверить транзакцию в блокчейне Биткоина. Таким образом фиксируются сделки, изменить детали которых после проведения невозможно.

Что это такое

Биткоин, транзакции которого записываются в специальные блоки, не передается на кошелек в обход правила. Если говорить условно, история каждой монетки фиксируется в цепочке.

Один блок цепочки состоит из двух составляющих: заголовка и списка транзакций. Основная информация, связывающая элементы блокчейна между собой, записывается в первую часть. К таким данным относятся: хеш каждого перевода, номер собственный и предыдущего блока.

В качестве примера можно воспользоваться информацией с сайта blockchain.info, где есть полная информация по каждому блоку в сети Биткоина. На скриншоте представлен элемент цепи под номером 546 653, который имеет собственный хеш и номера предыдущего и последующего блока. Здесь зафиксировано время создания блока Биткоина. Изменить данные невозможно с этого момента времени. Видно, что размер блока 355 473 КБ: умножив это число на номер, можно получить общий вес блокчейна.

В блок под номером 546 653 записано свыше 300 транзакций, следующий элемент цепи создан уже через 10 минут. Выходит, что скорость подтверждения в сети Биткоина — 10 переводов в минуту.

купить биткоин

В списке транзакций на первом месте указывается вознаграждение майнеру за расшифровку последнего блока. Далее идет информация о переводах, записанных в блокчейн благодаря подтверждениям. Безопасность хранения и принесла популярность Биткоину.

Само подтверждение — процесс занесения информации о проведенной операции в сети Биткоина. Информационная составляющая хранится в распределенной сети, поэтому взломать компьютер и получить данные о сделках не получится.

Обновление баланса криптовалютного счета не всегда происходит в момент окончательного подтверждения. Токены могут не уйти с кошелька отправителя еще и по причине нарушения условий перевода.

Сколько времени уходит на операцию в блокчейне BTC

Чтобы проверить биткоин-транзакцию, нужно выждать время до определения в сети. Первые несколько минут номер может не идентифицироваться. Проведение перевода денежных средств осуществляется через четверть часа, но в моменты высокой нагрузки временной период увеличивается.

Перевод осуществляется быстрее, если следовать следующим методам:

  1. Повысить комиссию для майнеров. За каждую запись в блок создатель получает процент от транзакции. Его величину устанавливает отправитель. Лучше указать сумму выше 0,0002 BTC, что ускорит движение токенов.
  2. Отправлять только большие суммы. От количества токенов зависит приоритетность статуса проведения сделки.
  3. Использовать площадки, где участники сделки сохраняют ключи, что позволяет избегать необходимость попадания в общую цепочку блоков, оставшись только в рамках платформы.

Статус транзакции можно проверить, даже если процедура идет больше часа.

Как проверить операцию Bitcoin

Удобнее проводить проверку статуса транзакций в сети Биткоина на сайте Blockchain.info. На сайте есть строка для поиска, куда нужно ввести известный хеш-адрес. Удобен сервис для проверки статуса транзакции Биткоина еще и тем, что отражает не только отправителя, получателя и сумму перевода, но и количество текущих подтверждений. Это удобно, когда деньги долго не доходят до кошелька на бирже или получателя, ведь можно примерно рассчитать оставшееся время.

Подтверждённые и неподтверждённые операции

Процесс перевода Биткоина считается подтвержденным, когда данные попадут в состав последнего блока. Все сделки осуществляются за счет работы майнеров. Если необходимая информация записана в 6 элементов блокчейна, транзакция подтверждается окончательно.

Если классическая программа на блокчейне Биткоина не отходит от условий классической разработки, сделка будет признана состоявшейся только после 6 подтверждений. Некоторые сервисы могут установить другое значение, ускоряющее время для осуществления транзакции.

Задержка при проведении операций

Задержка при отправлении денежных средств от отправителя к адресату — не редкость для пользователей сети Биткоина. Один блок формируется до 10 минут, для подтверждения транзакции понадобится не меньше часа. Это время может быть растянуто даже при условии высокой процентной ставки для майнера.

Минимальный комиссионный сбор за проведение перевода составляет 0,16 доллара, но такая сумма не гарантирует выполнения сделки даже в ближайшие несколько суток. У отправителя и получателя появится возможность отслеживать транзакцию Биткоина только спустя несколько десятков минут.

Высокие и частые задержки — причина следующих последствий:

  1. Курс криптовалюты постоянно меняется, что делает многочасовой перевод достаточно нервным занятием. Покупатель может не успеть попасть в очередной памп, что приведет к потере смысла сделки. Проблемы провоцируют отказ от монеты среди крупных инвесторов.
  2. Биткоину больше не пророчат перспективное будущее, так как мгновенные переводы на его блокчейне исключены. Никто не хочет срыва сделок из-за того, что цифровая монета так устроена.
  3. У пользователей нет возможности использовать криптовалюту по назначению, предусмотренному создателями платформы. Это негативно влияет на популяризацию токена.

Экономисты сегодня с недоверием смотрят на валюту, у которой нет фундамента, кроме инвесторов, поддерживающих стоимость токена на таком высоком уровне. Проблемы с задержкой проведения транзакций могут стать для Биткоина фатальными.

Можно ли отменить транзакцию

Говорить о том, что задержки в проведении операции негативно влияют на валюту, можно долго. Но как быть пользователю? Многие предпочитают отменить перевод, если сделка не выполняется. Такой функции в блокчейне Биткоина не предусмотрено. Разработчики хардфорков токена уже пытались воплотить возможность отмены переводов, но конкретных решений представлено не было.

У пользователя получится провести отмену, если соблюдено обязательное условие: нет подтверждений от майнеров. Стоит проверить статус транзакции на кошельке Bitcoin Core и, если нет записей ни в один блок, приступить к выполнению следующей процедуры:

  1. Открывается кошелек Bitcoin Core. Если Биткоины отправлялись с другого типа хранилища, инструкция не актуальна.
  2. Осуществляется переход в отладочную консоль. Для английского интерфейса используется следующий путь: Help — Debug Window — Console. Разблокировка хранилища осуществляется командой: walletpassphrase <passphrase>.
  3. Для внесения изменений нужно найти приватный ключ, для этого используется команда: dumpprivkey <address>. В поле адреса вводится номер кошелька получателя. После этого пользователю доступен ключ, который нужно скопировать.
  4. Клиент удаляется либо переименовывается так, чтобы система его не определяла.
  5. Создается новый кошелек, в который обязательно импортируется скопированный ключ. Производится действие через команду importprivkey <privkey>. Процесс длительный, но пользователь помочь не сможет. Компьютер выключаться не должен.

Если процедура выполнена правильно, по завершении действия пользователь получит доступ к кошельку, где сможет провести новые транзакции. Нежелательная сделка будет уничтожена, если условия для этого были соблюдены.

Методы ускорения проведения операций

Ранее было сказано, сколько времени уходит на транзакцию в сети Биткоина. Самый простой вариант ускорения — установка большой комиссии для майнера.

Существует вариант со специальными площадками, где время проведения сделок в блокчейне BTC ниже. В реализации переводов не участвует общая сеть. Проведение больших сделок на таких платформах — риск для получателей и отправителей, который оправдан тем, что деньги уходят гораздо быстрее.

Сложнее ускорить процесс с помощью программирования. Скриптовый язык Биткоина позволяет составить следующее условие для транзакции: «Потратить X количество криптовалюты может только обладатель 4 из 5 следующих ключей: «ключ1, …, ключ5». Такие мультиподписи позволяют подтверждать переводы без участия майнеров и сети в целом, что значительно ускоряет время передачи токенов.

Между постоянными партнерами в бизнесе можно создать один общий сервер, который будет хранить информацию об отправителе и получателе. Такие транзакции в блокчейне Биткоина не нуждаются в подтверждении, так как все условия для удачного выполнения перевода уже записаны.

Простейший вариант — повышение комиссии. Это возможно даже после запуска транзакции в обработку. Выполняется повторение сделки через функцию Opt-In Replace-by-fee, которая позволяет увеличить процент и пододвинуть перевод Биткоина на приоритетную позицию. Если игнорировать использование функции и просто отправить деньги еще раз, система уведомит об отказе, так как двойные траты запрещены.

Комиссии за операции в сети Биткоин

Блокчейн BTC примечателен тем, что пользователь сам устанавливает размер комиссии. Показатель не может быть меньше низшего порога, но максимальная величина не зафиксирована.

Пользователи, работающие с криптовалютой Биткоин, знают, что скорость требуется не всегда. Для перевода денег с одного кошелька на другой абсолютно неважно время, ведь сделок не выполняется. Сроки обработки транзакции оказывают большое влияние, когда токен — метод оплаты.

Если пользователь хочет получить быстрый перевод, и заплатить должен больше чем 0,0002 BTC. Величина денежных средств играет первостепенную роль при определении приоритетности подтверждения.

Комиссия — заработная плата для майнеров, которые строят фермы из видеокарт NVIDIA и AMD. Очевидна их заинтересованность в проведении крупных сделок, где процент выше минимального. Такие транзакции подтвердятся быстрее, чем те, что могут стоять в очереди уже несколько суток. 2 дня — не предел. Экономия на зарплате «добытчика» может растянуть передачу денег на недели.

Профессиональные инвесторы утверждают, что минимальные комиссии имеют место быть, если выполняются следующие условия:

  1. Сделка проста для майнера, так как передается не более 0,01 Биткоина.
  2. Если пересылаемая криптовалюта уже имеет несколько подтверждений.
  3. Если данные об операции не займут слишком много места в одном блоке.

Легкие сделки, которые не требуют усилий, всегда обрабатываются быстро. Конкуренцию им может составить только крупный перевод с внушительным процентом комиссионных сборов.

Где посмотреть историю всех операций Bitcoin

Отслеживание транзакции Биткоинов было возможно всегда, так как открытость системы предусмотрена создателем блокчейна.

Информация обо всех ранее проведенных сделках доступна пользователям при выполнении следующей инструкции:

  1. В первую очередь осуществляется переход на сайт онлайн-кошелька blockchain.info, где есть вся информация о предыдущих переводах в сети Биткоина.
  2. В строку поиска на главной странице сайта вводятся следующие данные: хеш-адрес блока или транзакции. Этого будет достаточно, чтобы получить информацию по сделкам.
  3. Если ввести адрес биткоин-кошелька, можно посмотреть историю переводов пользователя. Это удобнее, чем в клиенте Bitcoin Core.

Существуют и другие способы получения информации о транзакциях на интересующем кошельке. Blockchain.info — самый удобный, если сравнивать с конкурентами.

Блокчейн BTC — открытая сеть, где каждый пользователь может следить за транзакцией, ускорять ее или даже отменять, если процедура передачи еще не подтверждена майнерами. Полная децентрализация, высокая степень безопасности и анонимность позволяют закрыть глаза на возникающие задержки в проведении переводов.

Как проверить транзакцию биткоина (BTC) – детальная инструкция

Надежда Захарова 30.01.2018 0

Сеть биткоина хранит информацию обо всех транзакциях за всю историю криптовалюты.

Если криптоинвестор переживает о статусе перевода, он с легкостью может отследить статус транзакции BTC.

Детальная инструкция – как найти и проверить биткоин-транзакцию.

Cодержание:

Как отправить биткоины

Транзакция в сети биткоин – по сути, денежный перевод. Только он намного быстрее и проще.

Чтобы его осуществить, к владельцу криптовалюты понадобится только одно – платежные реквизиты получателя.

Для удобства в большинстве криптокошельков он генерируется в виде QR-кода.

Его можно считать, и информация о получателе автоматически добавится в кошелек.

Если под рукой нет устройства, считывающего QR-коды, всегда можно скопировать адрес в виде уникального набора символов.

Когда введены реквизиты получателя и сумма BTC, можно смело отсылать биткоины.

Не все так просто

За этим простым с виду процессом скрывается уникальный и огромный мир, где каждый выполняет свое дело.

Так, прежде чем транзакция придет на счет получателя, ее должны подтвердить майнеры.

Они делают это с помощью добычи блоков, в которых хранится информация о транзакциях.

В каждый из них помещается только определенное количество данных. Это обусловлено его размером в 1 МБ.

Когда это место заполнено, блок считается закрытым. После этого данные невозможно изменить.

Каждый последующий блок, хранит информацию о предыдущем. Когда информация о перечислении BTC попадает в 6 блоков, она считается подтвержденной.

Как искать биткоины

Информация хранится по определенной структуре, что и позволяет получить подробности о любом переводе.

Каждый из блоков содержит следующую информацию:

  • Версия;
  • Дату создания;
  • Код (хеш) новосозданного блока;
  • Хеш предыдущего;
  • Хеш-коды всех транзакций, содержащихся в блоке.

Также здесь можно найти реквизиты отправителя и получателя биткоина в виде номеров кошельков, а также количество отосланных биткоинов. Именно эти данные и позволяют отыскать свои BTC среди сотни других. Стоит отметить, что в сети биткоин невозможно отменить отправку, также, как и изменить данные о нем. Потому, прежде чем отсылать кому-то BTC стоит внимательно проверить реквизиты.

Где проверить транзакцию биткоин (BTC)

Найти свои биткоины и проверить состояние транзакции можно с помощью ресурса Blockchain.info.

Для этого нужно перейти на официальный сайт и в поисковой строке ввести адрес кошелька, хеш транзакции или блока, или IPv4-адрес.

Blockchain.info выдаст подробности об адресе:

  • Общее число транзакций;
  • Сколько всего биткоинов перечислено на этот кошелек;
  • Итоговый баланс.

Также Blockchain.info расскажет обо всех кошельках, которые когда-либо перечисляли монеты или принимали биткоины в связке искомого номера, количество BTC и дату.

Эти детали можно отфильтровать по отправителю, получателю, и статусу верификации.

Проверить состояние транзакции биткоин – кликаем на свой адрес и видим изнутри все данные перевода, включая: сумму, дату, комиссию и количество текущих подтверждений.

Первое подтверждение говорит нам о том, что получателю деньги еще не дошли, так как надо получить еще минимум пять подтверждений.

Blockchain.info, кроме поиска собственных биткоинов предоставляет довольно интересную статистику.

Здесь можно найти количество добытых блоков, рыночную цену биткоина, объемы сделок, общие комиссии по всей цепи, стоимость майнинга и вычислительные мощности сети. Более того, Blockchain.info делает подборки с самыми популярными адресами, самыми крупными переводами и многое другое.

Другой вариант

Chain.so – другой ресурс позволяющий найти свои bitcoin.

Принцип поиска тот же: вводим адрес, хеш транзакции или блока.

Chain.so выдаст все доступные детали. Уникальный номер, статус подтверждения, сумму перевода.

Более того, ресурс покажет майнера, если его личность открыта.

Chain.so расскажет о всех транзакциях, содержащихся в блоке, адреса отправителя и получателя, а также размер уплаченной комиссии за перечисление биткоина.

Еще на Chain.so можно увидеть, какие майнеры более усердно трудились. Здесь же можно создать свой биткоин-кошелек.

Сервис также позволяет отслеживать движения догикоина, лайткоина и дашей.

Почему биткоин не приходит на кошелек

Иногда блокчейн биткоина сильно перегружен.

Это означает, что транзакций в сети настолько много, что образовалась очередь (мемпул) и чтобы получить свои монеты надо или дольше ждать, чем обычно, или повышать комиссию для быстрейшего включение в группу подтвержденных.

В этом случае подтверждение может растянуться на сутки и дольше. Все что остается делать – ждать.

Даже если отправка по каким-либо причинам не будет подтверждена, bitcoin не пропадет и обязательно вернется на кошелек отправителя.

Тогда можно будет попробовать перевести биткоины еще раз.

Как ускорить отправку BTC

Если необходимо быстро переслать криптовалюту, стоит попробовать несколько способов.

  • Первый, повысить приоритет. Большая часть криптокошельков позволяют это сделать. Но за это придется уплатить повышенную комиссию.
  • Использовать мультиподпись – второй вариант. Сеть распознает их, как более безопасные и выставит высший приоритет. То же самое касается и открытых транзакций.
  • Крупные криптобиржи разработали собственные экосистемы переводов. Если он проводится между счетами на подобных торговых площадках, то зачисление может произойти вообще мгновенно.

Как проверить транзакцию биткоина (BTC) – детальная инструкция 3.5 (70%) 8 голос(ов)

Полезные публикации

  • Как узнать адрес кошелька

    Как узнать номер своего блокчейн кошелькаДля начала работы с криптовалютой потребуется специальный кошелёк. Самое распространённое…

  • Какой цвет кошелька

    Какого цвета кошелек притягивает деньгиКошелек считается сильным проводником энергетических денежных потоков. Чтобы купюрам было комфортно,…

  • Со Сбербанка на Яндекс кошелек

    Как пополнить Яндекс-кошелек через Сбербанк онлайнДля оплаты товаров и услуг, штрафов, кредитов в интернете, пользователи…

Отслеживаем транзакции Bitcoin при помощи Python, BlockExplorer и Webhose.io

Эта статья была впервые опубликована в блоге AutomatingOSINT.com.

В последнее время появляется все больше исследований, посвященных работе сети Tor, а также транзакциям Bitcoin. Система Bitcoin была создана таким образом, чтобы сделки в ней проводились в условиях полной анонимности, но существует множество других факторов, которые влияют на то, правильно ли обеспечивается защита личных данных владельца кошелька Bitcoin. При помощи вторичных запросов по адресам Bitcoin чаще всего можно обнаружить взаимосвязь или следы, которые могут привести к интересной информации.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как создать инструмент для поиска по определенному адресу Bitcoin, визуально представить связанные с ним входящие и исходящие операции и запустить повторный поиск в даркнете с использованием Webhose.io, чтобы найти скрытые сервисы, где упомянуты кошельки Bitcoin. Результаты нашей работы будут представлены в наглядном виде для того, чтобы их было удобно анализировать.

Итак, за дело!

Что нам понадобится

Если у вас уже есть Python, установите библиотеку запросов (pip install requests). Не знаете, как это сделать? Посмотрите на этой странице в разделе Setup.

Заходим на сайт Webhose.io и запрашиваем ключ API.

Кроме того, нам понадобится несколько библиотек Python. Делаем следующее:

Итак, переходим к самому коду.

Пишем код

Создаем в Python новый скрипт, называем его bitcoindarkweb.py (полностью исходный код можно загрузить отсюда) и вбиваем следующий отрезок кода:

Ничего особо сложного тут нет, но давайте все же обсудим несколько наиболее важных моментов:

  • Строка 5: это ключ доступа с Webhose.io, который понадобится нам для того, чтобы запустить поиск в даркнете.
  • Строка 7: это черный список скрытых сервисов Tor, которые будут исключены из поиска и из графика. Нужен он потому, что существует множество скрытых сервисов Bitcoin, на которых указана масса адресов, и среди результатов поиска они нам ни к чему. Так что лучше добавьте этот список в свой код.

Теперь укажем несколько переменных и настроим способы разбора аргумента командной строки. Продолжаем печатать код:

  • Строка 29: функции get_all_transactions в качестве переменной задаем адрес Bitcoin. Эта функция нужна для того, чтобы загрузить все транзакции по данному адресу – они пригодятся нам позже.
  • Строка 35: составляем URL BlockExplorer в формате, который требуется для того, чтобы загружать порции данных о транзакциях с сервера.
  • Строки 37-47: направляем запрос к BlockExplorer.com (37) и разбираем результат JSON (40). Если разбор провести не удалось, выводим соответствующее сообщение (42) и возвращаем пустой список транзакций (43). Если провести разбор удалось, но транзакции по проверяемому адресу отсутствуют (45), выводим соответствующее сообщение (46) и возвращаем пустой список (47).
  • Строка 49: берем получившийся список транзакций и добавляем их в основной список транзакций.
  • Строки 51-62: создаем цикл, чтобы выводить транзакции по 50 штук за один раз (51), затем постепенно увеличиваем переменные from (от) (53) и to (до) (54), чтобы «просмотреть» все транзакции. Отправляем эти переменные вместе с API BlockExplorer (56) и добавляем результаты в основной список транзакций (62), после чего возвращаемся к началу цикла.
  • Строка 66: после того как все транзакции выведены, возвращаем список транзакций.

Итак, у нас есть алгоритм, при помощи которого можно получить информацию обо всех входящих и исходящих операциях по определенному адресу Bitcoin. Отлично! Теперь пропишем функцию, которая проанализирует все транзакции Bitcoin и вычленит из них уникальные адреса. Это нужно для того, чтобы создать уникальный список адресов Bitcoin, которые мы потом зададим в поиск на Webhose.io. Вбиваем следующий код:

  • Строка 72: в качестве аргумента присваиваем функции список транзакций, которые нам удалось извлечь.
  • Строки 79-80: проверяем адрес отправителя, и если это новый адрес, который не встречался нам раньше, добавляем его в список bitcoin_addresses (80).
  • Строки 83-91: анализируем ту часть транзакции, которая касается получающей стороны (83), и проходим по всем адресам, которые удалось найти (87). По очереди проверяем каждый адрес (89), и если он нам еще не встречался, добавляем его в список bitcoin_addresses (91).
  • Строки 93-95: после того как все уникальные адреса, связанные с анализируемым адресом Bitcoin, были извлечены, возвращаем список, чтобы потом использовать его для запросов к Webhose.io.

Ну что же, теперь у нас есть список всех транзакций, связанных с изучаемым адресом Bitcoin, кроме того, мы нашли все уникальные адреса, которые получали биткойны от нашего «подозреваемого» или направляли ему платежи в этой цифровой валюте. Пришло время включить в программу поиск по сайту Webhose.io, что поможет нам найти дополнительные улики и, возможно, обнаружить скрытые сервисы, на которых упоминались извлеченные адреса. Добавляем следующий отрезок кода:

  • Строка 101: функции search_webhose в качестве аргумента присваиваем список адресов Bitcoin, по которым мы собираемся вести поиск.
  • Строки 106-115: проходим каждую позицию из списка адресов Bitcoin (106) и добавляем ее в поисковый URL Webhose (111), после чего отправляем запрос (113) и разбираем полученные в ответ данные JSON (115).
  • Строки 118-128: прописываем цикл, который позволит загрузить все результаты (118), а затем проходим по очереди каждый результат поиска (121). Проверяем, есть ли текущий адрес Bitcoin в словаре bitcoin_to_hidden_services (123), и если его там нет, добавляем его в словарь и создаем для него пустой список (124). Проводим повторную проверку, чтобы посмотреть, нет ли текущего скрытого сервиса в списке, связанном с текущим адресом Bitcoin (126), и если его там нет, то добавляем его (128). Вся эта канитель нужна для того, чтобы создать для каждого адреса Bitcoin список уникальных скрытых сервисов.
  • Строки 130-131: если количество результатов меньше 10 (130), выходим из цикла (131) и возвращаемся к началу функции, чтобы начать проверку по следующему адресу Bitcoin из списка.
  • Строки 135-142: продолжаем извлекать дополнительную информацию с сайта Webhose – для этого мы используем первоначальный запрос, а потом добавляем в черный список сайты, которые хотим исключить из результатов поиска. За счет этого также сократится общее количество запросов API, нужное для того, чтобы завершить поиск и получить всю интересующую нас информацию. Для этого проходим обнаруженные скрытые сервисы (137) и указываем, что результаты по ним выводить не нужно (138). Затем проходим черный список, который у нас был в начале скрипта (141), и добавляем в него новые скрытые сервисы (142).
  • Строки 144-148: отправляем новый запрос (144), разбираем полученный JSON (148), возвращаемся к началу цикла (строка 118) и продолжаем анализировать другие скрытые сервисы.

Уф, какой большой получился отрезок кода! Наконец-то мы с ним разобрались. Итак, наша программа уже может найти все транзакции Bitcoin, все уникальные адреса Bitcoin, связанные с этими транзакциями, а также все упоминания этих адресов в даркнете, которые сохранились на Webhose.io. Осталось наглядно представить результаты нашего расследования – то есть объединить все эти данные в красивую картинку. Добавим ту часть кода, которая отвечает за визуализацию:

  • Строка 160: функции build_graph в качестве аргумента присваиваем анализируемый адрес Bitcoin, список транзакций Bitcoin и словарь скрытых сервисов.
  • Строка 162: создаем графический объект NetworkX. Обратите внимание на то, что это будет DiGraph, т. е. ориентированный граф, на котором отображены направления транзакций Bitcoin (входящие и исходящие).
  • Строки 165-173: проходим список транзакций (165) и извлекаем адрес отправителя (168). Если адрес отправителя совпадает с анализируемым адресом Bitcoin (170), добавляем в граф узел со специальным параметром type, который равняется Target Bitcoin Wallet («Анализируемый кошелек Bitcoin») (171). В противном случае значение параметра равняется Bitcoin Address («Адрес Bitcoin»). Мы используем два разных параметра, чтобы на графе в Gephi окрасить соответствующие узлы в разные цвета.
  • Строки 177-187: теперь проходим список получателей (177), а затем – каждый адрес, упомянутый в транзакции (180). Проводим аналогичную проверку для анализируемого кошелька Bitcoin (182), используя те же параметры. Наконец, проводим линию (edge) между отправителем и получателем, чтобы продемонстрировать связь между ними. Обратите внимание на то, что в функции add_edge первым указан отправитель средств – это нужно для того, чтобы стрелка на графе смотрела в направлении получателя платежа.
  • Строка 189-195: пришло время добавить в график данные о скрытых сервисах. Для этого проходим наш словарь (189), а затем – каждый скрытый сервис, хранящийся в словаре под определенным ключом (191). Если скрытый сервис не входит в черный список (193), добавляем в граф новый узел с параметром type Hidden Service («Скрытый сервис») (194), а затем проводим линию (edge) между соответствующим адресом Bitcoin и скрытым сервисом (195).
  • Строка 199: последнее, что нам нужно сделать, – вывести граф в файл GEXF, который можно просмотреть в Gephi.

Чудненько! Последний этап – это связать все функции воедино, а потом можно будет устроить тестовый прогон. Мы почти закончили, осталось совсем немного:

  • Строка 207: вызываем функцию get_all_transactions, чтобы извлечь список транзакций для анализируемого кошелька Bitcoin.
  • Строки 209-212: если у нас есть действительный список транзакций (209), извлекаем из него все уникальные адреса Bitcoin (212).
  • Строка 216: задействуем Webhose.io, чтобы найти все скрытые сервисы, связанные с обнаруженными адресами Bitcoin.
  • Строка 219: создаем графический объект, который наглядно представит результаты нашей работы.

Отлично! Если у вас есть ключ доступа с Webhose.io и адрес Bitcoin, который вы хотите проанализировать, то можно опробовать программу в действии.

Погнали!

Наконец пришла пора опробовать нашу программу. Я использовал следующие данные. Получившийся в итоге файл GEXF можно загрузить по этой ссылке.

[*] Retrieving all transactions from the blockchain for 19m9yEChBSPuzCzEMmg1dNbPvdLdWA59rS (Извлечение всех транзакций из блокчейна для адреса 19m9yEChBSPuzCzEMmg1dNbPvdLdWA59rS)
[*] Retrieved 594 bitcoin transactions (Извлечено 594 транзакции).
[*] Identified 1998 unique bitcoin addresses (Выявлено 1998 уникальных адресов Bitcoin).
[*] Searching 1 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 1 из 1998 адресов Bitcoin).
[*] Searching 2 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 2 из 1998 адресов Bitcoin).
[*] Searching 3 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 3 из 1998 адресов Bitcoin).
[*] Discovered 2 hidden services connected to 19m9yEChBSPuzCzEMmg1dNbPvdLdWA59rS (Обнаружено 2 скрытых сервиса, связанных с адресом 19m9yEChBSPuzCzEMmg1dNbPvdLdWA59rS)
[*] Searching 4 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 4 из 1998 адресов Bitcoin).

[*] Searching 1997 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 1997 из 1998 адресов Bitcoin).
[*] Searching 1998 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 1998 из 1998 адресов Bitcoin).
[*] Done! Open the graph file and happy hunting! (Готово! Файл с графом можно открыть. Успехов!)

Теперь можете открыть граф в Gephi (о том, как работать с Gephi, я подробно написал вот тут) и изучить транзакции и скрытые сервисы, которые нашла наша замечательная программка. Хотите собрать еще больше данных? Добавьте в скрипт поиск по обычным сайтам при помощи системы Searx. Подробнее о том, как это сделать, читайте здесь.

Советы по устранению неполадок с криптовалютными депозитами

Криптовалютные транзакции сильно отличаются от фиатных платежей, так как они происходят в сети блокчейн. Помните о некоторых ключевых моментах, которые позволят вам без проблем пополнить ваш аккаунт на CEX.IO криптовалютами.

  • Проверяйте адрес для пополнения перед каждой операцией. Иногда, из-за технических обновлений сети, адрес вашего кошелька на CEX.IO может меняться. Если вы используете старый адрес, то это может привести к потере средств, поскольку у нас нет доступа к неактивным кошелькам.

  • По этой же причине не используйте ваш кошелек на CEX.IO для получения наград за майнинг.

  • Сумма вашего депозита должна быть не меньше установленного минимума. Мы не сможем зачислить меньшую сумму на ваш кошелек по техническим причинам. Вы можете найти информацию о минимальных и максимальных размерах депозита на странице Лимиты и Комиссии.

  • Внимательно проверьте, какую именно криптовалюту вы собираетесь отправить.

Если вы укажете адрес принадлежащий не той криптовалюте, в которой вы отправляете средства, то транзакция не достигнет места назначения, и вы не сможете восстановить свои средства. Например, BCH не может быть зачислен на BTC-кошелек, так же как Ethereum-токены могут быть утеряны при отправке на ETH-кошелек.

Не забудьте проверить, сколько подтверждений на блокчейне требуется для проведения криптовалютной транзакции и зачисления средств на ваш баланс аккаунта CEX.IO.

Вот несколько полезных советов, которые помогут с пополнением вашего баланса в различных криптовалютах:

Ethereum(ETH)

При пополнении счета в ETH убедитесь, что вы не отправляете средства с помощью смарт-контракта или через контрактный кошелек.

Чтобы проверить, является ли адрес вашего кошелька адресом смарт-контракта, перейдите на https://etherscan.io/ и вставьте свой адрес в поле поиска. Если возле адреса вашего кошелька вверху страницы будет написано Contract, то значит вы указали контрактный адрес. Имейте в виду, что все Ethereum-кошельки с мультиподписью — это контрактные кошельки.

Bitcoin Cash (BCH)

Перед тем, как пополнить баланс на CEX.IO в BCH, убедитесь, что кошелек, с которого вы отправляете средства, поддерживает транзакции на CashAddrr-адреса. Если ваш кошелек их не поддерживает, то вы можете использовать Legacy-формат кошелька CEX.IO. Просто нажмите кнопку Old address на странице депозита на CEX.IO.

Litecoin (LTC)

Ваш LTC-адрес на CEX.IO имеет формат P2SH (начинается с M)*. Однако некоторые криптовалютные платформы все еще не поддерживают транзакции на новые адреса. В этом случае вы можете просто воспользоваться конвертером LTC-адресов и использовать старый формат (с префиксом 3).

* Litecoin-адреса имеют форматы, которые похожи на BTC-адреса. Чтобы устранить путаницу, Litecoin-сообщество разработало новый формат для кошельков (P2SH) с префиксом M. Такие кошельки работают только в сети Litecoin и недействительны для биткоина.

Tether (USDT)

CEX.IO поддерживает версию токена USDT на основе Ethereum. Это означает, что для пополнения счета на CEX.IO вы должны использовать только тот кошелек, который совместим с ERC-20 . Попытка внести USDT на базе биткоина (выпущенные на Omni Layer Protocol) или на базе Tron (TRC-20) приведет к ошибке пополнения и потере средств.

Обратите внимание, что все USDT-кошельки, совместимые с ERC-20, начинаются с 0x.

Dash (DASH)

Существует два типа Dash-адресов. Первый — это общие адреса кошельков, которые начинаются с x. Второй — адреса с мультиподписью, которые начинаются с 7.

Имейте в виду, что CEX.IO работает только с Dash-кошельками с мультиподписью. Хотя многие другие платформы предпочитают стандартные кошельки, мы используем кошельки с мультиподписью для лучшей безопасности ваших средств. Вы можете найти более подробную информацию здесь.

Stellar (XLM)

Stellar-кошельки имеют специальный Memo ID. При отправке XLM на баланс своего аккаунта CEX.IO обязательно укажите правильный Memo ID.

Неправильный Memo ID или его отсутствие может привести к задержке обработки транзакции или потере средств.

Некоторые Stellar-кошельки необходимо активировать с помощью внесения начального депозита. Для вашего Stellar-кошелька на CEX.IO это не обязательно.

Ripple (XRP)

При пополнении счета в XRP требуется указать тег назначения, чтобы связать вашу транзакцию с именно вашим аккаунтом. Вы можете найти этот тег на странице депозита вместе с адресом для пополнения.

Если вы забудете указать тег, восстановить доступ к вашим средствам будет достаточно сложно. Если вы укажите неправильный тег, ваши средства будут отправлены другому получателю.

Cosmos (АТОМ)

У каждого кошелька ATOM есть специальный Memo ID, который нужно указать при пополнении ATOM на CEX.IO.

Вы можете найти свой личный Memo ID вместе с адресом кошелька ATOM на странице депозита. Обратите внимание, что недостающий или неправильный Memo ID может привести к потере средств.

Neo (NEO)

В отличие от большинства криптовалют, NEO не имеет десятичных знаков. Отправляя NEO на ваш аккаунт CEX.IO, используйте только целые числа.

Если вы отправите сумму с десятичными значениями, вы потеряете дробную часть транзакции. Например, если вы введете 2,04 как сумму депозита, вы получите только 2 NEO на свой баланс CEX.IO. Оставшиеся 0,04 NEO будут сняты с вашего кошелька отправителя и потеряны в сети.

TRON (TRX)

CEX.IO не поддерживает версию токена TRON на основе Ethereum. Убедитесь, что вы используете кошелек, совместимый с TRC-20/TRC-10, для пополнения счета на CEX.IO. Попытка перевести TRX на основе Ethereum (ERC-20) на кошелек CEX.IO может привести к неудачной транзакции и потере средств.

Обратите внимание, что все кошельки TRX ERC-20 начинаются с 0x, а кошельки TRC-10 / TRC-20 начинаются с T.

Tezos (XTZ)

Ваш XTZ кошелек на CEX.IO имеет неявный адрес учетной записи (который начинается с TZ). Этот кошелек используется для стейкинга и не поддерживает транзакции смарт-контрактов (или делегирование). Существует еще один формат кошелька XTZ, который предназначен для делегирования (смарт-контракты) и начинается с KT. Транзакции между кошельками разных форматов не поддерживаются, поэтому убедитесь, что вы отправляете средства из кошелька TZ.

Kava.io (KAVA)

Кошельки KAVA имеют специальный Memo ID. Чтобы отправить KAVA на свою учетную запись CEX.IO, вы должны указать правильный Memo ID. Неверный или отсутствующий Memo ID может привести к задержке обработки или потере средств.

Ton (TON)

Чтобы внести TON на CEX.IO, требуется Memo ID. Вы можете найти Memo ID на странице депозита вместе с адресом депозита.

Помните, что отсутствующий или неправильный Memo ID может привести к потере средств.

В случае задержки депозита

Если ваша транзакция получила достаточно подтверждений, но средства все еще не зачислены на ваш счет на CEX.IO, обратитесь в нашу службу поддержки через чат. Чтобы проверить все детали вашей операции, мы попросим вас предоставить:

  • User ID вашей учетной записи CEX.IO

  • Идентификатор транзакции (Transaction ID) вашего депозита вместе со ссылкой на ​​блокчейн

  • Адрес кошелька, с которого вы отправляли средства

  • Скриншот адреса вашего кошелька пополнения на CEX.IO

Чем больше информации вы предоставите, тем быстрее мы разберемся в ситуации и найдем решение.

Проверить биткоин адрес кошелька! Как узнать свой адрес!

Первое, на что пользователю следует пользователю обратить внимание после установки специализированного программного обеспечения или регистрации онлайн-хранилища для цифровых монет, это данные кошелька. У новичков часто возникает вопросы, связанные с тем, как узнать и проверить биткоин адрес, проверить баланс Bitcoin бумажника и отследить статус транзакции в блокчейне.

Инструкции на тему оформления хранилищ, а также описания их параметров, включая адрес и того, где его взять, актуальны для всех поклонников цифровых монет ВТС. Данный параметр необходим для осуществления операций с валютой (переводов) как для тех, кто ищет для заработка Биткоин краны с моментальной выплатой, так для трейдеров и майнеров.

Как проверить адрес Биткоина кошелька

Изначально необходимо отметить, что достаточно часто многие пользователи отождествляют номер кошелька и его адрес. При этом эти два параметра кардинально отличаются друг от друга. Номер присваивается электронному бумажнику в момент его регистрации и представляет собой длинную последовательность символов (букв и цифр разного регистра). Во втором случае речь идет о логине, необходимом для входа в систему.

Онлайн хранилище ВТС в сервисе Blockchain своей популярностью обязано максимальной простотой интерфейса. Получить практически любую информацию сможет даже начинающий пользователь с минимальными временными затратами. Так чтобы проверить биткоин адрес кошелька необходимо:

  • авторизоваться на сайте сервиса,
  • воспользоваться активной кнопкой «Request» (Получить),
  • скопировать последовательность символов (27-34 знака), появившуюся в открывшемся окне.

Стоит отметить, что новый код генерируется при проведении каждой транзакции. Однако владелец кошелька может использовать свой самый первый адрес при условии, что он был сохранен. Для простоты копирования последовательности буквенных и числовых символов системой предусмотрена специальная функция.

Управление адресами кошелька

Рассматриваемый сервис позволяет пользователю не только оперативно проверить свой биткоин адреса, но также получать всю информацию о проведенных транзакциях и кошельках контрагентов. На данный момент количество платежей в системе увеличивается ежедневно параллельно с популяризацией как самой технологии Блокчейн, так и первой в мире криптовалюты. Помимо транзакций между пользователями осуществляются переводы с киви на биткоин и другие платежи.

Со временем количество сохраняемых в системе данных о транзакциях активного владельца монет существенно увеличивается. В таких ситуациях пользователь может переместить часть электронных квитанций в архив. Для этого ему потребуется выполнить несколько простых действий, а именно:

  • перейти в раздел настроек кошелька,
  • зайти в «Адреса»,
  • кликнуть «Управление»,
  • переместить ненужные адреса в архив при помощи специальной опции, помеченной значком «Корзина».

При наличии нескольких электронных хранилищ их можно синхронизировать с помощью приватного ключа. После этого управление адресами существенно упрощается.

Отдельного внимания заслуживает такая операция, как создание новых биткоин-адресов. Вручную выполнять подобные действия не понадобится. Как уже отмечалось, новые последовательности символов система Blockchain генерирует в автоматическом режиме. Это происходит после каждой отправки или получения цифровых монет ВТС.

С другой стороны, предусмотрен вариант формирования открытого ключа для управления адресами. Следует учитывать, что их количество абсолютно не лимитировано. Однако нередко пользователи интересуются, что делать, если поменялся адрес кошелька. В подобных ситуациях ничего предпринимать не надо, поскольку речь идет об обеспечении безопасности.

Видео: Как узнать адрес Биткоин кошелька

Загрузка…

Bitcoin Block Explorer | BlockCypher

Последние блоки

Высота Возраст транзакции Всего отправлено Итого Размер блока (в байтах)
686996 2021-06-10T00: 49: 46.984Z 2,136 33 653,365 BTC 0,798 BTC 1 591 722
686995 2021-06-10T00: 23: 48.223Z 2,048 11,883.806 BTC 0,64 BTC 1 533 693
686994 2021-06-10T00: 04: 17.792Z 1,434 16 387,268 BTC 0,673 BTC 1,636,905
686993 2021-06-09T23: 50: 22.668Z 2 878 16095,374 BTC 0,493 BTC 1,540,946
686992 2021-06-09T23: 42: 51.01Z 2,524 18 418.346 BTC 0,411 BTC 1 341 922
Высокий приоритет (1-2 блока) Средний приоритет (3-6 блоков) Низкий приоритет (7+ блоков)
0,001 BTC / КБ 0,00065 BTC / КБ 0,00044 BTC / КБ

Оценка вознаграждения основана на скользящем средневзвешенном значении.

Последние транзакции

Хэш транзакции BTC Время Предпочтение майнера
b78f04ebc981 … 0,23

6 BTC
высокая
a9e989d80ce3 … 0,00356844 BTC низкий
88507c152b3c … 0,16276053 BTC низкий
89a32692d8e0 … 5.9972755 BTC низкий
e96660cd0e4d … 0,01480941 BTC низкий
a154da36e194 … 18,25217451 BTC низкий
330c48cf0db6 … 0,01272988 BTC высокая
e357a6d951a6 … 0,01554917 BTC низкий
bbdb2aa88b57 … 0,0069307 BTC высокая
ac3d63fa9125 … 0,09645762 BTC низкий

Примечание. BlockCypher работает быстрее, чем другие API-интерфейсы цепочки блоков, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы эти транзакции отобразились на других сайтах.

4. Ключи, адреса, кошельки — освоение биткойнов [Книга]

Кошельки — это контейнеры для закрытых ключей, обычно реализованные в виде структурированных файлов или простых баз данных.Другой метод создания ключей — это детерминированная генерация ключей . Здесь вы получаете каждый новый закрытый ключ, используя одностороннюю хеш-функцию из предыдущего закрытого ключа, связывая их в последовательности. Пока вы можете воссоздать эту последовательность, вам понадобится только первый ключ (известный как начальный ключ или главный ключ ), чтобы сгенерировать их все. В этом разделе мы рассмотрим различные методы генерации ключей и построенные на их основе структуры кошелька.

Недетерминированные (случайные) кошельки

В первых биткойн-клиентах кошельки были просто коллекциями случайно сгенерированных закрытых ключей.Этот тип кошелька называется недетерминированным кошельком типа 0 . Например, клиент Bitcoin Core предварительно генерирует 100 случайных закрытых ключей при первом запуске и при необходимости генерирует дополнительные ключи, используя каждый ключ только один раз. Этот тип кошелька получил название «Just a Bunch Of Keys» или JBOK, и такие кошельки заменяются детерминированными кошельками, поскольку они громоздки в управлении, резервном копировании и импорте. Недостатком случайных ключей является то, что если вы генерируете много из них, вы должны хранить копии всех из них, а это означает, что кошелек необходимо часто создавать резервные копии.Для каждого ключа необходимо создать резервную копию, иначе средства, которые он контролирует, будут безвозвратно потеряны, если кошелек станет недоступен. Это напрямую противоречит принципу недопущения повторного использования адреса, когда каждый биткойн-адрес используется только для одной транзакции. Повторное использование адресов снижает конфиденциальность, связывая друг с другом несколько транзакций и адресов. Недетерминированный кошелек типа 0 — плохой выбор кошелька, особенно если вы хотите избежать повторного использования адреса, потому что это означает управление множеством ключей, что создает необходимость в частом резервном копировании.Хотя клиент Bitcoin Core включает кошелек Type-0, разработчики Bitcoin Core не рекомендуют использовать этот кошелек. На рис. 4-8 показан недетерминированный кошелек, содержащий беспорядочную коллекцию случайных ключей.

Детерминированные (засеянные) кошельки

Детерминированные, или «засеянные» кошельки — это кошельки, которые содержат закрытые ключи, которые все получены из общего начального числа за счет использования односторонней хеш-функции. Начальное число — это случайно сгенерированное число, которое комбинируется с другими данными, такими как номер индекса или «цепной код» (см. Иерархические детерминированные кошельки (BIP0032 / BIP0044)) для получения закрытых ключей.В детерминированном кошельке начального числа достаточно для восстановления всех производных ключей, и поэтому достаточно одной резервной копии во время создания. Начального числа также достаточно для экспорта или импорта кошелька, что позволяет легко переносить все ключи пользователя между различными реализациями кошелька.

Рисунок 4-8. Недетерминированный (случайный) кошелек типа 0: набор случайно сгенерированных ключей

Мнемонические коды — это последовательности английских слов, которые представляют (кодируют) случайное число, используемое в качестве начального числа для получения детерминированного кошелька.Последовательности слов достаточно, чтобы воссоздать начальное число и оттуда воссоздать кошелек и все производные ключи. Приложение кошелька, которое реализует детерминированные кошельки с мнемоническим кодом, будет показывать пользователю последовательность из 12–24 слов при первом создании кошелька. Эта последовательность слов является резервной копией кошелька и может использоваться для восстановления и воссоздания всех ключей в том же или любом совместимом приложении кошелька. Мнемонические кодовые слова облегчают пользователям резервное копирование кошельков, поскольку их легко читать и правильно расшифровывать по сравнению со случайной последовательностью чисел.

Мнемонические коды определены в предложении по усовершенствованию биткойнов 39 (см. [Bip0039]), в настоящее время в статусе черновика. Обратите внимание, что BIP0039 — это черновик предложения, а не стандарт. В частности, существует другой стандарт с другим набором слов, который использовался кошельком Electrum до BIP0039. BIP0039 используется кошельком Trezor и несколькими другими кошельками, но несовместим с реализацией Electrum.

BIP0039 определяет создание мнемонического кода и начального числа следующим образом:

  1. Создайте случайную последовательность (энтропию) от 128 до 256 бит.
  2. Создайте контрольную сумму случайной последовательности, взяв несколько первых битов ее хэша SHA256.
  3. Добавьте контрольную сумму в конец случайной последовательности.
  4. Разделите последовательность на разделы по 11 бит, используя их для индексации словаря из 2048 предопределенных слов.
  5. Произведите от 12 до 24 слов, представляющих мнемонический код.

Таблица 4-5 показывает взаимосвязь между размером данных энтропии и длиной мнемонических кодов в словах.

Таблица 4-5.Мнемонические коды: энтропия и длина слова

Энтропия (биты) Контрольная сумма (биты) Энтропия + контрольная сумма Длина слова

128

132

12

160

5

165

15

192

9011

192

192

18

224

7

231

21

256

8

17

8

17

Мнемонический код представляет от 128 до 256 бит, которые используется для получения более длинного (512-битного) начального числа с помощью функции растяжения ключа PBKDF2.Полученное начальное число используется для создания детерминированного кошелька и всех его производных ключей.

В таблицах 4-6 и 4-7 показаны некоторые примеры мнемонических кодов и производимых ими семян.

Таблица 4-6. 128-битный мнемонический код энтропии и результирующее начальное число

Ввод энтропии (128 бит)

0c1e24e5917779d297e14d45f14e1a118

901 11 901 901 11 Van Defense несут ревнивые претензии по поводу истинного мусора echo media make crunch

Seed (512 бит)

3338a6d2ee71c7f28eb5b882159634cd46a898463e9d2d09ba80f8e0fab2988 8a599b44b93187be6ee3ab5fd3ead7dd646341b2cdb8d08d13bf7

Таблица 4-7.256 битых энтропии мнемонического кода и полученное семя

энтропийных ввода данных (256 бит)

2041546864449caff939d32d574753fe684d3c947c3346713dd8423e74abcf8c

Мнемоника (24 слов)

торт яблоко одолжение шелк одобрение фитнес топ отказ катушка бунт оставайся волк багаж кислород слабый главный изменить меры пригласить любовную ловушку поле дилемма обязать

семя (512 бит)

3972e432e99040f75ebe13a660110c3e29d131a2c808c7ee9bef1631d0a fce540af281bf7cdeade0dd2c1c795bd02f1e4049e205a0158906c343

Иерархические детерминированные кошельки (BIP0032 / BIP0044)

Easy torive были разработаны многие make-кошельки.Наиболее продвинутой формой детерминированных кошельков является иерархический детерминированный кошелек или HD кошелек , определенный стандартом BIP0032. Иерархические детерминированные кошельки содержат ключи, полученные в виде древовидной структуры, так что родительский ключ может выводить последовательность дочерних ключей, каждый из которых может выводить последовательность ключей внуков и так далее до бесконечной глубины. Эта древовидная структура проиллюстрирована на Рисунке 4-9.

Рисунок 4-9. Иерархический детерминированный кошелек типа 2: дерево ключей, сгенерированное из начального числа

Совет

Если вы реализуете биткойн-кошелек, он должен быть построен как кошелек HD в соответствии со стандартами BIP0032 и BIP0044.Кошельки

HD обладают двумя основными преимуществами перед случайными (недетерминированными) ключами. Во-первых, древовидная структура может использоваться для выражения дополнительного организационного значения, например, когда определенная ветвь подключей используется для приема входящих платежей, а другая ветвь используется для получения изменений от исходящих платежей. Ответвления ключей также можно использовать в корпоративной среде, распределяя различные филиалы по отделам, дочерним компаниям, определенным функциям или категориям бухгалтерского учета.

Второе преимущество кошельков HD заключается в том, что пользователи могут создавать последовательность открытых ключей, не имея доступа к соответствующим закрытым ключам.Это позволяет использовать кошельки HD на небезопасном сервере или в режиме только для приема, выдавая разные публичные ключи для каждой транзакции. Открытые ключи не нужно предварительно загружать или извлекать заранее, но на сервере нет закрытых ключей, на которые можно потратить средства.

Создание кошелька HD из начального числа

Кошельки HD создаются из одного корневого начального числа , которое является 128-, 256- или 512-битным случайным числом. Все остальное в HD-кошельке детерминированно получено из этого корневого семени, что позволяет воссоздать весь HD-кошелек из этого семенного материала в любом совместимом HD-кошельке.Это упрощает резервное копирование, восстановление, экспорт и импорт кошельков HD, содержащих тысячи или даже миллионы ключей, путем простого переноса только корневого начального числа. Корневое семя чаще всего представлено последовательностью мнемонических слов , как описано в предыдущем разделе Мнемонические кодовые слова, чтобы людям было легче ее расшифровывать и сохранять.

Процесс создания мастер-ключей и мастер-кода цепочки для кошелька HD показан на Рисунке 4-10.

Рисунок 4-10. Создание мастер-ключей и кода цепочки из корневого начального числа

Корневое начальное значение вводится в алгоритм HMAC-SHA512, и полученный хэш используется для создания главного закрытого ключа (m) и главного кода цепочки .Главный закрытый ключ (m) затем генерирует соответствующий главный открытый ключ (M), используя обычный процесс умножения эллиптической кривой m * G , который мы видели ранее в этой главе. Цепной код используется для введения энтропии в функцию, которая создает дочерние ключи из родительских ключей, как мы увидим в следующем разделе.

Создание закрытого дочернего ключа

Иерархические детерминированные кошельки используют функцию получения дочернего ключа (CKD) для получения дочерних ключей из родительских ключей.

Функции деривации дочерних ключей основаны на односторонней хэш-функции, которая объединяет:

  • Родительский закрытый или открытый ключ (несжатый ключ ECDSA)
  • Начальное число, называемое цепным кодом (256 бит)
  • Порядковый номер (32 бита)

Цепной код используется для введения в процесс кажущихся случайными данных, так что индекса недостаточно для получения других дочерних ключей. Таким образом, наличие дочернего ключа не позволяет найти его братьев и сестер, если у вас также нет цепного кода.Начальное значение кода цепочки (в корне дерева) создается из случайных данных, в то время как последующие коды цепочки выводятся из каждого родительского кода цепочки.

Эти три элемента объединяются и хешируются для создания дочерних ключей следующим образом.

Родительский открытый ключ, код цепочки и номер индекса объединяются и хешируются с помощью алгоритма HMAC-SHA512 для получения 512-битного хеша. Полученный хеш делится на две половины. Правая половина 256 бит хеш-вывода становится цепным кодом для дочернего элемента.Левая половина 256 бит хеша и номер индекса добавляются к родительскому закрытому ключу для создания дочернего закрытого ключа. На рис. 4-11 мы видим, как это проиллюстрировано с индексом, равным 0, чтобы произвести 0-й (первый по индексу) дочерний элемент родителя.

Рисунок 4-11. Расширение родительского закрытого ключа для создания дочернего закрытого ключа

Изменение индекса позволяет нам расширить родительский элемент и создать другие дочерние элементы в последовательности, например, дочерний 0, дочерний 1, дочерний 2 и т. Д. Каждый родительский ключ может иметь 2 миллиард детских ключей.

Повторяя процесс на один уровень ниже по дереву, каждый дочерний элемент может, в свою очередь, стать родителем и создать своих собственных дочерних элементов в бесконечном количестве поколений.

Дочерние закрытые ключи неотличимы от недетерминированных (случайных) ключей. Поскольку функция деривации является односторонней функцией, дочерний ключ не может использоваться для поиска родительского ключа. Дочерний ключ также нельзя использовать для поиска братьев и сестер. Если у вас есть n -й дочерний элемент , вы не можете найти его братьев и сестер, таких как n – 1 дочерний элемент или n + 1 дочерний элемент, или любые другие дочерние элементы, которые являются частью последовательности.Только родительский ключ и код цепочки могут наследовать всех потомков. Без кода дочерней цепочки дочерний ключ также не может использоваться для получения каких-либо внуков. Вам нужен как дочерний закрытый ключ, так и код дочерней цепочки, чтобы начать новую ветвь и получить внуков.

Итак, для чего можно использовать дочерний закрытый ключ сам по себе? Его можно использовать для создания открытого ключа и адреса биткойнов. Затем его можно использовать для подписания транзакций, чтобы потратить все, что было уплачено на этот адрес.

Совет

Дочерний закрытый ключ, соответствующий открытый ключ и биткойн-адрес неотличимы от ключей и адресов, созданных случайным образом.Тот факт, что они являются частью последовательности, не виден за пределами функции кошелька HD, которая их создала. После создания они работают точно так же, как «обычные» ключи.

Как мы видели ранее, функцию получения ключей можно использовать для создания дочерних элементов на любом уровне дерева на основе трех входных данных: ключа, кода цепочки и индекса желаемого дочернего элемента. Два основных ингредиента — это ключ и код цепи, и вместе они называются расширенным ключом . Термин «расширенный ключ» также можно рассматривать как «расширяемый ключ», потому что такой ключ может использоваться для получения дочерних элементов.

Расширенные ключи хранятся и представляются просто как соединение 256-битного ключа и 256-битного кода цепочки в 512-битную последовательность. Есть два типа расширенных ключей. Расширенный закрытый ключ представляет собой комбинацию закрытого ключа и кода цепочки и может использоваться для получения дочерних закрытых ключей (а из них — дочерних открытых ключей). Расширенный открытый ключ — это открытый ключ и код цепочки, который можно использовать для создания дочерних открытых ключей, как описано в разделе «Создание открытого ключа».

Думайте о расширенном ключе как о корне ветви в древовидной структуре кошелька HD.Из корня ветви вы можете получить остальную часть ветви. Расширенный закрытый ключ может создавать полную ветвь, тогда как расширенный открытый ключ может создавать только ветвь открытых ключей.

Совет

Расширенный ключ состоит из частного или открытого ключа и кода цепочки. Расширенный ключ может создавать дочерние элементы, генерируя свою собственную ветвь в древовидной структуре. Совместное использование расширенного ключа дает доступ ко всей ветке.

Расширенные ключи кодируются с помощью Base58Check, чтобы легко экспортировать и импортировать между различными кошельками, совместимыми с BIP0032.Кодировка Base58Check для расширенных ключей использует специальный номер версии, который приводит к префиксу «xprv» и «xpub» при кодировании в символах Base58, чтобы сделать их легко узнаваемыми. Поскольку расширенный ключ составляет 512 или 513 бит, он также намного длиннее, чем другие строки в кодировке Base58Check, которые мы видели ранее.

Вот пример расширенного секретного ключа, зашифрованного в Base58Check:

 xprv9tyUQV64JT5qs3RSTJkXCWKMyUgoQp7F3hA1xzG6ZGu6u6Q9VMNjGr67Lctvy5P8oyaYAL9CAWrUE9i6GoNMKUga5biW6Hx4tws2six3b9c 

Вот соответствующий расширенный открытый ключ, также закодированы в Base58Check:

 xpub67xpozcx8pe95XVuZLHXZeG6XWXHpGq6Qv5cmNfi7cS5mtjJ2tgypeQbBs2UAR6KECeeMVKZBPLrtJunSDMstweyLXhRgPxdp14sk9tJPW9 

Открытый ребенка ключ деривации

Как уже упоминалось ранее, очень полезной характеристикой иерархических детерминированных кошельков является способность извлекать открытые дочерние ключи из открытых родительских ключей, без наличия закрытых ключей .Это дает нам два способа получить дочерний открытый ключ: либо из дочернего закрытого ключа, либо непосредственно из родительского открытого ключа.

Расширенный открытый ключ может использоваться, таким образом, для получения всех открытых ключей (и только открытых ключей) в этой ветви структуры кошелька HD.

Этот ярлык можно использовать для создания очень безопасных развертываний только с открытым ключом, где сервер или приложение имеет копию расширенного открытого ключа и не имеет каких-либо закрытых ключей. Такое развертывание может создать бесконечное количество открытых ключей и адресов биткойнов, но не может потратить деньги, отправленные на эти адреса.Между тем, на другом, более безопасном сервере, расширенный закрытый ключ может извлекать все соответствующие закрытые ключи для подписи транзакций и тратить деньги.

Одно из распространенных применений этого решения — установка расширенного открытого ключа на веб-сервере, который обслуживает приложение электронной коммерции. Веб-сервер может использовать функцию получения открытого ключа для создания нового адреса биткойнов для каждой транзакции (например, для корзины покупателя). На веб-сервере не будет закрытых ключей, уязвимых для кражи.Без кошельков HD единственный способ сделать это — создать тысячи адресов биткойнов на отдельном защищенном сервере, а затем предварительно загрузить их на сервер электронной коммерции. Такой подход громоздок и требует постоянного обслуживания, чтобы на сервере электронной торговли не «закончились» ключи.

Другое распространенное применение этого решения — холодное хранение или аппаратные кошельки. В этом сценарии расширенный закрытый ключ может храниться в бумажном кошельке или аппаратном устройстве (например, аппаратном кошельке Trezor), в то время как расширенный открытый ключ может храниться в сети.Пользователь может по желанию создавать «принимающие» адреса, в то время как закрытые ключи надежно хранятся в автономном режиме. Чтобы потратить средства, пользователь может использовать расширенный закрытый ключ в автономном подписывающем биткойн-клиенте или подписывать транзакции на устройстве аппаратного кошелька (например, Trezor). На рис. 4-12 показан механизм расширения родительского открытого ключа для получения дочерних открытых ключей.

Рисунок 4-12. Расширение родительского открытого ключа для создания дочернего открытого ключа

Создание усиленного дочернего ключа

Возможность получить ветвь открытых ключей из расширенного открытого ключа очень полезна, но сопряжена с потенциальным риском.Доступ к расширенному публичному ключу не дает доступа к дочерним частным ключам. Однако, поскольку расширенный открытый ключ содержит код цепочки, если закрытый дочерний ключ известен или каким-то образом просочился, его можно использовать с кодом цепочки для получения всех других закрытых дочерних ключей. Единственный утечка закрытого дочернего ключа вместе с кодом родительской цепочки раскрывает все закрытые ключи всех дочерних элементов. Хуже того, дочерний закрытый ключ вместе с кодом родительской цепочки можно использовать для вывода родительского закрытого ключа.

Чтобы противостоять этому риску, кошельки HD используют альтернативную функцию деривации, называемую усиленной деривацией , которая «разрывает» связь между родительским открытым ключом и кодом дочерней цепочки. Функция усиленного деривации использует родительский закрытый ключ для получения дочернего кода цепочки вместо родительского открытого ключа. Это создает «брандмауэр» в последовательности родитель / потомок с кодом цепочки, который нельзя использовать для компрометации закрытого ключа родителя или брата. Функция усиленного деривации выглядит почти идентично обычной деривации закрытого дочернего ключа, за исключением того, что родительский закрытый ключ используется в качестве входных данных для хэш-функции вместо родительского открытого ключа, как показано на диаграмме на рис. 4-13.

Рисунок 4-13. Усиленное получение дочернего ключа; опускает родительский открытый ключ

При использовании усиленной частной функции деривации результирующий дочерний частный ключ и код цепочки полностью отличаются от того, что было бы в результате обычной деривационной функции. Результирующая «ветвь» ключей может использоваться для создания расширенных открытых ключей, которые не являются уязвимыми, потому что код цепочки, который они содержат, не может быть использован для обнаружения каких-либо закрытых ключей. Таким образом, усиленная деривация используется для создания «пробела» в дереве над уровнем, на котором используются расширенные открытые ключи.

Проще говоря, если вы хотите использовать удобство расширенного открытого ключа для получения ветвей открытых ключей, не подвергая себя риску утечки кода цепочки, вам следует получить его от надежного родителя, а не от обычного родитель. Рекомендуется, чтобы дочерние элементы уровня 1 мастер-ключей всегда получали через усиленную деривацию, чтобы предотвратить компрометацию мастер-ключей.

Порядковые номера для нормального и усиленного вывода

Порядковый номер, используемый в функции вывода, является 32-битным целым числом.Чтобы легко отличить ключи, полученные с помощью обычной функции деривации, от ключей, полученных с помощью усиленной деривации, этот номер индекса разделен на два диапазона. Номера индексов от 0 до 2 31 –1 (от 0x0 до 0x7FFFFFFF) используются только для нормального вывода. Номера индексов от 2 31 до 2 32 –1 (от 0x80000000 до 0xFFFFFFFF) используются только для усиленного вывода. Следовательно, если номер индекса меньше 2 31 , это означает, что дочерний элемент является нормальным, тогда как если номер индекса равен или больше 2 31 , дочерний элемент закреплен.

Чтобы упростить чтение и отображение порядкового номера, порядковый номер для защищенных потомков отображается, начиная с нуля, но с символом штриха. Поэтому первый нормальный дочерний ключ отображается как 0, тогда как первый защищенный дочерний ключ (индекс 0x80000000) отображается как 0 ‘. Затем второй усиленный ключ будет иметь индекс 0x80000001 и отображаться как 1 ‘и так далее. Когда вы видите индекс кошелька HD i ‘, это означает 2 31 + i.

Идентификатор ключа HD-кошелька (путь)

Ключи в HD-кошельке идентифицируются с использованием соглашения об именовании «пути», при этом каждый уровень дерева разделяется косой чертой (/) (см. Таблицу 4-8).Закрытые ключи, полученные из главного закрытого ключа, начинаются с буквы «m». Открытые ключи, полученные из главного открытого ключа, начинаются с буквы «M». Следовательно, первый закрытый дочерний ключ главного закрытого ключа — это m / 0. Первый дочерний открытый ключ — M / 0. Второй внук первого ребенка — m / 0/1 и так далее.

«Родословная» ключа читается справа налево, пока вы не дойдете до главного ключа, из которого он был получен. Например, идентификатор m / x / y / z описывает ключ, который является z-м дочерним элементом ключа m / x / y, который является y-м дочерним элементом ключа m / x, который является x-м дочерним элементом м.

Таблица 4-8. Примеры пути кошелька HD

Путь HD Описанный ключ

m / 0

Первый (0) дочерний закрытый ключ от главного закрытого ключа (m)

m / 0/0

Первый закрытый ключ внука первого ребенка (m / 0)

m / 0 ‘/ 0

Первый нормальный внук первый закаленный дочерний (m / 0 ‘)

m / 1/0

Первый закрытый ключ внука второго ребенка (m / 1)

M / 23 / 17/0/0

Первый праправнук открытый ключ первого правнука 18-го внука 24-го ребенка

Навигация по древовидной структуре кошелька HD

HD кошелек древовидная структура предлагает огромную гибкость.Каждый родительский расширенный ключ может иметь 4 миллиарда детей: 2 миллиарда нормальных детей и 2 миллиарда закаленных детей. У каждого из этих детей может быть еще 4 миллиарда детей и так далее. Дерево может быть сколь угодно глубоким, с бесконечным числом поколений. Однако при всей этой гибкости ориентироваться в этом бесконечном дереве становится довольно сложно. Особенно сложно переносить HD-кошельки между реализациями, потому что возможности внутренней организации по филиалам и подотраслям безграничны.

Два предложения по улучшению биткойнов (BIP) предлагают решение этой сложности путем создания некоторых предлагаемых стандартов для структуры деревьев кошельков HD. BIP0043 предлагает использовать первый усиленный дочерний индекс в качестве специального идентификатора, обозначающего «цель» древовидной структуры. Согласно BIP0043, кошелек HD должен использовать только одну ветвь 1-го уровня дерева с номером индекса, определяющим структуру и пространство имен остальной части дерева, определяя его назначение. Например, кошелек HD, использующий только ветку m / i ‘/, предназначен для обозначения определенной цели, и эта цель обозначена индексным номером «i».

Расширяя эту спецификацию, BIP0044 предлагает структуру с несколькими учетными записями в качестве «целевого» номера 44 ' под BIP0043. Все кошельки HD, соответствующие структуре BIP0044, идентифицируются по тому факту, что они использовали только одну ветвь дерева: m / 44 ‘/.

BIP0044 определяет структуру как состоящую из пяти предопределенных уровней дерева:

m / цель '/ coin_type' / account '/ change / address_index

«Цель» первого уровня всегда устанавливается на 44' .Второй уровень «coin_type» определяет тип криптовалютной монеты, что позволяет использовать мультивалютные кошельки HD, где каждая валюта имеет собственное поддерево на втором уровне. На данный момент определены три валюты: биткойн — m / 44 ‘/ 0’, биткойн-тестовая сеть — m / 44 ‘/ 1’; а Litecoin — m / 44 ‘/ 2’.

Третий уровень дерева — «учетная запись», который позволяет пользователям разделить свои кошельки на отдельные логические вспомогательные учетные записи для бухгалтерских или организационных целей. Например, кошелек HD может содержать две «учетные записи» биткойнов: m / 44 ‘/ 0’ / 0 ‘и m / 44’ / 0 ‘/ 1’.Каждая учетная запись является корнем своего собственного поддерева.

На четвертом уровне, «изменение», кошелек HD имеет два поддерева: одно для создания адресов приема, а другое — для создания адресов изменения. Обратите внимание, что в то время как на предыдущих уровнях использовалась усиленная деривация, на этом уровне используется нормальная деривация. Это позволяет этому уровню дерева экспортировать расширенные открытые ключи для использования в незащищенной среде. Используемые адреса выводятся кошельком HD как дочерние по отношению к четвертому уровню, что делает пятый уровень дерева «address_index.Например, третий адрес приема для платежей в биткойнах на основном счете будет M / 44 ‘/ 0’ / 0 ‘/ 0/2. Таблица 4-9 показывает еще несколько примеров.

Таблица 4-9. BIP0044 Примеры структуры кошелька HD

Путь HD Описание ключа

M / 44 ‘/ 0’ / 0 ‘/ 0/2

Третий принимающий открытый ключ для основного счета биткойнов

M / 44 ‘/ 0’ / 3 ‘/ 1/14

Пятнадцатый открытый ключ смены адреса для четвертого счета биткойнов

m / 44 ‘/ 2’ / 0 ‘/ 0/1

Второй закрытый ключ в основной учетной записи Litecoin для подписи транзакций

Эксперименты с кошельками HD с использованием инструментов sx

Использование командной строки инструмент sx , представленный в главе 3, вы можете экспериментировать с генерацией и расширением детерминированных ключей BIP0032, а также отображать их в разных форматах:

  $  sx hd-seed> m  # создать новый главный частный ключ от seed и сохранить в файле "m" 
  $  cat m  # показать главный расширенный закрытый ключ 
xprv9s21ZrQh243K38iQ9Y5p6qoB8C75TE71NfpyQPdfGvzghDt39DHPFpovvtWZaRgY5uPwV7RpEgHs7cvdgfiSjLjjbuGKGcjRyU7RGGSS8Xa
  $  кот м | sx hd-pub 0  # генерировать расширенный открытый ключ M / 0 
xpub67xpozcx8pe95XVuZLHXZeG6XWXHpGq6Qv5cmNfi7cS5mtjJ2tgypeQbBs2UAR6KECeeMVKZBPLrtJunSDMstweyLXhRgPxdp14sk9tJPW9
  $  кот м | sx hd-priv 0  # сгенерировать расширенный закрытый ключ m / 0 
xprv9tyUQV64JT5qs3RSTJkXCWKMyUgoQp7F3hA1xzG6ZGu6u6Q9VMNjGr67Lctvy5P8oyaYAL9CAWrUE9i6GoNMKUga5biW6Hx4tws2six3b9c
  $  кот м | sx hd-priv 0 | sx hd-to-wif  # показать закрытый ключ m / 0 как WIF 
L1pbvV86crAGoDzqmgY85xURkz3c435Z9nirMt52UbnGjYMzKBUN
  $  кот м | sx hd-pub 0 | sx hd-to-address  # показать биткойн-адрес M / 0 
1CHCnCjgMNb6digimckNQ6TBVcTWBAmPHK
  $  кот м | sx hd-priv 0 | sx hd-priv 12 --hard | sx hd-priv 4  # генерировать m / 0/12 '/ 4 
xprv9yL8ndfdPVeDWJenF18oiHguRUj8jHmVrqqD97YQHeTcR3LCeh53q5PXPkLsy2kRaqgwoS6YZBLatRZRyUeAkRPe1kLR1P6Mn7jt 90letXFquer 900 | Биткойн CheckUer Проверьте биткойн-адрес и отслеживайте недавние транзакции.
 

Наша программа проверки адресов биткойн-кошельков позволяет быстро увидеть сумму любого биткойн-адреса и его недавние транзакции.

Просто введите адрес, который хотите проверить, и мы найдем обновленную версию блокчейна. В этой проверке мы узнаем сумму, хранящуюся в кошельке, время последней транзакции, сумму транзакции и количество транзакций, выполненных в отношении этой учетной записи.

Если вы можете поделиться или поставить ссылку на мой веб-сайт, пожалуйста, оставьте отзыв, напишите мне по адресу bemorebitcoin @ gmail.com, я бы хотел, чтобы это было больше, чем просто хобби.

Анализ кошелька Биткойн

С помощью нашего средства проверки кошелька вы также можете загрузить и просмотреть время последних транзакций, отправленную сумму и баланс кошелька за определенный период времени. Затем вы можете сравнить эту запись с другими источниками, чтобы подтвердить предыдущие транзакции или то, что сообщают третьи стороны.

Комплексная проверка биткойн-адреса

Может быть, вы хотите отправить биткойн новому получателю или собираетесь установить новое соединение, но хотите быть уверены, что отправляете его надежному партнеру? Эта программа проверки адресов биткойнов будет искать выбранный адрес биткойнов и проверять несколько факторов, чтобы дать общую оценку кошелька.Принимая во внимание баланс учетной записи, отправленную сумму, полученную сумму, количество транзакций и другие факторы, эта программа проверки адресов биткойн-кошелька поможет вам узнать, правильный ли адрес, на который вы планируете отправить.

Глядя на данные, записанные в цепочке блоков биткойнов, мы можем начать понимать различные типы адресов. Крупная компания электронной коммерции, получающая большой объем платежей, личный кошелек, используемый кем-то, кто начинает больше узнавать о биткойнах или, возможно, крупной бирже, ежедневно переводя большой объем биткойнов.

Проверка баланса собственного биткойн-кошелька

Иногда может быть быстрее просто использовать обозреватель блоков и ввести биткойн-адрес, чтобы узнать баланс, вместо того, чтобы входить в систему и проверять свой собственный кошелек. Делая это таким образом, это также безопаснее. Проверка вашего баланса на чужом устройстве или компьютере с плохой безопасностью может привести к сохранению вашего пароля и получению доступа другими лицами. Просто запрашивая блокчейн с помощью нашего инструмента, вам не нужно вводить пароль или предоставлять какую-либо информацию о безопасности, что делает это гораздо более безопасным и быстрым способом проверки вашего баланса.

Интересные адреса

Некоторые из наиболее интересных адресов показаны ниже, если вы хотите их проверить.

  • A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa - Первый адрес, этот адрес получил награду за первый блок 50 BTC.
  • 14rE7Jqy4a6P27qWCCsngkUfBxtevZhPHB - По этому адресу хранились монеты Шелкового пути, конфискованные монеты из Шелкового пути.
  • 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r - Bitfinex, это адрес биржи Bitfinex, поэтому, хотя это один адрес, баланс держат многие люди.

Вы можете узнать больше о разбивке адресов биткойнов из Cryptocanuks.

Рейтинг кошелька BeMoreBitcoin

Оценивая биткойн-кошелек из 10, мы надеемся, что это поможет вам подтвердить, что это правильный адрес, который вы ищете. Это плюс дополнительная информация, которую мы надеемся, поможет вам узнать немного больше о человеке или компании, с которыми вы имеете дело. Вы даже можете увидеть, что ваша последняя транзакция отображается как самая последняя транзакция этого кошелька.Поскольку все больше и больше людей создают биткойн-кошельки и мало что упрощает их идентификацию, вы можете в конечном итоге изо всех сил пытаться понять, правильный ли адрес, который вы записали. Если вы знаете, что биткойн-адрес, на который вы отправляете свою криптовалюту, очень активен или когда-либо имел только одну или две транзакции, вы можете сравнить с тем, что мы должны проверить, вы отправляете на правильный адрес.

Конечно, биткойн-кошельки могут переходить из рук в руки, это было бы необычно, но один человек может передать данные своего кошелька другому или украсть их, а кошелек захватить.Еще одна вещь, о которой следует помнить, - это то, что даже если кошелек имеет низкий балл, это может не быть проблемой, у многих людей есть несколько кошельков, и, возможно, владелец кошелька только начал чаще использовать этот биткойн-адрес.

Со временем, по мере того, как вы создаете больше транзакций и взаимодействуете с разными биткойн-адресами, ваш счет в кошельке будет расти. Неактивный кошелек, в котором когда-то не проводилась транзакция, получит снижение адресной оценки биткойн-кошелька. Указанное выше время транзакции биткойнов не будет точным, но должно быть в пределах 1-2 часов от фактического времени транзакции.Это результат взятия отметки времени от подключенных узлов и установки ее в качестве отметки времени для блока. Временная метка должна быть больше, чем среднее из предыдущих 11 блоков, и не более чем на 2 часа больше установленного в сети времени. Количество транзакций включает все входящие и исходящие транзакции. На некоторых адресах может быть большой объем транзакций, но более низкая оценка кошелька, отчасти это может быть связано с тем, что кошелек отправляет только много транзакций с биткойнами или принимает только большой объем транзакций.Баланс кошелька отображается в биткойнах, а не в сатоши, но со временем это может стать более распространенным явлением. Неподтвержденные транзакции в эту сумму не включаются.

Есть несколько биткойн-кошельков, которые люди постоянно отслеживают, в некоторых из них хранятся украденные биткойны. Владельцы этих кошельков украли биткойны, но поскольку каждая транзакция записывается в блокчейне, люди могут отслеживать движение этих монет в надежде идентифицировать владельцев.

Если вы хотите купить или продать биткойн, вы можете сравнить текущие цены здесь, сравнить и купить биткойны.

Почему мой биткойн-баланс отличается от блокчейна?

Если вы искали свой биткойн-адрес в обозревателе блоков, только чтобы обнаружить, что баланс не совсем соответствует вашему балансу Exodus, пожалуйста, не волнуйтесь!

Ваш кошелек Exodus управляет несколькими адресами BTC, а не только одним. Каждый раз, когда вы совершаете транзакцию BTC, ваш кошелек также использует адреса изменений для получения оставшихся изменений вывода транзакции. Баланс вашего биткойн-кошелька Exodus - это сумма биткойнов, хранящихся на каждом из ваших биткойн-адресов Exodus.Вы можете увидеть список всех используемых вами биткойн-адресов вместе с их балансами, экспортировав файл .csv .

Если вы хотите перепроверить свой баланс Exodus BTC на blockchain.info, вам нужно будет экспортировать свой расширенный открытый ключ биткойнов ( xpub ). Ваш xpub генерирует все публичные адреса, связанные с вашим биткойн-кошельком.


Вы можете найти свой xpub в меню активов для биткойнов. Следуйте этому руководству, чтобы экспортировать .txt в папку exodus-exports на рабочем столе вашего компьютера.

В этом файле вы увидите свой расширенный открытый ключ. Скопируйте и вставьте свой xpub (включая текст « xpub ») в поле поиска blockchair.com и нажмите Enter.

Обратите внимание: : Биткойн-кошелек Exodus использует два разных типа расширенных открытых ключей: xpub и zpub . Первый используется для просмотра ваших адресов Legacy , а второй - для просмотра ваших собственных адресов SegWit .Вам нужно будет искать оба ключа один за другим, чтобы получить полный обзор ваших транзакций. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о SegWit.

Теперь вы должны увидеть полную историю и баланс вашего биткойн-кошелька Exodus прямо на blockchair.com.

Чтобы получить полное руководство по аудиту кошелька Exodus, ознакомьтесь с этим руководством.

Адрес счета - Bitcoin Wiki

Адрес счета Биткойн , или просто счет-фактура , представляет собой идентификатор из 26-35 буквенно-цифровых символов, начинающийся с номера 1 , 3 или bc1 , который представляет собой возможный место назначения для оплаты биткойнами.Счета могут быть созданы бесплатно любым пользователем Биткойна. Также можно получить адрес для счета в биткойнах, используя учетную запись на бирже или в сервисе онлайн-кошелька.

В настоящее время используются три формата адреса для счетов:

  1. P2PKH, которые начинаются с номера 1 , например: 1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2 .
  2. Тип P2SH, начинающийся с номера 3 , например: 3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy .
  3. Тип Bech42, начиная с bc1 , например: bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq .

Адрес для выставления счета Биткойн - это одноразовый токен

Как и адреса электронной почты, вы можете отправлять биткойны человеку, отправляя биткойны на один из их адресов для выставления счетов. Однако , в отличие от адресов электронной почты , у людей есть много разных адресов для счетов-фактур Биткойн, и по соображениям конфиденциальности и безопасности для каждой транзакции должен использоваться уникальный счет-фактура. Большинство программного обеспечения и веб-сайтов Биткойн помогут в этом, создавая новый счет каждый раз, когда вы создаете счет или запрос на оплату.

Наивный способ принять биткойн в качестве продавца - это сказать вашим клиентам, чтобы они отправляли деньги на один адрес для выставления счетов. Однако это не работает, потому что транзакции биткойнов являются общедоступными в цепочке блоков, поэтому, если клиент Алиса отправляет вам биткойны, злонамеренный агент Боб может увидеть ту же транзакцию и отправить вам электронное письмо с утверждением, что он заплатил. У вас не будет возможности узнать, Алиса или Боб отправили монеты на ваш счет. Вот почему каждому покупателю должен быть выставлен новый счет.

Счета можно создавать в автономном режиме

Создание счетов-фактур может выполняться без подключения к Интернету и не требует каких-либо контактов или регистрации в сети Биткойн. Можно создавать большие партии счетов в автономном режиме с помощью свободно доступных программных инструментов. Создание пакетов счетов-фактур полезно в нескольких сценариях, таких как веб-сайты электронной коммерции, где уникальный заранее сгенерированный адрес счета-фактуры выдается каждому клиенту, который выбирает вариант «оплата биткойнами».Новые «кошельки HD» могут генерировать токен «главного открытого ключа», который можно использовать, чтобы позволить ненадежным системам (например, веб-серверам) генерировать неограниченное количество счетов-фактур без возможности тратить полученные биткойны.

Адреса счетов часто чувствительны к регистру и точны

Адреса счетов в биткойнах в старом стиле чувствительны к регистру. Счета-фактуры биткойнов следует копировать и вставлять с использованием буфера обмена компьютера, где это возможно. Если вы вручную вводите адрес счета-фактуры Биткойн, и каждый символ не транскрибируется точно, включая заглавные буквы, неверный адрес счета-фактуры, скорее всего, будет отклонен программным обеспечением Биткойн.Вам нужно будет проверить свою запись и повторить попытку.

Вероятность того, что неверно введенный счет будет принят как действительный, составляет 1 из 2 32 , то есть примерно 1 из 4,29 миллиарда.

В накладных bech42 нового стиля регистр не учитывается.

Подтверждение получения с адресом счета

Большинство биткойн-кошельков имеют функцию «подписать» сообщение, доказывая, что организация, получающая средства по счету, согласна с сообщением. Это можно использовать, например, для завершения контракта криптографически доказуемым способом до его оплаты.

Некоторые службы также используют эту возможность, выделяя конкретный адрес счета только для аутентификации, и в этом случае адрес счета никогда не должен использоваться для фактических транзакций Биткойн. Когда вы входите в систему или пользуетесь их услугами, вы предоставляете подпись, подтверждающую, что вы являетесь тем же лицом, что и адрес для выставления счета, согласованный заранее.

Важно отметить, что эти подписи подтверждают получение только счета-фактуры. Поскольку транзакции Биткойн не имеют адреса отправителя, вы не можете доказать, что являетесь отправителем средств.

Текущие стандарты для подписей сообщений совместимы только с адресами счетов-фактур биткойнов «нулевой версии» (которые начинаются с цифры 1).

Проверка адреса счета

Если вы хотите проверить адрес счета Биткойн в приложении, рекомендуется использовать метод из этого потока, а не просто проверять длину строки, допустимые символы или то, что счет начинается с 1 или 3. Проверка может также может быть выполнено с использованием открытого исходного кода, доступного на разных языках, или с помощью онлайн-инструмента проверки.

Счета-фактуры могут быть созданы для ключей, для которых требуется комбинация нескольких закрытых ключей. Поскольку они используют преимущества новых функций, они начинаются с более нового префикса 3 или bc1 вместо более старого 1. Это можно рассматривать как эквивалент выписки чека двум сторонам - «оплата по чьему-то приказу И по чьему-то другому» - где обе стороны должны подтвердить чек, чтобы получить средства.

Фактические требования (количество необходимых закрытых ключей, соответствующие им открытые ключи и т. Д.), которые должны быть удовлетворены, чтобы потратить средства, заранее решается лицом, генерирующим этот тип счета, и после создания счета требование не может быть изменено без создания нового счета.

Что в счете-фактуре

Большинство адресов биткойн-фактур состоят из 34 символов. Они состоят из случайных цифр, а также прописных и строчных букв, за исключением того, что прописная буква «O», прописная буква «I», строчная буква «l» и цифра «0» никогда не используются для предотвращения визуальной двусмысленности.

Некоторые адреса счетов биткойнов могут быть короче 34 символов (всего 26) и оставаться действительными. Значительный процент адресов счетов-фактур биткойнов состоит всего из 33 символов, а некоторые счета-фактуры могут быть даже короче. Технически каждый биткойн-счет представляет собой номер. Эти более короткие счета-фактуры действительны просто потому, что они обозначают числа, которые начинаются с нуля, а когда нули опущены, закодированный адрес счета-фактуры становится короче.

Некоторые символы в биткойн-фактуре используются в качестве контрольной суммы, так что типографские ошибки могут быть автоматически обнаружены и отклонены.Контрольная сумма также позволяет программному обеспечению Биткойн подтверждать, что 33-символьный (или короче) счет на самом деле действителен, а не просто счет-фактура с пропущенным символом.

Тестовая сеть

Адреса счетов-фактур в тестовой сети Bitcoin генерируются с другим префиксом. См. Список префиксов адресов и Testnet для более подробной информации.

Заблуждения

Повторное использование адреса

Адреса для счетов-фактур не предназначены для использования более одного раза, и с этим связаны многочисленные проблемы.См. Дополнительную информацию в специальной статье о повторном использовании адресов.

Адресные остатки

Адреса счетов-фактур не являются кошельками, счетами и не содержат балансов. Они только получают средства, а вы не отправляете их "с" адреса в любое время. Различные сбивающие с толку сервисы и программное обеспечение отображают биткойнов, полученных с адресом счета-фактуры, минус биткойны, отправленные в случайных несвязанных транзакциях , как «баланс адреса», но это число не имеет смысла: оно не означает, что получатель биткойнов, отправленных на адрес, имеет потратили их, ни то, что у них все еще есть или нет полученные биткойны.

Пример потери биткойнов в результате этого недоразумения - это когда люди считали, что их адрес для выставления счетов содержит 3 BTC. Они потратили 0,5 BTC и считали, что адрес теперь содержит 2,5 BTC, хотя на самом деле он содержал ноль. Оставшиеся 2,5 BTC были переведены на «адрес изменения», резервная копия которого не была скопирована и поэтому была потеряна. Это происходило несколько раз с пользователями бумажных кошельков.

"От" адресов

Биткойн-транзакции не имеют адреса происхождения, источника или адреса отправителя.См. Дополнительную информацию в специальной статье "Адрес отправителя".

Адресная карта

См. Также

Список литературы

Почему преступники не могут спрятаться за биткойнами | Наука

Биткойн, интернет-валюта, любимая компьютерными учеными, либертарианцами и преступниками, больше не является неуязвимым. Еще 3 года назад казалось, что любой может купить или продать что угодно за биткойны и никогда не будет отслежен, не говоря уже о том, чтобы его арестовали, если он нарушит закон.«Это полностью анонимно, - сказал один из комментаторов на форумах Биткойн в июне 2013 года. - У ФБР нет молитвы о возможности узнать, кто есть кто».


Федеральное бюро расследований (ФБР) и другие правоохранительные органы просили иначе. Росс Ульбрихт, 31-летний американец, создавший Silk Road, рынок биткойнов, способствующий продаже незаконных наркотиков на сумму 1 миллиард долларов, был приговорен к пожизненному заключению в феврале 2015 года. В марте активы 28-летнего чеха арестован гражданин Томаш Йиржиковски; его подозревают в отмывании украденных биткойнов на сумму 40 миллионов долларов.Еще двое упали в сентябре 2015 года: 33-летний американец Trendon Shavers признал себя виновным в управлении схемой Понци на 150 миллионов долларов (первое дело о мошенничестве с ценными бумагами в биткойнах), а 30-летний француз Марк Карпелес был арестован и обвинен в мошенничестве и растрате ценных бумаг. 390 миллионов долларов от закрытой сейчас биржи биткойнов Mt. Gox.


Большинство пользователей биткойнов - законопослушные люди, которых мотивируют соображения конфиденциальности или просто любопытство. Но анонимность Биткойна также является мощным инструментом для финансирования преступности: виртуальные деньги могут держать в секрете теневые транзакции.Парадокс криптовалюты заключается в том, что связанные с ней данные создают криминалистический след, который может внезапно сделать всю вашу финансовую историю общедоступной.

Подробнее о нашем специальном пакете, который исследует препятствия и достижения в области судебной экспертизы

Академические исследователи помогли создать системы шифрования и программного обеспечения, которые делают биткойн возможным; многие сейчас помогают правоохранительным органам задерживать преступников. «Эти эксперты работают в новой области на стыке компьютерных наук, экономики и судебной экспертизы», - говорит Сара Мейкледжон, специалист по информатике из Университетского колледжа Лондона, которая в прошлом месяце была сопредседателем ежегодного семинара по финансовой криптографии на Барбадосе.«Нас не так много», - отмечает она. «Мы все знаем друг друга».


Когда Биткойн только появился, сотрудники правоохранительных органов «запаниковали», - говорит Мейкледжон. «Они считали эти технологии опасными и усложняли им выполнение своей работы». Но по мере того, как нарастают аресты и обвинительные приговоры, «наблюдается устойчивый сдвиг в сторону того, чтобы рассматривать криптовалюту как инструмент для преследования преступлений». Помощник генерального юрисконсульта ФБР Бретт Най сказал в сентябре 2015 года, что даже в странном новом мире биткойнов «следователи могут следить за деньгами».”

К. Смит / Science


В отличие от денег, выпущенных правительствами, Биткойн не имеет Федеральной резервной системы, золотого обеспечения, банков или физических банкнот. Биткойн, созданный в академической статье 2008 года еще неизвестным человеком по имени Сатоши Накамото, «является интеллектуальным артефактом», - говорит Патрик МакДэниел, ученый-компьютерщик из Университета штата Пенсильвания (Penn State), University Park.«Это рубеж экономики».


Строго говоря, биткойны - это не что иное, как суммы, связанные с адресами, уникальными строками букв и цифр. Например, «1Ez69SnzzmePmZX3WpEzMKTrcBF2gpNQ55» представляет собой почти 30 000 биткойнов, изъятых во время краха Шелкового пути, стоимостью около 20 миллионов долларов на тот момент, которые были проданы правительством США с аукциона 1 июля 2014 года.


Эти биткойны с тех пор много раз разделялись и переходили из рук в руки, и все эти транзакции известны общественности.Прошлое и настоящее владение каждым биткойном - фактически каждая 10-миллионная биткойн - должным образом записывается в «цепочку блоков», постоянно растущую публичную книгу, доступную через Интернет. Что остается скрытым, так это истинные личности владельцев биткойнов: вместо того, чтобы сообщать свои имена, пользователи создают код, который служит их цифровой подписью в цепочке блоков.


Работа по поддержанию работы системы и предотвращению мошенничества возложена на добровольцев, известных как биткойн-майнеры.Они вычисляют цифры, необходимые для проверки каждой транзакции. К этому добавляется постоянно растущая математическая задача, известная как «доказательство работы», которая помогает майнерам оставаться честными. Расчеты настолько интенсивны, что майнеры используют специализированные компьютеры, которые нагреваются до температуры, достаточной для сохранения тепла в домах или даже офисных зданиях зимой. Стимул для всех этих усилий встроен в сам биткойн. Акт проверки 10-минутного блока транзакций генерирует 25 новых биткойнов для майнера. Так чеканятся биткойны.


Как и любая валюта, реальная ценность Биткойна проявляется, когда люди обменивают его на товары, услуги и другие валюты. Если вы не майнер, вы можете получить биткойны только от того, у кого они уже есть. Возникли компании, которые продают биткойны - по выгодной цене - и предоставляют банкоматы, где вы можете конвертировать их в наличные. И, конечно же, вы можете что-то продать за биткойны. Как только обе стороны подписали транзакцию цифровой подписью и она записана в блокчейне, биткойны станут вашими.


На момент публикации журнала Science рыночная капитализация Биткойна, мера суммы вложенных в него денег, составляла 5,6 миллиарда долларов. Эти деньги очень защищены от кражи, если пользователи никогда не раскрывают свои закрытые ключи, длинные - и в идеале случайно сгенерированные - числа, используемые для генерации цифровой подписи. Но как только биткойн потрачен, начинается криминалистический след.


К 2013 году биткойны на миллионы долларов были обменены на запрещенные наркотики и украдены идентификационные данные на Шелковом пути.Подобно версии Amazon для черного рынка, он предоставил сложную платформу для покупателей и продавцов, включая счета условного депонирования биткойнов, форум обратной связи с покупателями и даже систему репутации поставщиков. Товары отправлялись в основном через обычную почтовую систему - покупатель отправлял продавцу почтовый адрес в виде зашифрованного сообщения - и сайт даже давал полезные советы, например, как упаковывать лекарства в вакуум.


Следователи незаметно собрали все данные с Silk Road - от изображений и текста с описанием лекарственных препаратов до биткойн-транзакций, которые появляются в блокчейне при закрытии сделок.В конечном итоге следователям нужно было связать эту цепочку доказательств с одним важным, отсутствующим элементом данных: IP-адресами компьютеров, используемых покупателями или продавцами.


Проблема в том, что сеть Биткойн спроектирована так, чтобы размыть соответствие между транзакциями и IP-адресами. Все пользователи биткойнов подключены к одноранговой сети через Интернет. Данные между их компьютерами текут, как сплетни в толпе, быстро и многократно распространяясь до тех пор, пока все не получат информацию, причем никто, кроме отправителя, не знает, кто первым заговорил.


Эта система работала настолько хорошо, что именно небрежность, а не какие-либо недостатки конфиденциальности в Биткойне, привели к прорыву в расследовании Шелкового пути. Когда Ульбрихт, главарь, нанимал помощников для расширения своей деятельности, он использовал тот же псевдоним, который принял несколько лет назад, чтобы публиковать объявления на форумах, посвященных незаконным наркотикам; этот и другие моменты неряшливости сделали его подозреваемым. Как только ФБР отследило его IP-адрес до интернет-кафе в Сан-Франциско в Калифорнии, они поймали его во время входа в Silk Road в качестве администратора.

Другие преступники могли утешиться тем, что это была ошибка; до тех пор, пока вы использовали Биткойн осторожно, ваша личность была защищена криптографической стеной. Но теперь даже эта уверенность подорвана.


Среди первых исследователей, нашедших трещину в стене, были супруги Филиппа и Дианы Коши. В 2014 году, будучи аспирантами лаборатории Макдэниела в Пенсильванском университете, они создали свою собственную версию программного обеспечения, которое покупатели и продавцы используют для участия в сети Биткойн.Он был специально разработан, чтобы быть неэффективным, загружая копию каждого отдельного пакета данных, передаваемого каждым компьютером в сети Биткойн. «Мы хотели увидеть все», - говорит Филип Коши.


Если бы данные, передаваемые по сети, были идеально скоординированы, и каждый компьютер отправлял и получал данные так же часто, как и остальные, то было бы невозможно связать адреса Биткойн с IP-адресами. Но в сети Биткойн нет координации сверху вниз, и ее поток далек от совершенства.Коши заметили, что иногда компьютер отправляет информацию только об одной транзакции, а это означает, что человек на этом IP-адресе был владельцем этого биткойн-адреса. А иногда всплеск транзакций происходил с одного IP-адреса - вероятно, когда пользователь обновлял свое клиентское программное обеспечение Биткойн. Эти транзакции были ключом к целому накоплению их биткойн-адресов. Словно распутывая клубок веревки, когда Коши выделили одни адреса, другие последовали за ними.


В конечном итоге они смогли сопоставить IP-адреса с более чем 1000-биткойн-адресами; они опубликовали свои выводы в трудах малоизвестной конференции по криптографии.Это необычно для академической газеты, когда звонят и The New York Times, и Министерство внутренней безопасности США. «Это было безумие», - говорит Филип Коши. Их метод еще не фигурировал в официальном протоколе уголовного дела, но Коши говорят, что они наблюдали так называемые фальшивые узлы в сети Биткойн, связанные с IP-адресами в государственных центрах обработки данных в Вирджинии, предполагая, что следователи там собирают пакеты данных также для целей наблюдения. (С тех пор пара ушла из академических кругов в поисках работы в сфере высоких технологий.)


По мере того, как преступники разрабатывали более изощренные методы использования биткойнов, исследователи быстро следовали за ними. Мейкледжон, которая говорит, что регулярно работает с правоохранительными органами, но «не любит обсуждать детали», была одним из первых исследователей, изучавших услуги «смешивания» биткойнов. Основная идея состоит в том, чтобы защитить анонимность транзакций, обменивая тайники биткойнов многих людей друг с другом, как в игре-оболочке. Судебно-медицинский след показывает, что деньги поступают, но затем перестают быть, потому что невозможно узнать, какие биткойны принадлежат кому на другом конце.«В принципе, это решение проблемы анонимности Биткойна», - говорит Мейкледжон.

Вице-председатель Bitcoin Foundation Чарли Шрем (справа) покидает здание федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке в январе 2014 года. Позднее Шрем был приговорен к 2 годам тюремного заключения за отмывание денег на Шелковом пути.

© Лукас Джексон / Reuters


Но даже у смешивания есть слабые места, которыми могут воспользоваться судебные следователи.Вскоре после закрытия Silk Road кто-то, имевший административный доступ к одному из недавно появившихся черных рынков, ушел с 90 000 биткойнов со счетов условного депонирования пользователей. По словам Мейкледжона, вор попытался использовать сервис микширования, чтобы отмыть деньги, но не проявил достаточно терпения, чтобы скрыть следы. «Трудно тайно протолкнуть большие объемы биткойнов через службы микширования. Это очень заметно, как бы вы это ни делали ». Вором подозревается Томас Йийковски, человек, находящийся под следствием чешской полиции.


Прелесть Биткойна с точки зрения детектива в том, что блокчейн записывает все. «Если вы поймаете на улице торговца наркотиками и наличными, вы поймаете его на совершении одного преступления», - говорит Мейкледжон. «Но если вы поймаете людей, использующих что-то вроде Silk Road, вы обнаружите всю их криминальную историю», - говорит она. «Это все равно, что открыть для себя их книги».


Именно этот сценарий сейчас разыгрывается. 20 января этого года 10 человек были арестованы в Нидерландах в рамках международного рейда на нелегальные наркорынки в сети.Мужчин поймали на том, что они конвертировали свои биткойны в евро на банковских счетах с использованием коммерческих биткойн-сервисов, а затем снимали миллионы наличными в банкоматах. След адресов биткойнов якобы связывает все эти деньги с незаконной продажей наркотиков в Интернете, отслеживаемой ФБР и Интерполом.


Если недостатки конфиденциальности Биткойна отпугнут пользователей, валюта быстро потеряет свою ценность. Но спрос на финансовую конфиденциальность не исчезнет, ​​и новые системы уже появляются. «Я не считаю, что люди имеют право знать, если не разглашается, сколько денег у меня в кошельке, точно так же, как я не чувствую, что кто-то должен знать, какие разговоры я веду с кем-либо еще», - говорит Рино Матти, Разработчик программного обеспечения из Сомерсета, Южная Африка.


Матти является частью команды, запускающей в этом году новый анонимный онлайн-рынок под названием Shadow, который будет использовать собственную криптовалюту ShadowCash. По словам Мэтти, цель не в том, чтобы способствовать незаконным транзакциям. По его словам, пользователи, которые управляют системой, будут контролировать ее, но, чтобы помочь предотвратить злоупотребления, «мы сделаем все возможное, чтобы отфильтровать известные ключевые слова для наркотиков или чего-то еще хуже».


Shadow - далеко не единственный конкурент Биткойн. Сейчас существует множество альтернативных криптовалют.Некоторые эксперты предсказывают, что, наконец, можно будет стать мейнстримом. Некоторые банки уже полагаются на криптовалюту под названием Ripple для расчетов по крупным глобальным денежным переводам. Правительство США «взаимодействует с сообществом криптовалют и учится у них», - говорит Билл Глейм, глава отдела машинного обучения Coinalytics, компании, расположенной в Менло-Парке, Калифорния.


Глейм считает, что федеральное правительство выпустит собственную криптовалюту, «возможно, уже в конце 2016 года». Если это так, скорее всего, от пользователей потребуется подтвердить свою реальную личность.Это может свести на нет цель криптовалюты в глазах защитников конфиденциальности и преступников. А может, и нет: в этой технологичной игре в кошки-мышки следующий ход может перейти к преступникам.

Исправление, 11 марта, 4:27 утра: В предыдущей версии этой истории эта цитата приписывалась разработчику биткойнов и инвестору Марти Малми, но Малми сообщает Science , что она была произведена киберзапугиванием.

Что такое кошелек с цепочкой блоков?

Кошелек с блокчейном - это цифровой кошелек, который позволяет пользователям хранить и управлять своими биткойнами и эфиром.Blockchain Wallet предоставляется Blockchain, компанией-разработчиком программного обеспечения, основанной Питером Смитом и Николасом Кэри. Кошелек с блокчейном позволяет переводить криптовалюту и конвертировать ее обратно в местную валюту пользователя.

Ключевые выводы

  • Кошелек с блокчейном - это цифровой кошелек, который позволяет пользователям хранить свои биткойны и эфир и управлять ими.
  • Кошелек
  • Blockchain предоставляется Blockchain и представляет собой электронный кошелек, который позволяет людям хранить и передавать криптовалюты.
  • Пользователи
  • Blockchain Wallet могут управлять своими балансами в двух криптовалютах: биткойнах и эфирах.
  • Blockchain Wallet взимает динамическую комиссию, что означает, что комиссия за транзакцию может быть разной в зависимости от таких факторов, как размер транзакции.

Понимание кошелька Blockchain

Электронные кошельки позволяют физическим лицам хранить криптовалюту. В случае Blockchain Wallet пользователи могут управлять своими балансами в двух криптовалютах: биткойне и эфире. Создание электронного кошелька с помощью Blockchain Wallet бесплатно, а процесс настройки учетной записи выполняется онлайн.Физические лица должны предоставить адрес электронной почты и пароль, которые будут использоваться для управления учетной записью, и система отправит автоматическое электронное письмо с просьбой подтвердить учетную запись.

После создания кошелька пользователю предоставляется идентификатор кошелька, который представляет собой уникальный идентификатор, похожий на номер банковского счета. Владельцы кошельков могут получить доступ к своему электронному кошельку, войдя на веб-сайт Blockchain или загрузив и получив доступ к мобильному приложению.

Интерфейс кошелька Blockchain показывает текущий баланс кошелька для биткойнов и токенов эфира и отображает самые последние транзакции пользователя.Пользователи также могут нажать на баланс криптовалюты, и он отобразит стоимость средств в фиатной или местной валюте пользователя.

Процесс оплаты кошелька Blockchain

Пользователи могут отправить запрос другой стороне на определенное количество биткойнов или эфира, и система генерирует уникальный адрес, который может быть отправлен третьему лицу или преобразован в код быстрого ответа или, для краткости, QR-код. QR-код похож на штрих-код, который хранит финансовую информацию и может быть прочитан цифровым устройством.

Уникальный адрес создается каждый раз, когда пользователь делает запрос. Пользователи также могут отправлять биткойны или эфир, когда кто-то предоставляет им уникальный адрес. Процесс отправки и получения аналогичен отправке или получению средств через PayPal, но вместо этого использует криптовалюту. PayPal - это поставщик онлайн-платежей, который выступает в качестве посредника для клиентов и их банков и кредитных карт, облегчая онлайн-переводы через финансовые учреждения.

Пользователи также могут обменивать биткойны на эфиры (или наоборот).Пользователям отображается цитата, показывающая, сколько они получат в зависимости от текущего обменного курса, причем курс меняется в зависимости от того, сколько времени потребуется пользователю для завершения транзакции. Обмены не появляются в кошельке мгновенно, потому что для добавления транзакций в блокчейн каждой валюты требуется некоторое время.

Пользователи также могут покупать или продавать биткойны через интерфейс с помощью этой услуги, предоставляемой партнером по обмену, таким как Coinify или SFOX. Обменные курсы гарантированы в течение ограниченного периода времени.Чтобы совершить покупку, пользователь должен либо перевести средства из банка, либо использовать кредитную или дебетовую карту.

Комиссия за кошелек Blockchain

За банковские переводы взимается небольшая комиссия за платеж (например, 0,25%), и получение биткойнов может занять несколько дней. Использование кредитной или дебетовой карты обеспечивает мгновенный доступ к биткойнам, но влечет за собой более высокую комиссию (например, 3%). Услуги купли-продажи доступны не во всех регионах.

Однако важно отметить, что кошелек Blockchain использует процесс, который они называют динамическими сборами, а это означает, что плата, взимаемая за транзакцию, может быть разной в зависимости от различных факторов.И размер транзакции, и состояние сети на момент транзакции могут сильно повлиять на размер комиссии. Только определенное количество транзакций может быть обработано в блоке мощными компьютерами, называемыми майнерами. Майнеры обычно сначала обрабатывают транзакции с самыми высокими комиссиями, поскольку это им выгодно с финансовой точки зрения.

Blockchain Wallet предлагает приоритетную плату, которая может обработать транзакцию в течение часа. Существует также обычная комиссия, которая дешевле, но транзакция, вероятно, займет больше часа.Размер комиссии также может быть изменен заказчиком. Однако, если клиент устанавливает слишком низкую комиссию, перевод или транзакция могут быть отложены или отклонены.

Безопасность кошелька Blockchain

Безопасность кошелька является важным аспектом для пользователей, поскольку незаконный доступ к учетной записи может привести к потере пользователем биткойнов и эфира. Blockchain Wallet имеет три уровня безопасности:

Уровень 1

Уровень безопасности 1 предназначен для предотвращения потери доступа пользователей к учетной записи.Он позволяет пользователям проверять свой адрес электронной почты, создавать резервную фразу для восстановления из 12 слов, которую можно использовать, если пароль забыт, и настраивать подсказку для пароля (блокчейн не сохраняет пароль).

Уровень 2

Уровень безопасности 2 предназначен для предотвращения несанкционированного доступа к кошельку другими лицами и включает привязку номера телефона к учетной записи для получения одноразового пароля при входе в учетную запись и создание двухэтапной авторизации.

Уровень 3

Уровень безопасности 3 позволяет пользователям блокировать запросы TOR.TOR - это глобальная сеть серверов, которая позволяет пользователям направлять свой веб-трафик через несколько компьютеров с целью предотвратить отслеживание происхождения информации до пользователя. Хотя TOR используется законно, его можно использовать в гнусных целях путем анонимного взлома цифрового кошелька, поскольку след не сможет идентифицировать исходного пользователя.